Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: DECIZIE nr. 657 din 20 decembrie 2002 a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind forma si continutul urmatoarelor rapoarte: Raportul de tranzactii suspecte; Raportul privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 657 din 20 decembrie 2002 a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind forma si continutul urmatoarelor rapoarte: Raportul de tranzactii suspecte; Raportul privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro

EMITENT: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 7 ianuarie 2003
Comenteaza legea
Având în vedere prevederile <>art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor,
în baza art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 479/2002 ,

Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor decide:

ART. 1
Se aproba Raportul de tranzacţii suspecte, Raportul privind operaţiunile cu sume în numerar care depãşesc echivalentul a 10.000 euro şi Raportul pentru transferurile externe în şi din conturi pentru sume a cãror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro, în forma şi conţinutul prezentate în anexele nr. 1, 2 şi 3.
ART. 2
Prezenta decizie împreunã cu anexele nr. 1, 2, 3 şi anexa A, care fac parte integrantã din prezenta decizie, se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Începând cu data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, raportarea datelor şi elementelor prevãzute de <>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor se va efectua în forma prezentatã în anexele nr. 1, 2 şi 3, de cãtre persoanele fizice şi juridice care intra sub incidenta legii, pe suport de hârtie sau în forma electronica, caz în care se respecta regimul juridic al semnãturii electronice şi al înscrisurilor în forma electronica.
ART. 4
Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor nr. 3/1999 privind aprobarea Raportului pentru tranzacţii suspecte şi a Raportului privind operaţiunile de depunere şi de retragere în numerar care depãşesc echivalentul a 10.000 euro, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 6 august 1999, se abroga.

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spalarii Banilor,
Ioan Melinescu,
secretar de stat

Bucureşti, 20 decembrie 2002.
Nr. 657.



     ANEXA 1

                              RAPORT
                      de tranzacţii suspecte

    CAPITOLUL I - Informaţii generale despre raport şi identificarea
                  entitatii raportoare

    I.0. Informaţii generale:
──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────
  Data întocmirii ............... │Nr. de înregistrare la emitent ...........
──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────
  Tipul entitatii raportate .................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    I.A. Persoana juridicã sau persoana fizica autorizata

    Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Denumirea ........................... | Codul unic ......................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Forma juridicã de organizare ............................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Numãrul de înregistrare la Registrul Comerţului .... | codul fiscal .....
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Sediul social:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Judeţul .......................... | Localitatea .....................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Strada ............... | Nr. ............. | Sector ..................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Subunitatea unde a avut loc activitatea raportatã:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sucursala ..............................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Judeţul .................................. │ Localitatea ...............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    I.B. Persoana fizica.

    Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Numele .......................... │ Prenumele ..........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tipul documentului de identitate ........ │ Seria ....... | Nr. doc ....
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Emis la data de ......................... │ De .........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cod numeric personal ...................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Domiciliul:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ţara..................... | Judeţul ............. | Localitatea ........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Strada ..........................| Nr. ............| Sector ............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    CAPITOLUL II - Date de identificare ale clientului.


    II.A. Persoana juridicã romana sau strãinã

    Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Denumirea ...............................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Forma juridicã de organizare ............................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Numãrul de înregistrare la Registrul Comerţului ..... | codul fiscal ....
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Locul înregistrãrii (pentru persoane juridice strãine):
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ţara ............................    | Localitatea .....................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Sediul social:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ţara ............ | Judeţul .................... | Localitatea .........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Strada ................... | Nr. ..................| Sector .............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Date de identificare ale reprezentantului legal:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Numele .................... │ Prenumele ................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cod numeric personal ...................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    II.B. Persoana fizica romana sau strãinã

    Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Numele ....................... | Prenumele ............................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Data naşterii ............. | Locul naşterii ..........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cetãţenia ...................| Rezident/Nerezident ....................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tipul documentului de identitate ....... | Seria ..... | Nr.doc. ......
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Emis la data de .................... │ De .............................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cod numeric personal ..................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Domiciliul sau resedinta:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ţara ................ | Judeţul ............... | Localitatea .........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Strada ................| Nr...................| Sector ................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Telefon/fax:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. telefon ...................... | Fax .......................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    II.C. Informaţii despre conturile şi subconturile clientului - persoana
          juridicã sau fizica
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tipul contului ......................... | Nr. total conturi .............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    II.C.1 Detalii despre conturi şi subconturi:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Conturi .............................. | Subconturi .....................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    II.D. Informaţii despre legãturile clientului cu alte persoane fizice sau
          juridice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tipul legãturii ........................ | Nr. total legãturi ............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    II.D.1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legatura cu clientul:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Denumirea ..............................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Forma juridicã de organizare ...........................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  codul fiscal ...........................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    II.D.2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legatura cu clientul:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Numele ........................... | Prenumele ..........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cod numeric personal ....................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    II.E. Operaţiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tipul operaţiunii ........................ | Nr. operaţiuni .............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Suma totalã .............................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    II.F - Persoana care conduce tranzacţia

    Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Numele ...................... | Prenumele ...............................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. actului de împuternicire ............................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tipul documentului de identitate ......... | Seria ...... | Nr. doc. ....
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Emis la data de .......................... | De .........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cod numeric personal ....................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Domiciliul/Resedinta:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Ţara .............. | Judeţul ................... | Localitatea .........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Strada ....................... | Nr. ................. |  Sector ........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    CAPITOLUL III - Date despre tranzacţie şi conturile implicate

    III.A. Descrierea tranzacţiei:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Data tranzacţiei ............ | Suma tranzactionata ..... | Valuta .......
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Felul tranzacţiei ..... | Stadiul tranzacţiei ... | Modalitatea de plata ...
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Natura tranzacţiei ...................... | Obiectul tranzacţiei .........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tipul contului .... | Conturi utilizate ............. | Subconturi ........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei
           realizate cu persoana indicatã la capitolul II (Persoana juridicã)

    Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Denumirea ............................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Forma juridicã de organizare .........................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Numãrul de înregistrare la Registrul Comerţului ...... | codul fiscal ....
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Sediul:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ţara .......... | Judeţul ..................... | Localitatea ............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Strada .................. | Nr. .................. | Sector ..............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei
           realizate cu persoana indicatã la capitolul II (Persoana fizica)

    Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Numele ........................... | Prenumele .........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tipul documentului de identitate ....... | Seria ....... | Nr. doc. ....
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Emis la data de ................ | De ..................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cod numeric personal ...................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Domiciliul:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ţara .................... | Judeţul ............ | Localitatea ...........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Strada ...................... | Nr. ........... | Sector .................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    III.D. Descrierea elementelor neobisnuite/suspecte
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Descrierea operaţiunii ...............................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Descrierea elementelor considerate suspecte ..........................
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
  ......................................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────



Nota:
-----
Capitolul I
● Se completeazã numai unul din subcapitolele I.A şi I.B în funcţie de statutul juridic al persoanei raportoare.
● Numãrul de înregistrare la emitent, în cazul unui raport de tranzacţii suspecte pe suport hârtie va fi numãrul de înregistrare propriu-zis al raportului. Pentru rapoartele în format electronic, numãrul de înregistrare la emitent este un numãr secvential (începând de la 01), care identifica în mod unic raportul pentru o versiune a aplicatiei şi o anumitã entitate raportoare.
● Valorile admisibile pentru rubricile:
● Tipul entitatii raportoare;
● Forma juridicã de organizare;
● Tipul documentului de identitate
sunt listate în tabelele respective din Anexa A.

Capitolul II
● Completarea tuturor rubricilor din capitolul II este obligatorie. Subcapitolele se vor completa distinct pentru fiecare persoana/cont/operaţiune implicata în tranzacţia suspecta.
● În rubrica Rezident/Nerezident se pot completa numai 2 valori: "R" - pentru rezident sau "N" - pentru nerezident.
● Valorile admisibile pentru rubricile:
● Forma juridicã de organizare;
● Tipul documentului de identitate;
● Tipul contului;
● Tipul legãturii;
● Tipul operaţiunii
sunt listate în tabelele respective din Anexa A.

