Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În temeiul prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor, ministrul afacerilor interne, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emit următorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprobă componenţa Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, după cum urmează:
1. directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor - preşedinte;
2. directorul general adjunct al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor - vicepreşedinte;
3. un reprezentant al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru;
4. un reprezentant al Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru;
5. din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Direcţiei de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - membru;
6. un reprezentant al Direcţiei prevenire, supraveghere şi control din cadrul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - membru;
7. un reprezentant al Direcţiei produse şi servicii financiare bancare şi nebancare din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - membru.
(2) În cazuri justificate, preşedintele comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită toate atribuţiile preşedintelui.
(3) În cazuri justificate, la şedinţele comisiei, în locul vicepreşedintelui va putea participa înlocuitorul desemnat în scris de acesta.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar.
ART. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului administraţiei şi internelor şi al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2012, cu modificările ulterioare.
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu
p. Ministrul afacerilor interne,
Bogdan Despescu,
secretar de stat
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Horia-Miron Constantinescu
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
Adrian Cucu
------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
