ORDIN nr. 64 din 4 mai 2026 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, în ceea ce priveşte supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de îngheţare a fondurilor şi resurselor economice de către entităţile supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Data întocmirii ...................                │Numărul de înregistrare la emitent ……….……....               │
├───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul entităţii supravegheate                                                                                   │
│...........................................................................................................     │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumirea actului prevăzut la art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (4) din                                          │
│Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a                                    │
│sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu                                 │
│modificările şi completările ulterioare, prin care s-a instituit sancţiunea                                     │
│internaţională                                                                                                  │
│................................................................................................................│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea                                                                                 │
│..........................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare                                                              │
│................................................................                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de ordine în registrul comerţului                                                 │
│.............................................                                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul unic de înregistrare (CUI)                                                          │
│............................................................                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul de identificare fiscală (CIF)                                                       │
│.........................................................                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Judeţul                                         │Localitatea                                     │
│................................................│................................................│
├────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┬──────────────────────────┤
│Strada                                          │Nr. ..............   │Sectorul .............    │
│................................................│                     │                          │
└────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea                                                                      │
│.............................................................................. │
├───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│Judeţul                                │Localitatea                            │
│.......................................│.......................................│
└───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea                                        │
│.................................................│
├─────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare                     │
│.................................................│
├─────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de ordine în registrul comerţului/       │
│Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor│
│.................................................│
├─────────────────────────────────────────────────┤
│Codul unic de înregistrare (CUI)                 │
│.................................................│
├─────────────────────────────────────────────────┤
│Codul de identificare fiscală (CIF)              │
│..............................................   │
└─────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Ţara                                      │Localitatea                               │
│..........................................│..........................................│
└──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Ţara                                  │Judeţul                               │Localitatea                           │
│......................................│......................................│......................................│
├──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┼────────────────┬─────────────────────┤
│Strada ......................................                                │Nr.             │Sectorul             │
│                                                                             │.............   │.............        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Numele                               │Prenumele                            │
│.....................................│.....................................│
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┬─────────────────┤
│Tipul documentului de identitate     │Seria ............ │Nr. ............ │
│............                         │                   │                 │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────┴─────────────────┤
│Emis la data de                      │Autoritatea emitentă                 │
│.....................................│.....................................│
├─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│Codul numeric personal .....................................               │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data şi locul naşterii .....................................               │
├─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│Cetăţenia                            │Rezidenţa                            │
│.....................................│.....................................│
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Numele                              │Prenumele                           │
│....................................│....................................│
├────────────────────────────────────┼──────────────────┬─────────────────┤
│Tipul documentului de identitate    │Seria             │Nr.              │
│...............................     │..............    │..............   │
├────────────────────────────────────┼──────────────────┴─────────────────┤
│Emis la data de                     │Autoritatea emitentă                │
│....................................│....................................│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│Codul numeric personal ....................................              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data şi locul naşterii ....................................              │
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Cetăţenia                           │Rezidenţa                           │
│....................................│....................................│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Numele                              │Prenumele                           │
│....................................│....................................│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Data naşterii                       │Locul naşterii                      │
│....................................│....................................│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Cetăţenia                           │Rezidenţa                           │
│....................................│....................................│
├────────────────────────────────────┼──────────────────┬─────────────────┤
│Tipul documentului de identitate    │Seria             │Nr. .............│
│.............                       │.............     │                 │
├────────────────────────────────────┼──────────────────┴─────────────────┤
│Emis la data de                     │Autoritatea emitentă                │
│....................................│....................................│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│Codul numeric personal ....................................              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Ţara                             │Judeţul                          │Localitatea                      │
│.................................│.................................│.................................│
├─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┼──────────────┬──────────────────┤
│Strada .................................                           │Nr.           │Sectorul          │
│                                                                   │............  │............      │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul fondurilor/resurselor economice/tranzacţiilor                       │
│..........................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de notare/înregistrare a fondurilor/resurselor economice, numărul │
│de înregistrare şi data încheierii tranzacţiei înscrise în registrele     │
│naţionale care asigură publicitatea faţă de terţi                         │
│..........................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrierea şi valoarea totală a fondurilor/resurselor economice/          │
│tranzacţiilor şi individualizarea acestora*)                              │
│..........................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul de legătură                                     │
│......................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrierea oricăror circumstanţe relevante            │
│......................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semnătura autorizată sau semnătură electronică             │
│...........................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Întocmit                                                   │
│......(numele, prenumele, telefonul).........              │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