Capitolul III
● Toate rubricile din capitolul III sunt obligatorii şi vor fi completate de mai multe ori, dacã operaţiunea suspecta este formatã din mai multe tranzacţii.
● La rubrica Felul tranzacţiei se pot completa numai doua valori: "D" - debit sau "C" - credit.
● La rubrica Stadiul tranzacţiei se pot completa numai doua valori: "E" - executatã sau "N" - neexecutata.
● Valorile admisibile pentru rubricile:
● Valuta;
● Modalitatea de plata;
● Natura tranzacţiei;
● Obiectul tranzacţiei;
● Tipul contului;
● Forma juridicã de organizare;
● Tipul documentului de identitate
sunt listate în tabelele respective din Anexa A.
Menţiune:
Pentru transmiterea raportului în format electronic, ONPCSB va pune la dispoziţia entitatilor raportoare aplicatia Data Entry şi manualul de utilizare.




     ANEXA 2


    Persoana juridicã raportoare:                       Data raportarii:
    Denumirea:
    Adresa:                                             Curs euro BNR:
    Codul fiscal:
    Numãrul de înregistrare la Registrul comerţului:


                           RAPORT
          privind operaţiunile cu sume în numerar care depãşesc
                   echivalentul a 10.000 euro


┌─┬─────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│N│Sucursala│Tip   │Informaţii despre client (titularul de cont)    │Data şi   │
│r│         │client├───┬────┬──────────────────────────┬─────┬──────┤locul nas-│
│ │         │      │Nu-│Pre-│ Adresa                   │Act  │Cod   │terii     │
│c│         │      │me*│nu- ├───┬───┬───┬─────┬───┬────┤iden-│client├───┬───┬──┤
│r│         │      │   │me* │Ta-│Ju-│Lo-│Stra-│Nr.│Sec-│tita-│      │Da-│Ta-│Lo│
│t│         │      │   │    │ra │det│ca-│da   │   │tor │te   │      │ta │ra │ca│
│ │         │      │   │    │   │   │li-│     │   │    │     │      │   │   │li│
│ │         │      │   │    │   │   │ta-│     │   │    │     │      │   │   │ta│
│ │         │      │   │    │   │   │te │     │   │    │     │      │   │   │te│
├─┼─────────┼──────┼───┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼────┼─────┼──────┼───┼───┼──┤
│0│    1    │  2   │ 3 │ 4  │ 5 │ 6 │ 7 │  8  │ 9 │ 10 │ 11  │ 12   │13 │14 │15│
└─┴─────────┴──────┴───┴────┴───┴───┴───┴─────┴───┴────┴─────┴──────┴───┴───┴──┘

┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────┬──────┐
│Informaţii despre persoana care efectueazã tranzacţia │Contul în  │Data│ Fel  │
├────┬────┬────────────────────────────┬──────┬────────┤care se    │ope-│opera-│
│Nume│Pre-│             Adresa         │ Act  │  Cod   │desfãşoarã │ra- │tiune │
│    │nume├────┬───┬─────┬─────┬──┬────┤iden- │numeric │operaţiunea│tiu-│      │
│    │    │Ţara│Ju-│Loca-│Stra-│Nr│Sec-│titate│personal│           │nii │      │
│    │    │    │det│lita-│da   │  │tor │      │        │           │    │      │
│    │    │    │   │ te  │     │  │    │      │        │           │    │      │
├────┼────┼────┼───┼─────┼─────┼──┼────┼──────┼────────┼───────────┼────┼──────┤
│ 16 │ 17 │ 18 │19 │ 20  │ 21  │22│ 23 │ 24   │  25    │    26     │ 27 │  28  │
└────┴────┴────┴───┴─────┴─────┴──┴────┴──────┴────────┴───────────┴────┴──────┘

┌──────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────────────────────────────────┐
│Scop      │Cod   │Suma tran-│Echivalent│               Observaţii             │
│operaţiune│valuta│zactionata│euro      │                                      │
├──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
│   29     │  30  │    31    │   32     │                  33                  │
└──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────────────────────────────────┘



* Pentru persoanele juridice, în coloana 3 se va completa denumirea şi nu se va completa coloana 4.

