Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
ORDIN nr. 176 din 30 august 2011 pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Acordului privind modificarea Memorandumului de intelegere dintre autoritatile competente din Romania si Republica Polona privind cooperarea in schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varsovia
EMITENT: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 7 septembrie 2011
În temeiul:
- art. 19 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.599/2008,
preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobã publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului privind modificarea Memorandumului de înţelegere dintre autoritãţile competente din România şi Republica Polonã privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legãturã cu spãlarea banilor, semnat la data de 5 iulie 2002 la Varşovia.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spãlãrii Banilor,
Adrian Cucu
Bucureşti, 30 august 2011.
Nr. 176.
ACORD
privind modificarea Memorandumului de înţelegere
dintre autoritãţile competente din România şi
Republica Polonã privind cooperarea în schimbul de
informaţii financiare având legãturã cu spãlarea banilor,
semnat la data de 5 iulie 2002 la Varşovia*)
---------
*) Traducere.
între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor şi
inspectorul general de informaţii financiare,
ambele pãrţi denumite în continuare autoritãţi
ART. 1
Memorandumul de înţelegere privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legãturã cu spãlarea banilor, încheiat prin acordul autoritãţilor competente din România şi Republica Polonã şi semnat la data de 5 iulie 2002 la Varşovia, se modificã dupã cum urmeazã:
1. În titlul memorandumului menţionat se va introduce la final sintagma "şi finanţarea terorismului".
2. Noua sintagmã "şi finanţarea terorismului, potrivit principiilor şi bunelor practici ale Grupului Egmont" va fi inseratã şi în finalul preambulului.
3. Articolul 1 din memorandumul menţionat mai sus se modificã dupã cum urmeazã:
a) Noua sintagmã "şi finanţarea terorismului" va fi inseratã în prima propoziţie, la final.
b) A doua propoziţie va fi cititã dupã cum urmeazã: "În acest scop, autoritãţile, în mod spontan sau la cerere, vor face schimb de informaţii disponibile, care pot fi relevante pentru investigaţia autoritãţilor, în ceea ce priveşte tranzacţiile financiare legate de spãlarea banilor şi finanţarea terorismului şi persoanele sau companiile implicate."
4. Sintagma "sau la finanţarea terorismului" va fi inseratã în conţinutul articolului 2.
ART. 2
Toţi ceilalţi termeni şi condiţii din memorandumul de înţelegere rãmân neschimbaţi.
ART. 3
Modificãrile vor fi integrate în actualul text al memorandumului de înţelegere.
ART. 4
Prezentul acord a fost întocmit în douã exemplare originale, în limba englezã. Fiecare autoritate îşi asumã responsabilitatea pentru traducerea în limba proprie.
ART. 5
Prezentul acord va intra în vigoare dupã semnarea acestuia de cãtre autoritãţi.
Pentru Oficiul Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spãlãrii Banilor,
România,
(semnãturã indescifrabilã)
Adrian Cucu,
preşedinte
Semnat la Erevan la 12 iulie 2011
Armenia
Pentru inspectorul general de informaţii financiare,
Republica Polonã,
(semnãturã indescifrabilã)
Andrzej Parafianowicz,
subsecretar de stat
Semnat la Erevan la 12 iulie 2011
ANEXĂ
la memorandumul de înţelegere,
pentru Oficiul Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spãlãrii Banilor
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
"(1) Constituie infracţiunea de spãlare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând cã provin din sãvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulãrii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a sãvârşit infracţiunea din care provin bunurile sã se sustragã de la urmãrire, judecatã sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevãratei naturi a provenienţei, a situãrii, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietãţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând cã bunurile provin din sãvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând cã acestea provin din sãvârşirea de infracţiuni.
(2) Abrogat prin Legea nr. 39/2003.
(3) Tentativa se pedepseşte.
(4) Dacã fapta a fost sãvârşitã de o persoanã juridicã, pe lângã pedeapsa amenzii se aplicã, dupã caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevãzute la art. 53^1 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.
(5) Cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevãzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanţele faptice obiective."
-----------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
