Monitorul Oficial 2 din 07 Ianuarie 2003
Monitorul Oficial 2 din 07 Ianuarie 2003 (M. Of. 2/2003)
1. DECIZIE nr. 657 din 20 decembrie 2002 a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind forma si continutul urmatoarelor rapoarte: Raportul de tranzactii suspecte; Raportul privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro EMITENT: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 7 ianuarie 2003
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (9) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, în baza art. 8 din regulamentul de organizare şi funcţionare a oficiului naţional de prevenire şi combatere a spalarii banilor, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 479/2002 , plenul oficiului naţional de prevenire şi combatere a spalarii banilor decide: art. 1 se aproba raportul de tranzacţii suspecte, raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depãşesc echivalentul a 10.000 euro şi raportul pentru transferurile externe în şi din conturi pentru ...
2. ORDIN nr. 1.190 din 23 decembrie 2002 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje EMITENT: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 7 ianuarie 2003
În conformitate cu prevederile art. 16 din hotãrârea guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, având în vedere prevederile art. 7 din hotãrârea guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apelor şi protecţiei mediului, ministrul apelor şi protecţiei mediului emite prezentul ordin. art. 1 agenţii economici producãtori de ambalaje sunt obligaţi sa raporteze datele privind cantitãţile de ambalaje, conform anexei nr. 1. art. 2 agenţii economici importatori de ambalaje sunt obligaţi sa raporteze datele privind cantitãţile ...
