Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
MEMORANDUM DE INTELEGERE din 15 iunie 2006 intre Unitatea de Combatere a Spalarii Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania privind cooperarea in schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului
EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006
Unitatea de Combatere a Spãlãrii Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România, denumite în continuare autoritãţi, doresc, în spiritul cooperãrii şi al interesului reciproc, facilitarea investigãrii şi a urmãririi penale a persoanelor suspecte de spãlarea banilor şi finanţarea terorismului.
În acest sens, au convenit dupã cum urmeazã:
ART. 1
Autoritãţile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spãlarea banilor şi finanţarea terorismului sau la activitãţi infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea terorismului. În acest sens, autoritãţile vor schimba, spontan sau la cerere, orice informaţie disponibilã care poate fi folositoare activitãţii de investigaţie efectuate de cãtre autoritãţi cu privire la tranzacţiile financiare legate de spãlarea banilor şi finanţarea terorismului şi la persoanele fizice sau juridice implicate. Orice solicitare de informaţii trebuie sã fie justificatã printr-o scurtã descriere pentru sublinierea faptelor.
ART. 2
Informaţiile sau documentele obţinute de la respectivele autoritãţi nu vor fi transmise unei terţe pãrţi, nu vor fi folosite în scop judiciar sau de urmãrire penalã fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care a furnizat informaţia.
ART. 3
Se înţelege cã informaţiile obţinute în conformitate cu prezentul memorandum de înţelegere vor putea fi folosite doar în scop informativ. Folosirea informaţiilor şi a documentelor furnizate în mod spontan sau ca rãspuns la o solicitare de informaţii în baza prezentului memorandum de înţelegere este supusã limitãrii potrivit cãreia partea care a primit informaţiile:
(i) poate folosi informaţiile respective doar în legãturã cu faptele penale descrise în solicitare (folosirea unei cereri) şi doar în scopuri informative (inclusiv pentru a detecta fluxuri şi pentru direcţionarea spre sursele de investigaţie); şi
(ii) nu va folosi informaţiile sau documentele respective ca probe în cadrul procedurii judiciare.
ART. 4
Autoritãţile nu vor permite utilizarea sau dezvãluirea niciunei informaţii ori niciunui document obţinut de la autoritatea respectivã, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care a furnizat informaţia.
ART. 5
Informaţiile obţinute prin aplicarea prezentului memorandum de înţelegere sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de aceeaşi confidenţialitate prevãzutã de legislaţia naţionalã a autoritãţii care le-a primit privind informaţiile similare primite din surse naţionale.
ART. 6
Autoritãţile vor conveni, în conformitate cu prevederile legale naţionale, asupra procedurilor acceptabile de comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementãrii prezentului memorandum de înţelegere.
ART. 7
Comunicarea dintre autoritãţi se va efectua pe cât posibil în limba englezã.
ART. 8
Autoritãţile nu au obligaţia de a acorda asistenţã atunci când:
(i) a fost deja iniţiatã procedura judiciarã privind aceleaşi fapte la care cererea face referire;
(ii) partea stabileşte cã furnizarea informaţiilor sau a documentelor solicitate poate prejudicia o investigaţie ori procedurã judiciarã în ţara pãrţii care a primit cererea de informaţii; sau
(iii) furnizarea unor astfel de informaţii ar putea aduce prejudicii suveranitãţii, securitãţii, interesului naţional sau altor interese esenţiale ale ţãrii pãrţii care a primit cererea de informaţii.
ART. 9
Fiecare parte va asigura menţinerea unui audit eficient în legãturã cu orice informaţii furnizate în termenii prezentului memorandum de înţelegere.
ART. 10
Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat oricând, cu acordul pãrţilor, prin act adiţional la acesta.
ART. 11
Prezentul memorandum de înţelegere poate fi denunţat oricând. Prezentul memorandum de înţelegere va înceta efectiv odatã cu primirea notificãrii scrise privind denunţarea de la cealaltã autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetãrii prezentului memorandum de înţelegere vor rãmâne în vigoare şi dupã revocarea acestuia.
ART. 12
Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care autoritãţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
Semnat la Limassol, Republica Cipru, la 15 iunie 2006, în limba englezã (textul în limba englezã este considerat autentic şi fiecare parte îşi asumã rãspunderea pentru traducere în limba proprie).
Pentru Unitatea de Combatere
a Spãlãrii Banilor (MOKAS)
a Republicii Cipru,
Eva Rossidou-Papakyriacou,
consilier şef superior al Republicii
Pentru Oficiul Naţional
de Prevenire şi Combatere
a Spãlãrii Banilor din România,
Adriana Luminiţa Popa,
preşedinte
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
