Acte declaratie august 2013
Monitorul Oficial 536 din 26 August 2013 (M. Of. 536/2013)
DECLARATIE DE COOPERARE*) din 13 august 2013 intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul de Analiza a Tranzactiilor Financiare si a Rapoartelor din Canada privind schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 536 din 26 august 2013
-------------*) traducere.oficiul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor din românia (onpcsb) şi centrul de analiză a tranzacţiilor financiare şi a rapoartelor din canada (fintrac), denumite în continuare autorităţi,dorind, în spiritul cooperării şi interesului comun şi în conformitate cu cadrul legislativ naţional din ţările respective, să faciliteze schimbul de informaţii în sprijinul investigării sau urmăririi penale a spălării banilor sau a finanţării terorismului,intenţionând să întărească schimbul de informaţii cât mai mult posibil,au ajuns la următoarea înţelegere:obiectiv1. obiectivul acestei declaraţii de cooperare (ddc) este de a stabili un cadru în care autorităţile, în limitele stabilite de legislaţiile ţărilor respective, vor ...
Monitorul Oficial 531 din 22 August 2013 (M. Of. 531/2013)
DECLARATIE DE COOPERARE*) din 9 iulie 2013 intre unitatile de informatii financiare din Romania si Republica Panama privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 august 2013
-------*) traducere.unităţile de informaţii financiare din românia (oficiul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor) şi din republica panama (administraţia prezidenţială, unitatea de analiză financiară), denumite în continuare fiu-uri, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, să faciliteze investigarea şi urmărirea penală a persoanelor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi a activităţilor infracţionale având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului.În acest scop, s-a convenit după cum urmează:art. 1fiu-urile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a avea legătură ...
