Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
LEGE nr. 164 din 23 octombrie 2025 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT: Parlamentul PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 978 din 23 octombrie 2025
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123 din 14 septembrie 2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 14 septembrie 2022, cu următoarele modificări şi completări:
1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative"
2. La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. I
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:"
3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 3, cu următorul cuprins:
"3. După articolul 57 se introduce un nou articol, art. 57^1, cu următorul cuprins:
ART. 57^1
(1) Persoanele care deţin calitatea de fiduciar, precum şi persoanele care deţin o poziţie echivalentă într-o construcţie juridică similară fiduciei au obligaţia de a declara, la înregistrarea contractului de fiducie, informaţii corecte şi complete despre beneficiarul real al fiduciei sau al construcţiei juridice similare fiduciei, în vederea înregistrării în registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. c).
(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) conduce la neînregistrarea contractului de fiducie de către organul fiscal competent.
(3) În cazul modificării informaţiilor privind beneficiarul real, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a declara aceste informaţii în termen de 30 de zile de la data la care a survenit modificarea.
(4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(5) În procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se consemnează că neactualizarea, în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei, a informaţiilor privind beneficiarul real al fiduciei conduce la aplicarea procedurii de radiere, din oficiu, a fiduciei sau a construcţiei juridice similare fiduciei din registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. c).
(6) Procedura de radiere se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(7) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către organele fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate."
ART. II
(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care deţin calitatea de fiducizar, precum şi persoanele care deţin o poziţie echivalentă într-o construcţie juridică similară fiduciei, care nu au declarat sau nu au actualizat informaţiile privind beneficiarul real, depun la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală o declaraţie privind beneficiarul real al fiduciei sau al construcţiei juridice similare fiduciei, în vederea înregistrării în registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către organele fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate.
(3) În procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se consemnează că nedeclararea/neactualizarea, în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei, a informaţiilor privind beneficiarul real al fiduciei sau al construcţiei juridice similare fiduciei conduce la aplicarea procedurii de radiere, din oficiu, a fiduciei sau a construcţiei juridice similare fiduciei din registrul prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. III
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare depun, la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.
ART. IV
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, înmatriculate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
NATALIA-ELENA INTOTERO
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA ABRUDEAN
Bucureşti, 23 octombrie 2025.
Nr. 164.
-----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
