Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
PROCEDURĂ din 16 decembrie 2020 de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1323 din 31 decembrie 2020
──────────
Aprobată prin ORDINUL 7.324/C din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.323 din 31 decembrie 2020.
──────────
ART. 1
Prezenta procedură priveşte schimbul de informaţii şi de documente între autorităţile/entităţile la care se referă art. 19 alin. (7)-(7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019.
ART. 2
(1) În vederea asigurării caracterului adecvat, corect şi actualizat al informaţiilor cuprinse în Registrul beneficiarilor reali, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) verifică, unde este cazul, concordanţa între datele înscrise în registrul comerţului central computerizat şi datele privind beneficiarii reali.
(2) În cazul existenţei unor neconcordanţe între datele menţionate la alin. (1), ONRC actualizează evidenţele proprii, în cazul datelor completate anterior din oficiu sau, după caz, sesizează Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), în cazul unor neconcordanţe existente în declaraţiile privind beneficiarii reali.
ART. 3
Informarea ONPCSB şi a ONRC, în condiţiile art. 19 alin. (7) şi (7^1) din Legea nr. 129/2019, priveşte atât autorităţile care au acces la Registrul beneficiarilor reali prevăzute de art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cât şi entităţile raportoare.
ART. 4
(1) Autorităţile care au acces la Registrul beneficiarilor reali, în măsura în care această cerinţă nu interferează nejustificat cu atribuţiile lor legale, informează ONPCSB şi ONRC cu privire la orice neconcordanţă între informaţiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali şi informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţin.
(2) Informarea prevăzută la alin. (1) va fi făcută de îndată, cu semnătură electronică calificată, la o căsuţă de e-mail pusă la
dispoziţie în acest sens de ONRC şi va cuprinde datele pe care le deţin privind beneficiarii reali, cu indicarea exactă a neconcordanţei sesizate faţă de datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali.
ART. 5
(1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, după consultarea Registrului beneficiarilor reali, informează ONPCSB şi ONRC cu privire la orice neconcordanţă între informaţiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali şi informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţin.
(2) Informarea prevăzută la alin. (1) va fi făcută de îndată, cu semnătură electronică calificată, la o căsuţă de e-mail pusă la dispoziţie în acest sens de ONRC şi va cuprinde datele pe care le deţin privind beneficiarii reali, cu indicarea exactă a neconcordanţei sesizate faţă de datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali.
ART. 6
Informarea ONRC prevăzută la art. 4, respectiv art. 5 se poate transmite, în original, şi prin poştă sau curier.
ART. 7
Pe baza informaţiilor transmise potrivit art. 4, 5, respectiv art. 6, ONRC va înscrie, din oficiu, în Registrul beneficiarilor reali, o menţiune provizorie cu privire la existenţa neconcordanţei privind datele înregistrate anterior în Registrul beneficiarilor reali.
ART. 8
(1) După soluţionarea neconcordanţei, la solicitarea ONPCSB, ONRC radiază menţiunea şi păstrează datele înregistrate anterior înscrierii acesteia.
(2) Pentru transmiterea de către ONPCSB, pe cale electronică, cu semnătură electronică calificată, a adresei prin care solicită, după soluţionarea neconcordanţei, radierea menţiunii provizorii, ONRC pune la dispoziţia ONPCSB o căsuţă de e-mail special destinată acestei corespondenţe.
----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
