Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În temeiul dispoziţiilor art. 19 alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. VIII alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, având în vedere dispoziţiile art. 13 şi 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Procedura de înregistrare online pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică pentru asigurarea accesului la datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali a persoanelor fizice şi juridice îndreptăţite conform art. 19 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019. ART. 3 Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică şi autorităţilor care au competenţă de supraveghere şi control, organelor judiciare, Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB, şi entităţilor raportoare, potrivit art. 19 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, dacă optează pentru asigurarea acestei modalităţi de acces la Registrul beneficiarilor reali. ART. 4 Se aprobă tarifele pentru accesul persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 19 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 129/2019 la Registrul beneficiarilor reali, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 5 Tarifele pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali se achită exclusiv online, prin portalul de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC. ART. 6 ONRC va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. ART. 7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 8 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul justiţiei, Marian Cătălin Predoiu Bucureşti, 16 decembrie 2020. Nr. 7.323/C. ANEXA 1 PROCEDURĂ ANEXA 2 TARIFELE pentru accesul persoanelor fizice şi juridice la Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
┌────┬───────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ │Tarif│
│crt.│Denumirea operaţiunii │- lei│
│ │ │- │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Cerere furnizare informaţii│ │
│1. │privind beneficiarii reali │20 │
│ │ai unei persoane juridice │ │
│ │(situaţia la zi) │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Cerere eliberare raport │ │
│ │istoric privind │ │
│2. │beneficiarii reali ai unei │100 │
│ │persoane juridice/privind │ │
│ │calitatea de beneficiar │ │
│ │real a unei persoane fizice│ │
└────┴───────────────────────────┴─────┘
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
