Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:  ORDIN nr. 2.309 din 1 august 2017 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.309 din 1 august 2017 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 635 din 3 august 2017
Comenteaza legea
    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 4 pct. 3 lit. b) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.939/2016 privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 20 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Lista jurisdicţiilor raportoare va fi actualizată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."

    2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,


                    Mirela Călugăreanu
                    Bucureşti, 1 august 2017.

    Nr. 2.309.
    ANEXĂ
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.626/2016)
    Lista jurisdicţiilor raportoare

    ┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┐
    │Nr. │                                         │Începând  │
    │crt.│  Denumire jurisdicţie raportoare        │cu anul*):│
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 1. │AFRICA DE SUD                            │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 2. │ANGUILLA                                 │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 3. │ARGENTINA                                │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 4. │BERMUDA                                  │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 5. │COLUMBIA                                 │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 6. │GIBRALTAR                                │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 7. │GROENLANDA                               │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 8. │GUERNSEY                                 │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 9. │ISLANDA                                  │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │10. │INDIA                                    │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │11. │INSULELE CAYMAN                          │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │12. │INSULELE FEROE                           │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │13. │INSULELE MAN                             │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │14. │INSULELE TURKS ŞI CAICOS                 │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │15. │INSULELE VIRGINE BRITANICE               │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │16. │JERSEY                                   │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │17. │LIECHTENSTEIN                            │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │18. │MEXIC                                    │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │19. │MONTSERRAT                               │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │20. │NORVEGIA                                 │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │21. │REPUBLICA COREEA (COREEA de SUD)         │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │22. │SAN MARINO                               │  2017    │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │23. │SEYCHELLES                               │  2017    │
    └────┴─────────────────────────────────────────┴──────────┘


──────────
    * Datele financiare supuse raportării se referă la anul fiscal anterior.
──────────

    ┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┐
    │Nr. │                                         │Începând  │
    │crt.│  Denumire jurisdicţie raportoare        │cu anul*):│
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 1. │ANDORRA                                  │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 2. │ANTIGUA şi BARBUDA                       │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 3. │ARABIA SAUDITĂ                           │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 4. │ARUBA                                    │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 5. │AUSTRALIA                                │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 6. │BAHAMAS                                  │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 7. │BAHRAIN                                  │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 8. │BARBADOS                                 │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │ 9. │BELIZE                                   │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │10. │BRAZILIA                                 │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │11. │BRUNEI DARUSSALAM                        │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │12. │CANADA                                   │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │13. │CHILE                                    │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │14. │CHINA                                    │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │15. │COSTA RICA                               │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │16. │CURACAO                                  │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │17. │DOMINICA                                 │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │18. │ELVEŢIA                                  │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │19. │EMIRATELE ARABE UNITE                    │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │20. │FEDERAŢIA RUSĂ                           │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │21. │GHANA                                    │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │22. │GRENADA                                  │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │23. │HONG KONG (CHINA)                        │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │24. │INDONEZIA                                │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │25. │INSULELE COOK                            │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │26. │INSULELE MARSHALL                        │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │27. │ISRAEL                                   │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │28. │JAPONIA                                  │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │29. │KUWEIT                                   │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │30. │LIBAN                                    │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │31. │MACAO (CHINA)                            │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │32. │MALAYSIA (MALAEZIA)                      │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │33. │MAURITIUS                                │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │34. │MONACO                                   │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │35. │NAURU                                    │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │36. │NIUE                                     │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │37. │NOUA ZEELANDĂ                            │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │38. │PAKISTAN                                 │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │39. │PANAMA                                   │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │40. │QATAR                                    │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │41. │SAMOA                                    │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │42. │SFÂNTUL KITTS şi NEVIS                   │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │43. │SFÂNTA LUCIA                             │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │44. │SFÂNTUL MARTIN (REGIUNEA DE PESTE MĂRI   │          │
    │    │FRANCEZĂ)                                │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │45. │SFÂNTUL VINCENŢIU ŞI GRENADINELE         │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │46. │SINGAPORE                                │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │47. │TRINIDAD ŞI TOBAGO                       │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │48. │TURCIA                                   │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │49. │URUGUAY                                  │   2018   │
    ├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤
    │50. │VANUATU                                  │   2018   │
    └────┴─────────────────────────────────────────┴──────────┘


──────────
    * Datele financiare supuse raportării se referă la anul fiscal anterior.
──────────
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Alte Institutii,  ORDIN nr. 2.309 din 1 august 2017

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
x
DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016