Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
NORMA din 10 noiembrie 2011 privind mecanismul de transmitere catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a rapoartelor prevazute la art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
ART. 1 (1) Prezentele norme reglementeazã mecanismul de transmitere cãtre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, denumit în continuare Oficiul, a rapoartelor prevãzute la art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 217/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. (2) Rapoartele prevãzute la alin. (1) se transmit de cãtre persoanele fizice şi juridice prevãzute la art. 2 din Normele privind supravegherea de cãtre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 603/2011, denumite în continuare entitãţi raportoare. (3) Forma şi conţinutul raportului prevãzut la alin. (1) sunt prevãzute în anexa nr. 2 la decizie. ART. 2 (1) Rapoartele se transmit de îndatã, în format tipãrit, pe suport hârtie sau electronic. (2) Transmiterea rapoartelor se realizeazã pe urmãtoarele cãi: a) depunerea la registratura Oficiului; b) prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, cu confirmare de primire; c) prin intermediul sistemului de raportare on-line, la adresa http://www.raportare.onpcsb.ro (3) Este interzisã transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail nesecurizat. ART. 3 (1) În condiţiile identificãrii unor omisiuni sau erori în raportul iniţial transmis Oficiului, entitãţile raportoare întocmesc de îndatã un raport rectificativ care înlocuieşte raportul iniţial şi care conţine la rubrica "Observaţii" urmãtoarele: a) datele de identificare ale raportului iniţial şi expunerea motivelor care fac necesarã întocmirea noului raport, în situaţia unor omisiuni; b) datele de identificare ale raportului iniţial şi operaţiunile corectate, în situaţia unor erori. În aceastã situaţie, raportul va conţine şi înregistrãrile care erau corecte în versiunea iniţialã. (2) Transmiterea raportului rectificativ se va realiza conform dispoziţiilor art. 2.
_____________
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
