Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022  de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 39 din 12 ianuarie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.744/C din 27 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 12 ianuarie 2023.
──────────
    ART. 1
    Prezenta procedură priveşte modalitatea de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii privind eventuale neconcordanţe identificate şi modul de soluţionare a acestora în raport cu datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, în urma sesizărilor primite de Ministerul Justiţiei din partea autorităţilor competente şi a entităţilor raportoare, la care se referă art. 19 alin. (7)-(7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019.

    ART. 2
    (1) Informarea Ministerului Justiţiei, în condiţiile art. 19 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, priveşte autorităţile care au acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, prevăzute de art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019.
    (2) Informarea Ministerului Justiţiei, în condiţiile art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019, priveşte entităţile raportoare care au acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, prevăzute de art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

    ART. 3
    (1) Autorităţile şi entităţile raportoare care au acces la datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, în măsura în care această cerinţă nu interferează nejustificat cu atribuţiile lor legale, informează Ministerul Justiţiei cu privire la orice neconcordanţă între datele disponibile în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor şi datele privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor pe care le deţin.
    (2) Informarea prevăzută la alin. (1) va fi făcută de îndată, prin încărcarea sesizării la rubrica „Încarcă cerere/ plângere/sesizare (*)“ din formularul publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei la adresa: https://www.just.ro/formular-petitie, şi va cuprinde datele privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor deţinute de autoritatea/entitatea care semnează sesizarea, cu indicarea exactă a neconcordanţei sesizate faţă de datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

    ART. 4
    (1) Pe baza informaţiilor transmise de autorităţile/entităţile menţionate la art. 2, Ministerul Justiţiei va înscrie în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, într-o rubrică special dedicată, o menţiune provizorie cu privire la neconcordanţele raportate privind datele înregistrate anterior în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.
    (2) În vederea asigurării caracterului adecvat, corect şi actualizat al informaţiilor cuprinse în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, Ministerul Justiţiei verifică neconcordanţele semnalate prin compararea cu datele privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, cu datele din
    Registrul naţional ONG şi declaraţiile privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

    (3) În scopul soluţionării sesizărilor de neconcordanţe referitoare la datele privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, Ministerul Justiţiei poate solicita instanţelor de judecată şi tribunalelor, după caz, actualizarea datelor raportate prin replicare în Registrul naţional ONG.
    (4) În cazul identificării unor neconcordanţe între datele menţionate la alin. (1), Ministerul Justiţiei înscrie datele corecte privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor şi informează autoritatea/entitatea care a sesizat neconcordanţa referitor la concluziile verificărilor efectuate şi despre modificările operate în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, radiind menţiunile din rubrica intitulată: „Neconcordanţe sesizate“ din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

    ART. 5
    (1) În cazul în care nu se constată erori în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor cu privire la datele din declaraţiile privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor sau dacă beneficiarii reali ai acestora corespund cu datele din Registrul naţional ONG şi Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, Ministerul Justiţiei va informa autoritatea/entitatea raportoare în acest sens.
    (2) Ulterior, Ministerul Justiţiei radiază menţiunea din rubrica intitulată: „Neconcordanţe sesizate“ din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, fără a opera alte modificări în registru.

    ART. 6
    Dacă în urma verificărilor entităţii raportoare persoana juridică în cauză depune o nouă declaraţie privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, Ministerul Justiţiei soluţionează neconcordanţa, radiază menţiunea şi înscrie datele din respectiva declaraţie privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016