Acte memorandum septembrie 2006
- 2024
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1980
- 1978
Monitorul Oficial 790 din 19 Septembrie 2006 (M. Of. 790/2006)
MEMORANDUM DE INTELEGERE din 15 iunie 2006 intre Unitatea de Combatere a Spalarii Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania privind cooperarea in schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006
Unitatea de combatere a spãlãrii banilor (mokas) a republicii cipru şi oficiul naţional de prevenire şi combatere a spãlãrii banilor din românia, denumite în continuare autoritãţi, doresc, în spiritul cooperãrii şi al interesului reciproc, facilitarea investigãrii şi a urmãririi penale a persoanelor suspecte de spãlarea banilor şi finanţarea terorismului. În acest sens, au convenit dupã cum urmeazã: art. 1 autoritãţile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spãlarea banilor şi finanţarea terorismului sau ...
MEMORANDUM DE INTELEGERE din 15 iunie 2006 intre autoritatile competente ale Romaniei si Principatului Liechtenstein privind cooperarea in schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006
Autoritãţile competente ale româniei (oficiul naţional de prevenire şi combatere a spãlãrii banilor) şi principatului liechtenstein (unitatea de informaţii financiare), denumite în continuare autoritãţi, doresc, în spiritul cooperãrii şi interesului reciproc, sã faciliteze schimbul de informaţii referitoare la investigarea şi urmãrirea penalã a cazurilor de spãlare a banilor sau de finanţare a terorismului şi activitãţilor infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea terorismului. În acest sens, cele douã pãrţi au convenit dupã cum urmeazã: art. 1 autoritãţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile ...
