Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
lege nr 656 din 7 decembrie 2002
Monitorul Oficial 1007 bis din 15 Decembrie 2016 (M. Of. 1007 bis/2016)
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 bis din 15 decembrie 2016
──────────aprobat de hotărârea nr. 103/2016, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1007 din 15 decembrie 2016.──────────cuprins capitolul 1: dispoziţii generale1.1. introducere1.2. scopul prezentului ghid1.3. rolul oficiului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor1.4. rolul camerei auditorilor financiari din românia capitolul 2: obligaţiile auditorilor financiari în calitate de entităţi raportoare2.1. responsabilităţi ale auditorului financiar, ca entitate raportoare2.2. desemnarea unei persoane/persoanelor responsabile în relaţia cu oficiul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor.2.3. implementarea unui sistem de control intern adecvat în cadrul entităţii raportoare 2.4 politica internă de instruire a personalului capitolul 3: politici şi proceduri interne specifice ale auditorului financiar ca entitate raportoare3.1. proceduri ...
Monitorul Oficial 1028 din 21 Decembrie 2016 (M. Of. 1028/2016)
LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1028 din 21 decembrie 2016
parlamentul româniei adoptă prezenta lege. art. unic se aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i punctul 1, după alineatul (1^4) al articolului 3^1 se introduc opt noi alineate, alineatele (1^5) - (1^12), ...
Monitorul Oficial 1007 din 15 Decembrie 2016 (M. Of. 1007/2016)
HOTĂRÂRE nr. 103 din 28 noiembrie 2016 privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.007 din 15 decembrie 2016
Având în vedere procesul-verbal nr. 11.022 încheiat la data de 28 noiembrie 2016 privind consultarea electronică a membrilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia şi votul valabil exprimat,în temeiul:- prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederilor art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- prevederilor art. 10 şi art. 20 alin. (2) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri ...
Monitorul Oficial 961 din 28 Noiembrie 2016 (M. Of. 961/2016)
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 noiembrie 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016
Având în vedere:- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2016;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- asigurarea fondurilor pentru plata integrală a drepturilor de asistenţă socială - indemnizaţii pentru creştere copil, ajutoare sociale, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap - şi a drepturilor salariale aferente personalului bugetar;- asigurarea fondurilor pentru închiderea proiectului finanţat din credite externe rambursabile destinat finalizării proiectului finanţat conform acordului de ...
Monitorul Oficial 938 din 22 Noiembrie 2016 (M. Of. 938/2016)
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 938 din 22 noiembrie 2016
Având în vedere faptul că de la înfiinţarea direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism (diicot), în anul 2004, şi până în prezent cele două fenomene infracţionale grave pentru a căror combatere a fost înfiinţat acest organ judiciar specializat au cunoscut evoluţii şi dimensiuni crescute în special în plan european şi internaţional,întrucât numărul şi complexitatea cauzelor instrumentate au crescut, în vreme de numărul de procurori a rămas nemodificat - astfel, conform raportului de activitate pe 2015 al diicot, această structură a funcţionat cu 256 de posturi de procuror la un număr de 22.025 de cauze de soluţionat, ...
Monitorul Oficial 654 din 25 August 2016 (M. Of. 654/2016)
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002 EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 25 august 2016
Dosar nr. 1.624/1/2016mirela sorina popescu - preşedintele secţiei penale a Înaltei curţi de casaţie şi justiţie - preşedintele completuluimarius dan foitoş - judecător la secţia penalărodica aida popa - judecător la secţia penalăgeanina cristina arghir - judecător la secţia penalărodica cosma - judecător la secţia penalămariana ghena - ...
Monitorul Oficial 653 din 25 August 2016 (M. Of. 653/2016)
DECIZIE nr. 436 din 21 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 august 2016
Cu participarea reprezentantului ministerului public, procuror marinela mincă.1. pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, excepţie ridicată de dan dragoş dumitraşcu în dosarul nr. 1.925/54/2014 al curţii de apel craiova - secţia penală şi pentru cauze cu minori şi care formează obiectul dosarului curţii constituţionale nr. 1.703d/2015.2. la apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. magistratul-asistent referă asupra faptului că partea statul român prin ...
Monitorul Oficial 648 din 24 August 2016 (M. Of. 648/2016)
ORDIN nr. 1.939 din 18 august 2016 privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 24 august 2016
În temeiul art. 62 alin. (2) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere:- prevederile cap. i al titlului x din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (legea nr. 207/2015), prin care este transpusă directiva 2011/16/ue a consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a directivei 77/799/cee, astfel cum a fost modificată prin directiva 2014/107/ue a consiliului ...
Monitorul Oficial 627 din 16 August 2016 (M. Of. 627/2016)
ORDONANŢĂ nr. 14 din 10 august 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 16 august 2016
În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. i.1 din legea nr. 123/2016 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.cap. i dispoziţii generaleart. 1 bugetul de stat pe anul 2016, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 941 şi 941 bis din 19 decembrie 2015, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.art. 2 (1) influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2016, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) detalierea influenţelor ...
Monitorul Oficial 546 din 20 Iulie 2016 (M. Of. 546/2016)
HOTĂRÂRE din 17 martie 2015 în Cauza Ignătescu şi alţii împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 20 iulie 2016
(cererile nr. 32.168/05, 30.403/06, 12.522/08, 62.989/10, 6.898/11, 14.566/11, 20.656/11, 54.593/11, 57.508/11 şi 59.238/11)strasbourgprezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.În cauza ignătescu şi alţii împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-un comitet format din dragoljub popovic, preşedinte, kristina pardalos, valeriu griţco, judecători, şi marialena tsirli, grefier adjunct de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 17 februarie 2015,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată: procedura1. la originea cauzei se află zece cereri (nr. 32.168/05, 30.403/06, 12.522/08, 62.989/10, 6.898/11, 14.566/11, 20.656/11, 54.593/11, 57.508/11 şi 59.238/11) îndreptate împotriva româniei, prin care două societăţi române şi ...
