Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
HOTĂRÂRE nr. 1.013 din 9 septembrie 2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.
EMITENT: Guvernul PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 618 din 14 septembrie 2009
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 24 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
"ART. 8
Adunarea generală a acţionarilor este constituită din 3 membri, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de actul constitutiv al societăţii."
2. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"(2) Preşedintele consiliului de administraţie este numit şi revocat de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, şi îndeplineşte şi funcţia de director general al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.
(3) Conducerea societăţii este asigurată, pe baza contractului de mandat, de către directorul general şi directorul general adjunct, numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale."
3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"ART. 11
Sucursalele Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A. sunt conduse, pe baza contractelor de mandat, de către directori, numiţi şi revocaţi de către consiliul de administraţie."
4. În anexa nr. 1, articolul 9 va avea următorul cuprins:
"ART. 9
Adunarea generală a acţionarilor şi consiliul de administraţie îndeplinesc atribuţiile prevăzute în actul constitutiv, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
5. În anexa nr. 1, la articolul 10, alineatul (2) se abrogă.
6. În anexa nr. 1, la articolul 10 alineatul (4), literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:
"b) numeşte şi revocă membrii consiliului de administraţie, preşedintele consiliului de administraţie, care este şi directorul general, directorul general adjunct, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cenzorii şi supleanţii acestora;
..........................................................................
d) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie, la propunerea acestuia;"
7. În anexa nr. 1, articolul 11 va avea următorul cuprins:
"ART. 11
(1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către persoana desemnată de preşedinte să îl înlocuiască, pe baza delegaţiei date de preşedinte, în cazul imposibilităţii acestuia de a fi prezent.
(2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea şi aprobarea situaţiei financiare şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3) Consiliul de administraţie poate propune convocarea adunării generale ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile prezentului act constitutiv, cu cel puţin 30 zile înainte de data stabilită.
(4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţiunea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
(6) Procesul-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor este întocmit de către secretarul şedinţei, iar apoi semnat de către persoana care a prezidat şedinţa şi de către secretar. Procesul-verbal este trecut în registrul adunărilor generale, care este sigilat şi parafat.
(7) Indemnizaţia membrilor adunării generale a acţionarilor se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în condiţiile legii."
8. În anexa nr. 1, articolul 13 va avea următorul cuprins:
"ART. 13
(1) Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. este compus din 5 membri.
(2) Conducerea Societăţii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. este asigurată de către directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi de către directorul general adjunct, în condiţiile stabilite de statut, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A., reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul Societăţii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie.
(6) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se ţine într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(7) Directorii sucursalelor Societăţii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. pot participa la şedinţele consiliului de administraţie, fără drept de vot.
(8) La şedinţele consiliului de administraţie procesul-verbal se semnează de toţi administratorii prezenţi.
(9) Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.
(10) Cel care reprezintă Societatea Comercială "T.B.R.C.M." - S.A. semnează actele care o angajează faţă de terţi. Membrii consiliului de administraţie exercită orice atribuţie care este legată de administrarea societăţii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
(11) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia adunării generale şi a cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale.
(12) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care personal sau ale căror soţ sau soţie, rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv sunt în acelaşi timp asociaţi în societăţi comerciale cu acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii comerciale directe."
9. În anexa nr. 1, la articolul 14, litera a) va avea următorul cuprins:
"a) numeşte şi revocă directorii sucursalelor şi stabileşte remuneraţia acestora;"
ART. II
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează de drept contractul individual de muncă al directorului general adjunct al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A., precum şi mandatul persoanei desemnate director general.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
-------------
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucureşti, 9 septembrie 2009.
Nr. 1.013.
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
