Acte declaratie iulie 2011
Monitorul Oficial 464 din 01 Iulie 2011 (M. Of. 464/2011)
DECLARATIE DE COOPERARE din 7 iunie 2011 intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Administratia pentru Prevenirea Spalarii Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism*) EMITENT: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011
-------------*) traducere.În interes reciproc, pentru a facilita investigarea şi urmãrirea penalã a persoanelor suspectate de comiterea spãlãrii banilor şi a activitãţilor infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, cu intenţia de a efectua schimbul de informaţii, confirmat prin prezenta declaraţie de cooperare între oficiul naţional de prevenire şi combatere a spãlãrii banilor şi administraţia pentru prevenirea spãlãrii banilor (denumite în continuare agenţii), am hotãrât asupra urmãtoarelor principii:art. 1În conformitate cu legislaţia ţãrilor respective, pe bazã de reciprocitate sau în mod spontan, agenţiile vor coopera, direct sau indirect, pentru a colecta, a procesa şi a ...