Nota:
Valorile admisibile pentru coloana Tip Client sunt "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.
În coloana Act identitate se va completa seria şi numãrul actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv numãrul de înmatriculare de la Registrul comerţului - pentru persoane juridice.
În coloana Cod client se va completa codul numeric personal pentru persoane fizice, respectiv codul fiscal/cod unic pentru persoane juridice.
În coloanele Data naşterii şi Data operaţiunii se vor completa datele calendaristice respective, în forma zi/luna/an.
În cazul în care clientul este o persoana juridicã, este obligatorie completarea tuturor Informaţiilor despre persoana imputernicita (coloanele 16-25).
În coloana Fel operaţiune pot fi completate numai 2 valori: "D" - pentru depunere şi "R" - pentru retragere
Operaţiunile de schimb valutar vor fi incluse în tabel o singura data, şi anume: în coloana Suma operaţiunii se va trece suma de bani schimbatã, exprimatã în moneda strãinã respectiva (corespunzãtoare coloanei Cod valuta). În coloana Euro va fi completat echivalentul în euro al sumei de bani schimbate - exprimatã în moneda strãinã. În coloana Fel operaţiune se va completa D în cazul schimbului din moneda strãinã în lei, respectiv R, în cazul schimbului din lei în moneda strãinã. În coloana Observaţii va fi completatã suma tranzactionata, exprimatã în lei.



     ANEXA 3

                                     RAPORT
                pentru transferurile externe în şi din conturi,
              pentru sume a cãror limita minima este echivalentul
                              în lei a 10.000 euro

    CAPITOLUL I - Informaţii generale despre raport, entitatea raportoare şi entitatea externa

 I.A. Informaţii generale despre raport:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data, întocmirii ............. │ Numãrul de înregistrare la emitent..........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 I.B. Entitatea raportoare:

 Date de identificare:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea ...................................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul de identificare (codul fiscal sau cel din codificarea BNR).............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subunitatea ............................│Codul subunitatii. .................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 I.C. Entitatea externa:

 Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea ...................................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara ........................................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    CAPITOLUL II - Informaţii despre clientul entitatii raportoare (titularul
contului)

 II.A. Persoana juridicã romana sau strãinã.

 Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea ........................................... │Codul unic ...........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãrul de înregistrare la Registrul Comerţului ......│Codul fiscal .........
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Locul înregistrãrii (pentru persoane juridice strãine):
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara .................................. │ Localitatea .......................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Sediul social:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara...................... │ Judeţul..............│ Localitatea .............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Strada.............................│ Nr................│ Sector..............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Date de identificare ale reprezentantului legal:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numele .................................│Prenumele ..........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod numeric personal ........................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 II.B. Persoana fizica romana sau strãinã

 Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numele .................................│Prenumele ..........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul numeric personal ......................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul documentului de identitate .........│Seria ...........│Nr. doc. .......
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emis la data de ..........................│De ...............................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cetãţenia ................................│Rezident/Nerezident. .............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Domiciliul sau resedinta:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara ............... │Judeţul....................│Localitatea ...............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Strada........................... │Nr................... │Sector.............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 II.C. Informaţii despre cont
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Felul contului (0=Individual; 1=Deţinut în comun; 2=Persoana juridicã).......
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contul ......................................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul contului ..............................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    CAPITOLUL III - Informaţii despre clientul entitatii externe

 III.A. Persoana juridicã

 Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea....................................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 III.B. Persoana fizica

 Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numele ..................................│Prenumele .........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 III.C. Informaţii despre cont
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contul ......................................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    CAPITOLUL IV - Persoana care conduce tranzacţia (împuternicit)

 Date de identificare:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numele ............................│Prenumele ...............................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod numeric personal ........................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul actului de împuternicire.....................│Nr./Data................. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul documentului de identitate............│Seria ..........│Nr. doc. ......
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emis la data de ............................│De .............................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Domiciliul:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ţara.................│Judeţul............... │Localitatea....................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Strada...........................│Nr.............│Sector.....................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    CAPITOLUL V - Date despre tranzacţie.

