Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
ORDIN nr. 146 din 29 iulie 2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor"
În temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 895/2004 pentru numirea membrilor Plenului şi a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, ale art. 5 lit. j), art. 7 alin. (5) şi ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 479/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere dispoziţiile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.078/2004 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 479/2002 , prin care s-a aprobat o nouã structurã organizatoricã a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, ale art. 17 alin. (2) şi ale <>art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare, în baza Procesului-verbal al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor nr. 61/2005 cu privire la avizarea, cu votul majoritar al membrilor Plenului Oficiului, a modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor",
preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor emite prezentul ordin.
ART. 1 Se aprobã modelul şi conţinutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", utilizat în activitatea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. ART. 2 La data publicãrii prezentului ordin se abrogã Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor nr. 28/2005 pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 21 februarie 2005. ART. 3 Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, prin Direcţia juridicã, integrare euroatlanticã, cooperare interinstituţionalã şi internaţionalã şi managementul informaţiilor clasificate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 4 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 14 august 2005.
p. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, Dumitru Cismaru
Bucureşti, 29 iulie 2005. Nr. 146.
ANEXĂ Regim special Exemplar 1
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
PROCES-VERBAL seria ..... nr. ........ de constatare şi sancţionare a contravenţiilor Încheiat azi ..., luna ..., anul ..., în ......
Agentul/Agenţii constatator/constatatori .........., cu funcţia de ........, în temeiul <>art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor nr. ............. şi în baza legitimaţiilor nr. ....., eliberate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, în urma controlului efectuat în ziua ....., luna ...., anul ...., ora ...., la ......, în ...., str. ...... nr. ..., sectorul/judeţul ....., am constatat urmãtoarele*): ............................................................... ............................................................... Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevãzutã/prevãzute la: 1. art. .... alin. ... lit. ... şi 2. art. ... alin. ... lit. .... şi sancţionate de <>art. ... alin. .... din Legea nr. 656/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. De sãvârşirea acestor fapte se face vinovatã**): a) ........., înregistratã la registrul comerţului sub nr. ....., având codul fiscal nr. ...., cu sediul central în ......., prin Sucursala ......, înregistratã la registrul comerţului sub nr. ....., având codul fiscal nr. ....., cu sediul principal/secundar în ......, reprezentatã de ....., în calitate de ......, identificat prin .... seria ... nr. ...., eliberat de ....., CNP ......, cu domiciliul în ......., str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ....., şi de ....., în calitate de ......., identificat prin ..... seria .... nr. ....., eliberat de ......., CNP ......, cu domiciliul în ...., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ... , ap. ..., sectorul/judeţul .....; b) .........., fiul/fiica lui ....... şi al/a ......, în vârstã de ... ani, cu domiciliul în ......., str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ....., identificat prin ..... seria ..... nr. ..., eliberat de ....., CNP .......... . Faţã de contravenţiile constatate se aplicã urmãtoarele sancţiuni: Contravenientul ......... se amendeazã cu: 1. ............ lei conform art. ...... din ........ 2. ............ lei conform art. ...... din ........ 3. ............ lei conform art. ...... din ........ 4. ............ lei conform art. ...... din ........ 5. ............ lei conform art. ...... din ........ 6. ............ lei conform art. ...... din ........ 7. ............ lei conform art. ...... din ........ 8. ............ lei conform art. ...... din ........ 9. ............ lei conform art. ...... din ........ 10. ........... lei conform art. ...... din ........ în sumã totalã de ....... lei. Amenda se va achita în contul ........ deschis la ....... . Dispoziţiile <>art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare, nu se aplicã.
Cu privire la cele constatate în prezentul proces-verbal, contravenientul declarã: ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. În conformitate cu <>art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 , împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de înştiinţare de platã se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânãrii sau comunicãrii. Plângerea va fi însoţitã de copia procesului-verbal şi se depune la sediul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202 A, et. 8, sectorul 6. Prezentul proces-verbal ce conţine ...... pagini şi anexele aferente ce conţin ...... pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care o copie s-a înmânat azi ..... sau se va comunica prin poştã cu aviz de primire/prin afişare la uşa principalã a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lunã de la data încheierii prezentului proces-verbal. Operaţiunea de afişare se consemneazã într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.
Am primit un exemplar. Agent constatator, Martor, Contravenient***), .................. ............... ......................... .................. ............... ......................... .................. ............... .........................
Martor: Numele şi prenumele ........, domiciliat în ........., str. ....... nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ......, identificat prin ...... seria ...... nr. ....., eliberat de ...... . Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa principalã a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.
Agent constatator, Martor, ................... ................. ................... ................. ................... ................. ------------- *) În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate pãrţile pe fiecare paginã, acestea constituind anexa şi fãcând parte integrantã din procesul-verbal. **) Se va completa "a" pentru persoana juridicã sau "b" pentru persoana fizicã. ***) În cazul în care contravenientul nu este de faţã sau refuzã sã semneze, acest lucru se atestã de martor şi se va consemna în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. ------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
