Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
DECLARATIE DE COOPERARE din 28 mai 2009 intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Agentia de Informatii Financiare din Bermuda privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism*)
EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009
------------
*) Traducere din limba englezã.
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR DIN ROMÂNIA
AGENŢIA DE INFORMAŢII FINANCIARE DIN BERMUDA
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România şi Agenţia de Informaţii Financiare din Bermuda, denumite în continuare autoritãţi, doresc, în spiritul cooperãrii şi al interesului reciproc, sã faciliteze schimbul de informaţii relevante pentru investigarea şi urmãrirea penalã a spãlãrii banilor sau a finanţãrii actelor de terorism şi a activitãţilor infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor ori cu finanţarea actelor de terorism.
În acest sens, autoritãţile, fãrã intenţia de a crea un document cu obligaţii juridice, dar cu scopul de a proteja pe cât posibil schimbul de informaţii, au convenit dupã cum urmeazã:
ART. 1
Autoritãţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spãlarea banilor sau finanţarea actelor de terorism ori de activitãţi infracţionale având legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislaţia naţionalã şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie iniţiativã sau la cerere, orice informaţie disponibilã, care poate fi relevantã în cadrul tranzacţiilor financiare legate de spãlarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi în contextul persoanelor fizice ori juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie sã fie justificatã de o scurtã motivaţie pentru evidenţierea faptelor.
ART. 2
Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivã nu vor fi transmise unei terţe pãrţi, pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigaţii poliţieneşti, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care a furnizat informaţia, cu excepţia informaţiilor obţinute din surse publice sau rãspunsuri negative. Se înţelege cã informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentei declaraţii vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, care rezultã din sãvârşirea unor categorii specifice de activitãţi infracţionale incriminate de legislaţia naţionalã relevantã a fiecãrei autoritãţi.
ART. 3
Schimbul de informaţii se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice şi a altor interese naţionale esenţiale şi dacã nu se încalcã legislaţia privind secretul şi fiscalitatea.
ART. 4
Autoritãţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea respectivã în alte scopuri decât cele stipulate în prezenta declaraţie, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care le-a transmis.
ART. 5
Informaţiile obţinute în aplicarea prezentei declaraţii sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de cel puţin aceeaşi confidenţialitate ca cele furnizate de legislaţia naţionalã a autoritãţii care primeşte, pentru informaţii similare din surse naţionale.
ART. 6
Schimbul de informaţii între autoritãţi se va realiza prin unul dintre urmãtoarele mijloace:
a) prin reţeaua securizatã Egmont; sau
b) în format scris (prin canal diplomatic), semnat în original;
c) prin alte canale de comunicare, agreate de cele douã autoritãţi, care sã asigure transmiterea informaţiilor în condiţii de securitate.
ART. 7
Comunicarea între autoritãţi se va efectua în limba englezã.
ART. 8
Autoritãţile nu au obligaţia de a acorda asistenţã, în special dacã procedurile judiciare care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care cererea de informaţii face referire. Dacã o autoritate decide sã nu rãspundã la o cerere, autoritatea care a primit cererea de informaţii va notifica autoritatea solicitantã cu privire la decizia sa.
ART. 9
Prezenta declaraţie poate fi modificatã oricând, prin acordul scris al ambelor autoritãţi, prin încheierea unui act adiţional la prezenta declaraţie, cu respectarea procedurii prevãzute pentru intrarea sa în vigoare.
ART. 10
Prezenta declaraţie este încheiatã pentru o perioadã nedeterminatã şi poate fi denunţatã oricând de cãtre oricare dintre autoritãţi. Prezenta declaraţie va înceta odatã cu primirea notificãrii scrise privind denunţarea de la cealaltã autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetãrii prezentei declaraţii vor produce efecte şi dupã ieşirea acesteia din vigoare.
ART. 11
Prezenta declaraţie va intra în vigoare la data semnãrii de cãtre autoritãţi.
Semnatã la Doha, la data de 28 mai 2009, în douã exemplare originale, în limba englezã (textul în limba englezã fiind considerat autentic, iar fiecare parte îşi asumã rãspunderea pentru traducerea în limba proprie).
Pentru Oficiul Naţional de
Prevenire şi Combatere a Spãlãrii
Banilor din România,
Adriana Luminiţa Popa,
preşedinte
Pentru Agenţia de
Informaţii Financiare din Bermuda,
Sinclair White,
director
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
