Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌──────────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┐
│Nivelul │Descriere │Indicatori │Factori │
│probabilităţii│ │ │favorizanţi │
├──────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1. probleme de │
│ │ │ │natură │
│ │ │ │legislativă - │
│ │ │ │lacune │
│ │ │- Nu există │legislative, │
│ │ │cazuri │norme neclare, │
│ │ │anterioare în│imprevizibile, │
│ │ │propria │reglementarea │
│ │ │instituţie şi│unor excepţii │
│ │ │nici în alte │care ridică │
│ │ │instituţii, │probleme de │
│ │ │în domenii de│interpretare şi│
│ │ │activitate │aplicare, │
│ │ │similare. │flexibilitate │
│ │ │NOTĂ: │în │
│ │ │Evaluarea │interpretarea │
│ │ │istorică a │subiectivă; │
│ │ │cazurilor se │2. capacitate │
│ │Ameninţarea│va limita la │limitată de │
│ │de corupţie│datele │verificare a │
│ │este foarte│existente în │activităţii │
│1 - scăzută │puţin │instituţie, │desfăşurate; │
│ │probabil să│înfiinţarea │3. │
│ │se │acesteia sau │particularităţi│
│ │manifeste. │organizarea/ │ale culturii │
│ │ │reorganizarea│organizaţionale│
│ │ │în actuala │privind │
│ │ │organigramă │acceptarea de │
│ │ │şi având la │avantaje │
│ │ │bază actuala │materiale, │
│ │ │reglementare,│respectiv │
│ │ │dacă aceste │toleranţa unor │
│ │ │detalii sunt │astfel de │
│ │ │relevante. │comportamente; │
│ │ │- Sunt │4. existenţa │
│ │ │prezenţi │unor surse de │
│ │ │maximum 3 │ameninţare sau │
│ │ │factori │presiune asupra│
│ │ │favorizanţi. │personalului; │
│ │ │ │5. contacte │
│ │ │ │frecvente cu │
│ │ │ │exteriorul │
│ │ │ │instituţiei, cu│
├──────────────┼───────────┼─────────────┤beneficiari ai │
│ │ │ │serviciilor │
│ │ │ │publice; │
│ │ │ │6. exercitarea │
│ │ │ │atribuţiilor de│
│ │ │- Există │serviciu în │
│ │ │cazuri de │afara sediului │
│ │ │corupţie în │instituţiei │
│ │ │domenii │publice; │
│ │ │similare de │7. gestionarea │
│ │Ameninţarea│activitate │informaţiei - │
│ │de corupţie│ori situaţii │obţinere, │
│ │este │care prezintă│deţinere şi │
│2 - medie │posibilă, │similitudini │utilizare a │
│ │aceasta se │cu │informaţiei, │
│ │poate │ameninţarea │accesul la │
│ │manifesta. │definită. │informaţii │
│ │ │- Sunt │confidenţiale, │
│ │ │prezenţi │gestionarea │
│ │ │maximum 5 │informaţiilor │
│ │ │factori │clasificate; │
│ │ │favorizanţi. │8. gestionarea │
│ │ │ │mijloacelor │
│ │ │ │financiare; │
│ │ │ │9. achiziţia/ │
│ │ │ │gestionarea de │
├──────────────┼───────────┼─────────────┤bunuri, │
│ │ │ │servicii şi │
│ │ │ │lucrări; │
│ │ │ │10. acordarea │
│ │ │ │de aprobări, │
│ │ │- Există │avize ori │
│ │ │cazuri de │autorizaţii; │
│ │ │corupţie în │11. activităţi │
│ │ │propria │de eliberare/ │
│ │ │instituţie. │emitere a unor │
│ │ │- Există │documente; │
│ │ │multiple │12. │
│ │ │cazuri în │îndeplinirea │
│ │Ameninţarea│domenii │funcţiilor de │
│ │de corupţie│similare de │control, │
│ │poate să se│activitate │supraveghere, │
│3 - ridicată │manifeste │ori situaţii │evaluare şi │
│ │în mod │care prezintă│consiliere, │
│ │curent în │multiple │audit; │
│ │activitate.│similitudini │13. competenţa │
│ │ │cu │decizională │
│ │ │ameninţarea │exclusivă; │
│ │ │definită. │14. activităţi │
│ │ │- Sunt │de recrutare şi│
│ │ │prezenţi │selecţie a │
│ │ │peste 5 │personalului; │
│ │ │factori │15. constatare │
│ │ │favorizanţi. │de conformitate│
│ │ │ │sau de │
│ │ │ │încălcare a │
│ │ │ │legii, aplicare│
│ │ │ │de sancţiuni. │
└──────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┘
┌───────────────────┬──────────────────┐
│În ipoteza în care │ │
│factorii │Prezenţa acestor │
