Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 154 din 28 iunie 2011  privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Administratia pentru Prevenirea Spalarii Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 154 din 28 iunie 2011 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Administratia pentru Prevenirea Spalarii Banilor din cadrul Ministerului de Finante al Republicii Serbia in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism

EMITENT: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 1 iulie 2011

    În temeiul:
    - art. 19 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.599/2008,

    preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România şi Administraţia pentru Prevenirea Spãlãrii Banilor din cadrul Ministerului de Finanţe al Republicii Serbia în domeniul schimbului de informaţii având legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Preşedintele Oficiului Naţional
                 de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor,
                                  Adrian Cucu

    Bucureşti, 28 iunie 2011.
    Nr. 154.


                            DECLARAŢIE DE COOPERARE
                între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere
                a Spãlãrii Banilor din România şi Administraţia
                 pentru Prevenirea Spãlãrii Banilor din cadrul
                  Ministerului de Finanţe al Republicii Serbia
              în domeniul schimbului de informaţii având legãturã
            cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism*)
-------------
    *) Traducere.

    În interes reciproc, pentru a facilita investigarea şi urmãrirea penalã a persoanelor suspectate de comiterea spãlãrii banilor şi a activitãţilor infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, cu intenţia de a efectua schimbul de informaţii, confirmat prin prezenta declaraţie de cooperare între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor şi Administraţia pentru Prevenirea Spãlãrii Banilor (denumite în continuare agenţii), am hotãrât asupra urmãtoarelor principii:

    ART. 1
    În conformitate cu legislaţia ţãrilor respective, pe bazã de reciprocitate sau în mod spontan, agenţiile vor coopera, direct sau indirect, pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a avea legãturã cu spãlarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism ori cu activitãţi infracţionale având legãturã cu spãlarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism şi persoanele ori companiile implicate. Orice cerere de informaţii trebuie sã fie justificatã de o scurtã motivaţie pentru evidenţierea faptelor şi o scurtã descriere a modului în care informaţiile vor fi utilizate. Fiecare refuz privind schimbul de informaţii va fi justificat prin expunerea motivelor care stau la baza refuzului. Înainte de a refuza sã rãspundã la o cerere de informaţii, agenţia va analiza cum poate fi tratatã cererea respectivã şi dacã se poate rãspunde în alte condiţii. În acest caz, agenţia care a transmis cererea de informaţii trebuie sã respecte aceste condiţii.
    ART. 2
    Informaţiile subiect al schimbului nu vor fi utilizate în investigaţii poliţieneşti, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fãrã consimţãmântul prealabil al agenţiei care a furnizat informaţiile.
    ART. 3
    Nu existã restricţii privind schimbul de informaţii în scopul informãrii şi analizãrii în cadrul şi între agenţii. Informaţiile nu vor fi însã diseminate cãtre terţe pãrţi sau folosite în orice alt mod, fãrã consimţãmântul prealabil al agenţiei care a transmis informaţiile.
    ART. 4
    Informaţiile subiect al schimbului sunt confidenţiale, fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de cel puţin aceeaşi confidenţialitate ca cea furnizatã de legislaţia naţionalã a agenţiei care primeşte pentru informaţii similare din surse naţionale. Agenţiile sunt de acord sã îşi protejeze sursele de informaţii şi sã nu divulge identitatea organizaţiei financiare sau a persoanei, fãrã consimţãmântul prealabil al agenţiei care a transmis informaţiile.
    ART. 5
    Relaţia de cooperare dintre cele douã agenţii este permisã doar cu respectarea legislaţiei Republicii Serbia şi cea a României.
    ART. 6
    Prezenta declaraţie poate fi modificatã oricând prin acordul ambelor pãrţi.
    ART. 7
    Prezenta declaraţie poate fi denunţatã oricând. Declaraţia va înceta odatã cu primirea notificãrii scrise privind denunţarea de la cealaltã agenţie. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetãrii prezentei declaraţii vor produce efecte şi dupã ieşirea acesteia din vigoare.
    ART. 8
    Prezenta declaraţie va intra în vigoare dupã semnarea acesteia de cãtre agenţii.
    ART. 9
    La intrarea în vigoare a prezentei declaraţii, memorandumul anterior, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2002, nu va mai produce efecte.
    ART. 10
    Comunicarea dintre agenţii se va efectua în limba englezã.

    Prezenta declaraţie de cooperare a fost încheiatã şi semnatã în 4 exemplare, în limba englezã.

         Pentru Oficiul Naţional
        de Prevenire şi Combatere
     a Spãlãrii Banilor din România,
             Adrian Cucu,
             preşedinte
             [semnãturã]

    Semnatã la Bucureşti la 7 iunie 2011.

                                   Pentru Administraţia pentru
                                   Prevenirea Spãlãrii Banilor
                                  din cadrul Ministerului de Finanţe
                                       al Republicii Serbia,
                                         Aleksandar Vujicic,
                                             director
                                            [semnãturã]
                               Semnatã la Bucureşti la 7 iunie 2011.


                                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016