Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
PROCEDURĂ din 16 decembrie 2020 de înregistrare online şi de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1323 din 31 decembrie 2020
──────────
Aprobată prin ORDINUL 7.323/C din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.323 din 31 decembrie 2020.
──────────
ART. 1
Prezenta procedură de înregistrare online se aplică persoanelor fizice sau juridice pentru accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali prevăzute la art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 129/2019).
ART. 2
(1) Autorităţile care au competenţe de supraveghere şi control, organele judiciare, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, şi Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi
Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali, în condiţiile art. 19 alin. (8) lit. a), vor urma procedura de înregistrare online prevăzută de art. 6.
(2) Dacă entităţile raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, atunci când aplică măsurile de cunoaştere a clientelei, optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali, în condiţiile art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019, vor urma procedura de înregistrare online prevăzută de art. 7.
ART. 3
Pentru a facilita accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) va emite un ghid de utilizare a serviciului online de furnizare de informaţii, aprobat prin decizia directorului general, care se afişează pe pagina de internet a instituţiei.
ART. 4
Accesul la datele din Registrul beneficiarilor reali prevăzute la art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019 este asigurat, în conformitate cu respectarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal, persoanelor prevăzute la art. 1, cu condiţia înregistrării online şi a plăţii tarifului legal prevăzut în anexa nr. 2 la ordin prin portalul de servicii online al ONRC.
ART. 5
(1) Persoanele prevăzute la art. 1 se înregistrează online în portalul de servicii al ONRC, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019, dacă nu sunt deja înregistrate în portal.
(2) La înregistrare sau ulterior înregistrării în portal se poate solicita online accesul la serviciul de furnizare informaţii din Registrul beneficiarilor reali.
(3) După transmiterea solicitării de acces la serviciul online de furnizare informaţii din Registrul beneficiarilor reali, prin portalul ONRC, se transmite persoanelor prevăzute la art. 1 un e-mail de confirmare acces.
ART. 6
(1) Accesul la Registrul beneficiarilor reali este asigurat online, cu titlu gratuit, autorităţilor şi organelor prevăzute la art. 2 alin. (1), precum şi ONPCSB, în urma înregistrării online în portalul de servicii al ONRC.
(2) La înregistrare sau ulterior înregistrării în portal se poate solicita online accesul la serviciul de furnizare de informaţii din Registrul beneficiarilor reali.
(3) Solicitarea de acces la serviciul online de furnizare informaţii din Registrul beneficiarilor reali se face pe baza unui document semnat cu semnătură electronică calificată, după caz, de către reprezentantul legal, din care să reiasă încadrarea în categoria prevăzută la art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019.
(4) După transmiterea solicitării de acces, prin portalul ONRC se transmite un e-mail de confirmare acces.
ART. 7
(1) Accesul online la Registrul beneficiarilor reali este asigurat entităţilor raportoare prevăzute la art. 2 alin. (1), cu respectarea normelor privind protecţia datelor cu caracter personal, în urma înregistrării online în portalul de servicii al ONRC.
(2) La înregistrare sau ulterior înregistrării în portal se poate solicita online accesul la serviciul de furnizare informaţii din Registrul beneficiarilor reali.
(3) Accesul la serviciul on-line de furnizare informaţii din Registrul beneficiarilor reali se face pe baza unui document care atestă încadrarea în categoria entităţilor raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, semnat cu semnătură electronică calificată, de către reprezentantul legal. Prin cererea de acces, entitatea raportoare îşi asumă faptul că accesează Registrul în aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei.
(4) După transmiterea solicitării de acces, prin portalul ONRC se transmite un email de confirmare acces.
(5) Accesul la datele din Registrul la beneficiarilor reali este asigurat cu titlu gratuit, atunci când entitatea raportoare îşi asumă, prin cererea de acces depusă potrivit alin. (3), că accesează Registrul în aplicarea măsurilor de cunoaştere a clientelei, precum şi încadrarea în situaţiile prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.
-----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
