Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
ORDONANTA DE URGENTA nr. 135 din 29 septembrie 2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005
Având în vedere necesitatea intensificãrii, de urgenţã, a luptei împotriva spãlãrii banilor şi a finanţãrii terorismului, cu implicaţii majore asupra procesului de integrare a României în Uniunea Europeanã,
luând în considerare necesitatea formulãrii unui rãspuns credibil în aceastã perioadã, în care Comisia Europeanã se aflã în plin proces de redactare a viitorului Raport de ţarã pentru România, solicitãrilor partenerilor europeni de a asigura un mijloc eficient de combatere a spãlãrii banilor şi a finanţãrii terorismului, în concordanţã cu acquis-ul comunitar,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.
ART. I
<>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (8) al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
"(8) Persoanele prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. e) şi e^1) nu au obligaţia de a raporta cãtre Oficiu informaţiile pe care le primesc sau le obţin de la unul dintre clienţii lor în cursul determinãrii situaţiei juridice a acestuia sau al apãrãrii ori reprezentãrii acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legãturã cu acestea, inclusiv al acordãrii de consultanţã cu privire la declanşarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacã aceste informaţii au fost primite sau obţinute înainte, în timpul ori dupã încheierea procedurilor."
2. Alineatul (2) al articolului 8 se abrogã.
3. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 9 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Persoanele prevãzute la art. 8 au obligaţia sã stabileascã identitatea clienţilor la iniţierea unor relaţii de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii. În cazul în care existã vreo îndoialã asupra împrejurãrii cã un client acţioneazã în nume sau în interes propriu sau dacã este cert cã acesta nu acţioneazã în nume sau în interes propriu, persoanele prevãzute la art. 8 au obligaţia sã ia toate mãsurile rezonabile pentru a obţine date despre identitatea realã a persoanei în numele sau în interesul cãreia acţioneazã acest client, inclusiv de la Oficiu.
..............................................................
(3) De îndatã ce existã o suspiciune cã prin operaţiune se urmãreşte spãlarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, persoanele prevãzute la art. 8 vor proceda la identificarea clienţilor şi a persoanelor în numele sau în interesul cãrora aceştia acţioneazã, chiar dacã valoarea operaţiunii este mai micã decât limita minimã prevãzutã la alin. (2)."
4. Articolul 11 se abrogã.
5. La alineatul (1) al articolului 22, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) nerespectarea obligaţiilor prevãzute la art. 5 alin. (2), art. 9, art. 13-15, art. 16 alin. (1) şi la art. 17."
ART. II
<>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica dupã aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemneazã:
---------------
Ministrul justiţiei,
Monica Luisa Macovei
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Bucureşti, 29 septembrie 2005.
Nr. 135.
------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