 V.A. Descrierea tranzacţiei:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data tranzacţiei ..........│Suma tranzactionata...........│Valuta............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Felul tranzacţiei (D/C)....│Echivalent euro .................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Detaliile operaţiunii .......................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 V.B. Observaţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 Nota:

    ● Capitolul I:
    Completarea tuturor rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu
excepţia informaţiilor despre sucursala, în cazul în care entitatea raportoare
nu are subunitati.
    La subcapitolul I.C. se vor completa informaţiile despre entitatea strãinã
de la care sau cãtre care se face transferul. Rubrica "Ţara" se referã la ţara
de provenienta sau de destinaţie a banilor care fac obiectul transferului, şi
nu la ţara unde este situat sediul social central al entitatii strãine.

    ● Capitolul II:
    Se completeazã numai unul dintre subcapitolele II.A şi II.B, în funcţie de
statutul juridic al clientului (persoana fizica/persoana juridicã).
    În cazul subcapitolului II.A este obligatorie completarea tuturor
rubricilor, cu excepţia Judeţului şi Sectorului, care vor fi completate în
funcţie de context (judeţul va fi completat numai pentru România, mai puţin
Bucureşti, iar sectorul va fi completat numai pentru Bucureşti).
    În cazul subcapitolului II.B este obligatorie completarea tuturor
rubricilor, cu excepţia Judeţului, Sectorului, care vor fi completate în
funcţie de context (judeţul va fi completat numai pentru România, mai puţin
Bucureşti, iar sectorul va fi completat numai pentru Bucureşti).
    Pentru subcapitolul II.C, valorile admisibile pentru rubrica "Tipul
contului" sunt listate în tabelul respectiv din Anexa A.

    ● Capitolul III:
    Se completeazã numai unul dintre subcapitolele III.A. şi III.B în funcţie
de statutul juridic al clientului (persoana fizica/persoana juridicã), fiind
obligatorie completarea tuturor rubricilor.
    Subcapitolul III.C este obligatoriu de completat.

    ● Capitolul IV:
    Informaţiile din capitolul IV se vor completa numai pentru plãţile externe
(operaţiunile în care clientul bãncii este ordonator).
    Atunci când titularul de cont este persoana care conduce tranzacţia,
capitolul IV nu se va completa.

    ● Capitolul V:
    Completarea rubricilor din capitolul V este obligatorie.
    Felul tranzacţiei (D/C) va fi definit în raport cu operatia efectuatã
pentru clientul entitatii raportoare.
    Valorile admisibile pentru rubrica "Detaliile operaţiunii" sunt listate
în tabelul respectiv (Tip operaţiune) din Anexa A.





     ANEXA A

                      TABELE DE REFERINTA (NOMENCLATOARE)