│favorizanţi │factori la nivelul│
│reprezintă unicul │instituţiei, │
│indicator │activităţii sau │
│identificat, │personalului se │
│prezenţa unui │evaluează de către│
│anumit număr de │Grupul de lucru pe│
│factori favorizanţi│baza actelor │
│nu conduce în mod │normative, │
│automat la │procedurilor │
│introducerea │interne, precum şi│
│riscului într-o │având în vedere │
│anumită categorie, │datele, │
│Grupul de lucru │informaţiile, dar │
│luând această │şi experienţa │
│decizie pe baza │membrilor. │
│analizei concrete. │ │
└───────────────────┴──────────────────┘
┌──────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Nivelul │Descriere │Indicatori │Observaţii │
│impactului│ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │• nu generează │ │
│ │ │efecte la │ │
│ │ │nivelul altor │ │
│ │ │activităţi, cu │ │
│ │ │excepţia celei │ │
│ │ │în cadrul │ │
│ │ │căreia s-a │ │
│ │ │produs fapta; │ │
│ │ │• afectarea │ │
│ │ │neglijabilă, │ │
│ │ │nesemnificativă│ │
│ │ │a desfăşurării │ │
│ │ │activităţii; │ │
│ │Producerea │• impact minor │ │
│ │faptei de │sau │ │
│ │corupţie nu │nesemnificativ │ │
│ │afectează │asupra │ │
│ │activitatea │atingerii │ │
│1 - scăzut│de ansamblu a│obiectivelor │ │
│ │instituţiei, │profesionale; │ │
│ │având impact │• susceptibil │ │
│ │financiar şi │de a conduce/ │ │
│ │de imagine │provoca │ │
│ │minim. │publicitate │ │
│ │ │negativă; │ │
│ │ │• afectează în │ │
│ │ │mică măsură şi │ │
│ │ │pe o perioadă │ │
│ │ │scurtă de timp │ │
│ │ │percepţia │ │
│ │ │asupra │ │
│ │ │instituţiei şi │ │
│ │ │a corpului │ │
│ │ │profesional; │ │
│ │ │• impact │ │
│ │ │financiar minim│ │
│ │ │sau inexistent.│ │
├──────────┼─────────────┼───────────────┤ │
│ │ │• aduce │ │
│ │ │atingere │• Efectele la │
│ │ │modului de │nivelul │
│ │ │desfăşurare a │activităţii în│
│ │ │activităţilor │cadrul căreia │
│ │ │instituţiei în │s-a produs │
│ │ │ansamblu (nu │fapta sau la │
│ │Producerea │numai │nivelul │
│ │faptei de │activităţii în │celorlalte │
│ │corupţie │cadrul căreia │activităţi ale│
│ │aduce │s-a produs │instituţiei se│
│ │atingere │fapta); │evaluează din │
│ │modului de │• obiectivele │punctul de │
│ │desfăşurare a│profesionale │vedere al │
│2 - mediu │activităţilor│sunt atinse │perturbării │
│ │instituţiei │parţial; │calendarului │
│ │în ansamblu, │• eficienţa │activităţilor,│
│ │are impact │activităţii │calităţii │
│ │financiar şi │este afectată; │serviciilor, │
│ │afectează │• există impact│legalităţii │
│ │imaginea │financiar; │activităţii, │
│ │instituţiei. │• imaginea │eficienţei │
│ │ │instituţiei a │administrative│
│ │ │fost afectată, │sau economice.│
│ │ │existând │• Impactul │
│ │ │publicitate │financiar se │
│ │ │negativă, cu │analizează pe │
│ │ │precădere la │baza │
│ │ │nivel local. │resurselor │
├──────────┼─────────────┼───────────────┤cheltuite │
│ │ │• atingere │ineficient sau│
│ │ │gravă adusă │în mod ilegal,│
│ │ │activităţii; │precum şi pe │
│ │ │• │baza │
│ │ │imposibilitate │eventualelor │
│ │ │de îndeplinire │pierderi, dacă│
│ │ │a obiectivelor │este cazul. │
│ │ │stabilite │ │
│ │ │pentru domeniul│ │
│ │ │de activitate │ │
│ │ │sau un impact │ │
│ │ │semnificativ │ │
│ │ │asupra │ │
│ │Producerea │acestora; │ │
│ │faptei de │• deteriorarea │ │
│ │corupţie │pe termen mediu│ │
│ │aduce o │şi lung a │ │
│ │atingere │eficienţei │ │
│ │gravă modului│activităţii, │ │
│ │de │întârzieri în │ │
│ │desfăşurare a│derularea │ │
│ │activităţii │activităţilor │ │
│3 - │instituţiei │planificate; │ │
│ridicat │sau chiar │• pierderi │ │
│ │blochează │financiare │ │
│ │desfăşurarea │pentru │ │
