Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
REGULAMENT din 12 aprilie 2021 privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
EMITENT: Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 411 din 20 aprilie 2021
──────────
Aprobat prin ORDINUL nr. 79 din 12 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 20 aprilie 2021.
──────────
CAP. I
Aspecte introductive
ART. 1
Prezentul regulament stabileşte modalitatea de transmitere a informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare Oficiu).
ART. 2
Regulamentul se adresează entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege), autorităţilor şi instituţiilor publice şi private, de la care Oficiul solicită informaţii în temeiul art. 33 alin. (1) din Lege.
ART. 3
Fac obiectul prezentului regulament următoarele categorii de informaţii transmise către Oficiu:
a) datele şi informaţiile solicitate entităţilor raportoare;
b) datele şi informaţiile solicitate autorităţilor şi instituţiilor publice;
c) datele şi informaţiile solicitate instituţiilor private.
CAP. II
Dispoziţii generale
ART. 4
Informaţiile prevăzute la art. 3 se transmit către Oficiu exclusiv în format electronic.
ART. 5
Informaţiile prevăzute la art. 3 se transmit în formatul indicat de Oficiu, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezintă un caracter de urgenţă, respectiv în termenul indicat de Oficiu, pentru cererile care prezintă un caracter de urgenţă, marcate în acest sens.
ART. 6
Transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 3 lit. a) se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line pus la dispoziţie de către Oficiu, după cum urmează:
a) pentru entităţile raportoare, cu excepţia instituţiilor de credit şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, precum şi pentru instituţiile private - prin portalul web accesibil la adresa de internet https://raportare.onpcsb.ro;
b) pentru instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine - prin portalul http://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în reţeaua de comunicaţii interbancare a Băncii Naţionale a României.
ART. 7
(1) Transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 3 lit. b) se face prin sistemul de poştă electronică, la adresa de email onpcsb@onpcsb.ro.
(2) Informaţiile menţionate la alin. (1) sunt incluse într-o arhivă electronică, protejată printr-o parolă, stabilită de către emitent.
(3) Mesajul prin care se transmit informaţiile menţionate la alin. (1) cuprinde, în mod obligatoriu:
- în rubrica „Subiect“ - titlul documentului transmis şi data/perioada la care se referă;
– în corpul mesajului - orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent, cu excepţia parolei menţionate la alin. (2), precum şi un număr de telefon de contact al persoanei care a întocmit documentul transmis;
– în ataşament - arhiva electronică menţionată la alin. (2);
– semnătura electronică a emitentului.
(4) Parola menţionată la alin. (2) este transmisă, la solicitarea Oficiului, prin alte mijloace de comunicare.
ART. 8
Transmiterea informaţiile prevăzute la art. 3 lit. c) se face prin modalitatea prevăzută la art. 7 sau prin serviciul de poştă militară, după caz.
-----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
