Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În baza prevederilor art. 16^1 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.599/2008,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul administraţiei şi internelor şi preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor emit urmãtorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprobã componenţa Comisiei de autorizare a activitãţii de schimb valutar (Comisia), dupã cum urmeazã:
1. preşedinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific;
● din partea Ministerului Finanţelor Publice:
2. directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreşedinte;
3. directorul general al Direcţiei generale juridice - membru;
4. directorul Direcţiei de politici şi legislaţie în domeniile vamal şi nefiscal - membru;
● din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã:
5. directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã - membru;
● din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor:
6. şeful Direcţiei de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - membru;
● din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor:
7. directorul Direcţiei supraveghere şi control - membru.
(2) În cazuri justificate, preşedintele Comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercitã toate atribuţiile preşedintelui, conform prevederilor prezentului ordin.
(3) În cazuri justificate, la şedinţele Comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi în scris de aceştia.
ART. 2
Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Ioan Rus
Preşedintele Oficiului Naţional
de Prevenire şi Combatere
a Spãlãrii Banilor,
Adrian Cucu
----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
