Monitorul Oficial 21 din 07 Ianuarie 2022
Monitorul Oficial 21 din 07 Ianuarie 2022 (M. Of. 21/2022)
1. INSTRUCŢIUNI din 21 decembrie 2021 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 21 din 7 ianuarie 2022
──────────aprobate prin ordinul nr. 370 din 21 decembrie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 21 din 7 ianuarie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1aspecte introductiveprezentele instrucţiuni sunt emise în aplicarea art. 59 alin. (1) din legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare (denumită legea nr. 129/2019), şi stabilesc măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul activităţilor desfăşurate de către furnizorii de servicii de jocuri de noroc, persoane juridice române şi persoane juridice constituite legal într-un ...
2. ORDIN nr. 370 din 21 decembrie 2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România EMITENT: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 21 din 7 ianuarie 2022
Având în vedere:– ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional pentru jocuri de noroc şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea oficiului naţional pentru jocuri de noroc, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 59 alin. (1) din legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi ...
3. DECIZIE nr. 33 din 6 ianuarie 2022 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înfiinţarea Grupului de lucru interinstituţional GLI-CYBER EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 21 din 7 ianuarie 2022
În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla articolul 1 alineatul (4) din decizia prim-ministrului nr. 533/2021 privind înfiinţarea grupului de lucru interinstituţional gli-cyber, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1043 din 1 noiembrie 2021, literele a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) marian neacşu - secretar general al guvernului - preşedinte;...........................................g) nicu popescu - ministerul finanţelor - membru;"prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 6 ianuarie 2022.nr. 33.-----