│ │acesteia, are│înlocuirea ori │ │
│ │impact │instruirea │ │
│ │financiar │personalului, │ │
│ │important şi │schimbarea │ │
│ │aduce grave │procedurilor de│ │
│ │prejudicii de│desfăşurare a │ │
│ │imagine │activităţii, │ │
│ │instituţiei. │achiziţii │ │
│ │ │neplanificate │ │
│ │ │de mijloace │ │
│ │ │tehnice etc.; │ │
│ │ │• imaginea │ │
│ │ │instituţiei a │ │
│ │ │fost puternic │ │
│ │ │afectată, │ │
│ │ │existând │ │
│ │ │publicitate │ │
│ │ │negativă, la │ │
│ │ │nivel naţional │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │internaţional. │ │
└──────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Identificarea şi evaluarea riscurilor de corupţie │Stabilirea măsurilor de intervenţie │
├──────────┬──────────┬─────┬─────────────┬──────┬────────┼───────────┬────────────┬────────────┤
│Domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activitate│Descrierea│ │ │ │ │Măsuri de │Responsabil │Termen/ │
│în care se│riscului │Cauze│Probabilitate│Impact│Expunere│intervenţie│pentru │Durată de │
│manifestă │ │ │ │ │ │ │implementare│implementare│
│riscul de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│corupţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼─────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
├──────────┼──────────┼─────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
├──────────┼──────────┼─────┼─────────────┼──────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
└──────────┴──────────┴─────┴─────────────┴──────┴────────┴───────────┴────────────┴────────────┘
┌──────────────────────────────────────┐
│Nr. total de incidente de integritate │
├───────────┬────────────────────────┬─┤
│ │Nr. de abateri de la │ │
│ │normele deontologice sau│ │
│Tipul de │de la alte prevederi │ │
│fapte │similare menite să │ │
│ │protejeze integritatea │ │
│ │funcţiei publice │ │
├───────────┼────────────────────────┼─┤
│ │Nr. de infracţiuni de │ │
│ │corupţie sau de fapte │ │
│ │legate de nerespectarea │ │
│ │regimului │ │
│ │interdicţiilor, │ │
│ │incompatibilităţilor, │ │
│ │conflictului de interese│ │
│ │sau declarării averilor │ │
├───────────┼────────────────────────┼─┤
│ │Nr. de încălcări ale │ │
│ │obligaţiilor legale │ │
│ │privind averile │ │
│ │nejustificate, │ │
│ │conflictul de interese │ │
│ │sau regimul │ │
│ │incompatibilităţilor │ │
├───────────┴────────────────────────┼─┤
│Structura/Compartimentul/Direcţia/ │ │
│Sectorul de activitate în care au │ │
│intervenit incidente de integritate │ │
├───────────┬────────────────────────┼─┤
│Funcţiile │Nr. de fapte săvârşite │ │
│persoanelor│de persoane cu funcţii │ │
│care au │de conducere │ │
│săvârşit ├────────────────────────┼─┤
│incidentele│Nr. de fapte săvârşite │ │
│de │de persoane cu funcţii │ │
│integritate│de execuţie │ │
├───────────┼────────────────────────┼─┤
│ │Nr. de sancţiuni │ │
│ │disciplinare │ │
│Nr. de ├────────────────────────┼─┤
│sancţiuni │Nr. de sancţiuni │ │
│aplicate │administrative │ │
│ ├────────────────────────┼─┤
│ │Nr. de sancţiuni penale │ │
├───────────┴────────────────────────┼─┤
│Durata medie a procedurilor de │ │
│cercetare a faptelor ce constituie │ │
│abateri disciplinare │ │
└────────────────────────────────────┴─┘
┌──────────────────────────────────────┐
│Nr. total de măsuri propuse: │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Descrierea │Stadiul │
│măsurilor │implementării │
├──────────────────┼───────────────────┤
│1. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│2. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│3. │ │
└──────────────────┴───────────────────┘
