Acte declaratie iulie 2009
Monitorul Oficial 452 din 01 Iulie 2009 (M. Of. 452/2009)
DECLARATIE DE COOPERARE din 28 mai 2009 intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009
------------ *) traducere din limba englezã. oficiul naŢional de prevenire Şi combatere a spĂlĂrii banilor din romÂnia agenŢia de informaŢii financiare din bermuda oficiul naţional de prevenire şi combatere a spãlãrii banilor din românia şi agenţia de informaţii financiare din bermuda, denumite în continuare autoritãţi, doresc, în spiritul cooperãrii şi al interesului reciproc, sã faciliteze schimbul de informaţii relevante pentru investigarea şi urmãrirea penalã a spãlãrii banilor sau a finanţãrii actelor de terorism şi a activitãţilor infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor ori cu finanţarea actelor de ...