    1) Tabela VALUTE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Cod_v │  Den_v
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ATS    │SILING AUSTRIAC
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AUD    │DOLAR AUSTRALIAN
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
BEF    │FRANC BELGIAN
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAD    │DOLAR CANADIAN
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CHF    │FRANC ELVETIAN
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CZK    │COROANA CEHEASCA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DEM    │MARCA GERMANĂ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DKK    │COROANA DANEZA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
EGP    │LIRA EGIPTEANA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ESP    │PESETAS SPANIOLA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
EUR    │EURO
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FIM    │MARCA FINLANDEZA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FRF    │FRANC FRANCEZ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GBP    │LIRA STERLINA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
GRD    │DRAHMA GRECEASCA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
HKD    │DOLAR HONG KONG
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
HUF    │FORINT UNGURESC
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IEP    │LIRA IRLANDEZA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ILS    │SEKEL ISRAELIAN
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ITL    │LIRA ITALIANA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
JPY    │YEN JAPONEZ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KRW    │WON COREAN
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
LUF    │FRANC LUXEMBURGHEZ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
MDL    │LEU MOLDOVENESC
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NLG    │GULDEN OLANDEZ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOK    │COROANA NORVEGIANA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PTE    │ESCUDOS PORTUGHEZI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ROL    │LEU ROMÂNIA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RUR    │RUBLA RUSEASCA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SEK    │COROANA SUEDEZA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SGD    │DOLAR SINGAPOREZ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TRL    │LIRE TURCESTI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
USD    │DOLAR SUA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XDR    │DST
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
YUM    │DINAR IUGOSLAV
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    2) Tabela TIP CONT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COD_R  │NUME_R
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1│CONT CURENT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2│DEPOZIT LA VEDERE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3│DEPOZIT LA TERMEN
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4│DEPOZITE COLATERALE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      5│CERTIFICATE DEPOZIT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      6│CARNET DE ECONOMII
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      7│LIBRET DE ECONOMII
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      8│CONT DE CREDIT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      9│CONT DE CARD
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     10│CONT DE FACTORING
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     11│CASETA DE SIGURANTA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     12│NICI UN CONT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     13│ALT TIP DE CONT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    3) Tabela TIP DOCUMENT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COD_D  │NUME_D
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      0│ALTE TIPURI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1│CARTE DE IDENTITATE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2│BULETIN DE IDENTITATE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3│PASAPORT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4│ADEVERINTA PROVIZORIE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      5│LEGITIMATIE PROVIZORIE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    4) Tabela FORME DE ORGANIZARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COD_S  │NUME_S
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AFJ    │ALTA FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN ROMÂNIA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ASF    │ASOCIAŢIE FAMILIALĂ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CON    │CONCESIUNE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
INC    │ÎNCHIRIERE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
LOC    │LOCATIE DE GESTIUNE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
OC1    │ORGANIZAŢII COOPERATISTE MEŞTEŞUGĂREŞTI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
OC2    │ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CONSUM
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
OC3    │ORGANIZAŢII COOPERATISTE DE CREDIT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PFA    │PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
RA     │REGIE AUTONOMĂ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SA     │SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢIUNI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SCA    │SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SCS    │SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN COMANDITĂ SIMPLA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SNC    │SOCIETATE COMERCIALĂ ÎN NUME COLECTIV
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SRL    │SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXX    │ALTA FORMA JURIDICĂ DE ORGANIZARE DIN STRĂINĂTATE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    5) Tabela TIP DE LEGATURA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COD_L  │NUME_L
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      0│ALT TIP DE LEGATURA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1│DELEGAT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2│GARANT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3│PERSOANA GIRATA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4│CO-TITULAR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      5│MANDATAR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      6│PROCURATOR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      7│ASOCIAT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      8│ÎMPUTERNICIT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    6) Tabela MODALITATE DE PLATA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COD_M  │NUME_M
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      0│ALT INSTRUMENT DE PLATA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1│NUMERAR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2│CEC NEBARAT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3│CEC BARAT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4│CEC DE VIRAMENT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      5│CEC CERTIFICAT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      6│CEC DE CĂLĂTORIE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      7│ALTE TIPURI DE CEC
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      8│ORDIN DE PLATA (VIRAMENT)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      9│CAMBIE - BILET LA ORDIN
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     10│CAMBIE - TRATA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     11│ALTE TIPURI DE CAMBIE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     12│CARD DE DEBIT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     13│CARD DE CREDIT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     14│CARD DE RETRAGERE NUMERAR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     15│CARD DE GARANTARE CEC
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     16│CARD MULTIFUNCTIONAL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     17│ALTE TIPURI DE CARD
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     18│CERTIFICAT DE DEPOZIT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    7) Tabela NATURA TRANZACŢIEI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COD_TR │NUME_TR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1│VÂNZARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2│CUMPĂRARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3│TRANSFER
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4│CESIUNE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     99│TRANZACŢII DE ALTA NATURA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    8) Tabela OBIECTUL TRANZACŢIEI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COD_OB │NUME_OB
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1│BANI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2│ACŢIUNI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3│TITLURI DE VALOARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4│POLIŢE DE ASIGURARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      5│VALORI MOBILIARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      6│METALE PREŢIOASE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      7│PIETRE PREŢIOASE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     99│ALT OBIECT AL TRANZACŢIEI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    9) Tabela TIP OPERAŢIUNE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COD_OP │NUME_OP
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     10│INCAS. DIN VANZ. MARFA (RA, SC CU CAPIT. DE ST. &COOP)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     15│INCAS. DIN VANZ. MARFA (SC CAPIT. PRIV., MIXT, AS. AGR.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     18│ÎNCASĂRI DIN SERVICII (RA, SC CU CAP. DE STAT&COOP)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     19│ÎNCASĂRI DIN SERVICII (SC CAP. PRIV., MIXT, AS. AGR.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2O│ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI LOCUINŢE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     24│ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE, TAXE, ASIGURĂRI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     25│ÎNCASĂRI DIN SCHIMB VALUTAR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     28│ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI ACŢIUNI & DEPUNERI DE CAPITAL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     32│DIVERSE ÎNCASĂRI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     36│ÎNCASĂRI DE LA UNITĂŢILE CEC
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     37│DEPUNERI ÎN CONTUL PERSONAL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     38│ÎNCASĂRI DE LA UNITĂŢILE DE POSTA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     41│ÎNCASĂRI DE NUMERAR DE LA ALTE UNITĂŢI BANCARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     46│DEPUNERI ÎN CONT PRIN POSTA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     48│ÎNCASĂRI DIN IMPOZITE ŞI taxe PRIN CEC
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     50│PLATA SALARII ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     52│RESTITUIRI DE CAPITAL ŞI DIVIDENDE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     54│PLATI CU CARACTER SOCIAL (ALOC., INDEMNIZ., AJUT.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     62│CREDITE PERS. FIZICE, CREDITE ÎN NUMERAR PERS. JUR.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     63│CUMPĂRĂRI ŞI CONTR. PRODUSE AGR. DE LA PROD. PARTIC.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     70│DIVERSE PLATI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     75│SCHIMB VALUTAR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     77│RESTITUIRI DIN CONTURI PERSOANE FIZICE LA BĂNCI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     80│PENSII
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     86│PLATI CĂTRE CEC
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     88│PLATI CĂTRE UNITĂŢILE DE POSTA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     91│NUMERAR REMIS ALTOR UNITĂŢI BANCARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     99│ALTE OPERAŢIUNI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    10). Tabela ENTITĂŢI RAPORTOARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
COD_RP │NUME_RP
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      0│ALTA ENTITATE RAPORTOARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1│BANCA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2│SUCURSALA UNEI BĂNCI STRĂINE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3│INSTITUŢIE DE CREDIT
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4│SOCIETATE DE INVESTIŢII
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      5│SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTIŢIILOR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      6│FOND DE INVESTIŢII
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      7│SOCIETATE DE DEPOZITARE/DE CUSTODIE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      8│SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      9│FOND DE PENSII
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     10│ALTA INSTITUŢIE FINANCIARĂ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     11│SOCIETATE DE FINANŢARE A TRANZACŢIILOR COMERCIALE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     12│SOCIETATE DE LEASING
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     13│SOCIETATE DE EMITERE A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     14│SOCIETATE DE ADMIN. A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     15│CASA DE SCHIMB VALUTAR
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     16│SOCIETATE DE CONSULTANŢA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     17│SOCIETATE DE INTERMEDIERE OPERAŢIUNI FINANCIARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     18│SOCIETATE DE ASIGURĂRI/REASIGURARI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     19│AGENT ECONOMIC ÎN DOM. JOCURILOR DE NOROC/AMANET
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     20│PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA JURIDICĂ/NOTARIALĂ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     21│PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA CONTABILA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     22│PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA FINANCIAR-BANCARĂ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     23│PERSOANE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE PRIVATIZARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     24│OFICIU POŞTAL
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     25│PERSOANA CE PRESTEAZĂ SERVICII DE TRANSMITERE BANI
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     26│ AGENŢIE IMOBILIARĂ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     27│PERSOANA FIZICA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     28│PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     29│ALTA PERSOANA JURIDICĂ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Decizie, Alte Institutii, DECIZIE nr. 657 din 20 decembrie 2002

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016