Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 71 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

ORDIN nr. 71 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia

EMITENT: OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 24 aprilie 2015

Comenteaza legea

    Având în vedere:
    - prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
    - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Decizia Plenului Oficiului nr. 350 din 7 aprilie 2015,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi art. 8 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de personalul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu atribuţii de control, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Se aprobă caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menţionat la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 3
    La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 270/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 2 noiembrie 2012.
    ART. 4
    Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prin Direcţia supraveghere şi control, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.

                  Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire
                        şi Combatere a Spălării Banilor,
                                Neculae Plăiaşu

    Bucureşti, 21 aprilie 2015.
    Nr. 71.

    ANEXA 1

    OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
    Regim special
    Exemplar 1

                                 PROCES-VERBAL
                 de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
                       seria O.N.P.C.S.B. nr. ..........

     Încheiat astăzi, ...., luna ..., anul ....., în .....................

    Agentul/Agenţii constatator/constatatori .................................................................., cu funcţia de ........................................., în temeiul Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, în baza Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. ........ şi în baza legitimaţiilor de serviciu nr. ......., eliberate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada .................., luna ...., anul ...., ora ......, la ...................., din ......................, str. ................ nr. ...., sectorul/judeţul .........., am constatat următoarele *): ...............................................................................

──────────
    *) În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părţile pe fiecare pagină, acestea constituind anexă şi făcând parte integrantă din procesul-verbal.
──────────

    Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii, prevăzută/prevăzute la:
    1. art. ........ alin. ......... lit. ..... din ...................;
    2. art. ........ alin. ......... lit. ..... din ...................;
    3. art. ........ alin. ......... lit. ..... din ...................;
    4. art. ........ alin. ......... lit. ..... din ...................;
    5. art. ........ alin. ......... lit. ..... din ...................;
    6. art. ........ alin. ......... lit. ..... din ...................;
    7. art. ........ alin. ......... lit. ..... din ................... .
    De desăvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul **):

──────────
    **) Se va completa "A" pentru persoana juridică sau "B" pentru persoana fizică.
──────────

    A. ......................., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ......, având codul fiscal nr. ........, cu sediul social în ................., prin Sucursala ..............., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ............, având codul fiscal nr. ........., cu sediul principal/secundar în .................., reprezentată de ...................., în calitate de ................, identificat prin ..... seria ...... nr .........., eliberat de ..................... CNP .................., cu domiciliul în .................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ............., şi de .............., în calitate de ................, identificat prin ...... seria ..... nr. .........., eliberat de .............., CNP .................., cu domiciliul în ..........., str. ..................... nr. .........., bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .................. .
    B. ........................., fiul (fiica) lui .................. şi al/a ............, în vârstă de ..... ani, cu domiciliul în ....................., str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ..., sectorul-judeţul ................, identificat prin ..... seria ...... nr. ..., eliberat de ..........., CNP ...................... .
    Faţă de contravenţiile săvârşite se aplică următoarele sancţiuni:
    Contravenientul ............................................. se amendează cu:
    1. ............. lei, conform art. ...... din ...............;
    2. ............. lei, conform art. ...... din ...............;
    3. ............. lei, conform art. ...... din ...............;
    4. ............. lei, conform art. ...... din ...............;
    5. ............. lei, conform art. ...... din ...............;
    6. ............. lei, conform art. ...... din ...............,
    în sumă totală de ...................... lei.
    Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcţia de Trezorerie ..................................................................... .
    Dispoziţiile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică.


    Agenţi constatatori,            Martor,               Contravenient***),
    ....................     ....................         ..................
    ....................     ....................         ..................

──────────
    ***) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiecţiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.
──────────

    Alte menţiuni
    Îndeplinindu-ne obligaţia legală de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a formula obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare, acesta înţelege să le consemneze distinct, astfel***):.................................................................................. .

──────────
    ***) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile în spaţiul alocat sau să scrie că nu are obiecţiuni. În caz de refuz al contravenientului, agenţii constatatori vor menţiona în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.
──────────

    În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
    Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
    Prezentul proces-verbal, care conţine ..... pagini împreună cu anexele aferente ce conţin ...... pagini, s-a întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi .................. sau se va transmite prin poştă cu aviz de primire/prin afişare la uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult două luni de la data încheierii.
    Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

                             Am primit un exemplar.


    Agenţi constatatori,            Martor,               Contravenient****),
    ....................     ....................         ..................
    ....................     ....................         ..................
    ....................     ....................         ..................

──────────
    ****) În cazul în care contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.
──────────

    Martor: Numele şi prenumele ...................., domiciliat în ..............., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ....................., identificat prin ........ seria ..... nr. .........., eliberat de ......................, CNP ....................... .
    Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.


    Agenţi constatatori,                         Martor,
    ....................                   ....................
    ....................                   ....................

    ANEXA 2

                           CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

    Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
    Seria O.N.P.C.S.B. nr. .............. (începând cu nr. 0001351)
    Formularul se tipăreşte în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roşu şi verde).
    Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, autocopiativă pe ambele feţe, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât şi pe copii.
    Formularele se broşează în carnete/blocuri a câte 50 de procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, conţinând câte 150 de file fiecare.

                                    --------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Alte Institutii, ORDIN nr. 71 din 21 aprilie 2015

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR"

﻿ ORDIN nr. 71 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia

Comentarii

Atentie, Juristi!

ORDIN nr. 71 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia