Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 3 februarie 2018  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014     Twitter Facebook
Cautare document

 ANEXE din 3 februarie 2018 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2014

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 214 bis din 9 martie 2018
──────────
    Conţinute de Ordinul nr. M.19 din 3 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 214 din 9 martie 2018.
──────────
    ANEXA 1

        (Anexa nr. 1 la normele metodologice specifice)
                                    CADRUL SPECIFIC
            al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu
                          în Ministerul Apărării Naţionale
    A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare

┌────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar │Cadrul legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010 (34);│- nota │
│ │ │- Legea nr. │justificativă │
│ │ │203/2015 │pentru │
│ │ │(106); │deschiderea │
│ │ │- legile │creditelor │
│ │ │bugetare │bugetare; │
│ │ │anuale; │- nota de │
│ │ │- Hotărârea │fundamentare/ │
│ │ │Guvernului │situaţia │
│ │ │nr. 584/2005 │privind │
│ │ │(109); │obligaţiile de│
│ │ │- Hotărârea │plată scadente│
│ │ │Parlamentului│în perioadă, │
│ │ │nr. 12/2016 │conform │
│ │ │(110); │prevederilor │
│ │ │- Hotărârea │legale în │
│ │Cerere pentru│Guvernului │vigoare; │
│1. │deschiderea │nr. 708/2016 │- situaţia │
│ │de │(111); │disponibilului│
│ │credite │- Ordonanţa │la sfârşitul │
│ │bugetare │Guvernului │lunii │
│ │ │nr. 119/1999 │precedente; │
│ │ │(48); │- solicitările│
│ │ │- Ordonanţa │ordonatorilor │
│ │ │Guvernului │principali, │
│ │ │nr. 27/2014 │secundari şi/ │
│ │ │(108); │sau terţiari, │
│ │ │- Ordinul │după caz, │
│ │ │ministrului │pentru │
│ │ │delegat │repartizarea │
│ │ │pentru buget │de credite │
│ │ │nr. 501/2013 │bugetare; │
│ │ │(102); │- situaţia │
│ │ │- Ordinul │creditelor │
│ │ │ministrului │bugetare │
│ │ │delegat │deschise şi │
│ │ │pentru buget │neutilizate; │
│ │ │nr. 720/2014 │- bugetul; │
│ │ │(103); │- fişele cu │
│ │ │- aprobări │specimenele de│
│ │ │ale │semnături │
│ │ │Guvernului │pentru │
│ │ │privind │persoanele │
│ │ │limitele │abilitate să │
│ │ │lunare de │semneze │
│ │ │cheltuieli; │cererile │
│ │ │- Ordinul │pentru │
│ │ │ministrului │deschiderea de│
│ │ │apărării │credite │
│ │ │naţionale │bugetare. │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │- solicitările│
│ │ │(30); │ordonatorilor │
│ │ │- Legea nr. │principali, │
│ │ │69/2010 (34);│secundari şi/ │
│ │ │- Legea nr. │sau terţiari, │
│ │ │203/2015 │după caz, │
│ │ │(106); │pentru │
│ │ │- legile │repartizarea │
│ │ │bugetare │de credite │
│ │ │anuale; │bugetare; │
│ │ │- Hotărârea │- │
│ │ │Guvernului │fundamentarea │
│ │Dispoziţie │nr. 584/2005 │sumelor │
│ │bugetară │(109); │înscrise în │
│ │(ordin de │- Hotărârea │dispoziţiile │
│ │plată) │Parlamentului│bugetare │
│2. │privind │nr. 12/2016 │privind │
│ │repartizarea │(110); │repartizarea │
│ │creditelor │- Hotărârea │creditelor │
│ │bugetare │Guvernului │bugetare, │
│ │(alimentări) │nr. 708/2016 │pentru bugetul│
│ │sau borderoul│(111); │propriu │
│ │centralizator│- Ordonanţa │şi bugetele │
│ │al acestor │Guvernului │ordonatorilor │
│ │documente │nr. 119/1999 │secundari, │
│ │ │(48); │respectiv │
│ │ │- Ordonanţa │terţiari de │
│ │ │Guvernului │credite; │
│ │ │nr. 27/2014 │- cererea │
│ │ │(108); │pentru │
│ │ │- Ordinul │deschiderea de│
│ │ │ministrului │credite │
│ │ │delegat │bugetare; │
│ │ │pentru buget │- bugetul; │
│ │ │nr. 501/2013 │- fişele cu │
│ │ │(102); │specimenele de│
│ │ │- Ordinul │semnături │
│ │ │ministrului │pentru │
│ │ │apărării │persoanele │
│ │ │naţionale │abilitate să │
│ │ │nr. M.S. 126/│semneze │
│ │ │2017 (107); │dispoziţiile │
│ │ │- Ordinul │bugetare │
│ │ │ministrului │privind │
│ │ │apărării │repartizarea │
│ │ │naţionale │creditelor │
│ │ │nr. M. 19/ │bugetare. │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010 (34);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │203/2015 │ │
│ │ │(106); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Hotărârea │- nota de │
│ │Document │Guvernului │fundamentare a│
│ │pentru │nr. 584/2005 │propunerilor │
│ │modificarea │(109); │pentru │
│3. │repartizării │- Hotărârea │modificarea │
│ │pe trimestre │Parlamentului│repartizării │
│ │a │nr. 12/2016 │pe │
│ │creditelor │(110); │trimestre a │
│ │bugetare │- Hotărârea │creditelor │
│ │ │Guvernului │bugetare; │
│ │ │nr. 708/2016 │- bugetul. │
│ │ │(111); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 27/2014 │ │
│ │ │(108); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010(34); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │203/2015 │ │
│ │ │(106); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │Document │nr. 584/2005 │- nota de │
│ │pentru │(109); │fundamentare │
│4. │efectuarea │- Hotărârea │pentru │
│ │virărilor de │Parlamentului│efectuarea │
│ │credite │nr. 12/2016 │virărilor de │
│ │ │(110); │credite; │
│ │ │- Hotărârea │- bugetul. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 708/2016 │ │
│ │ │(111); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 27/2014 │ │
│ │ │(108); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │69/2010 (34);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │203/2015 │ │
│ │ │(106); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │- nota de │
│ │ │anuale; │fundamentare a│
│ │ │- Hotărârea │propunerii │
│ │ │Guvernului │pentru │
│ │ │nr. 584/2005 │retragerea │
│ │ │(109); │creditelor │
│ │ │- Hotărârea │bugetare; │
│ │ │Parlamentului│- bugetul; │
│ │Dispoziţie │nr. 12/2016 │- situaţia │
│ │bugetară │(110); │disponibilului│
│5. │privind │- Hotărârea │de credite │
│ │retragerea │Guvernului │bugetare │
│ │creditelor │nr. 708/2016 │deschise, la │
│ │bugetare │(111); │data │
│ │ │- Ordonanţa │solicitării │
│ │ │Guvernului │vizei; │
│ │ │nr. 119/1999 │- fişele cu │
│ │ │(48); │specimenele de│
│ │ │- Ordonanţa │semnături │
│ │ │Guvernului │pentru │
│ │ │nr. 27/2014 │persoanele │
│ │ │(108); │abilitate să │
│ │ │- Ordinul │semneze │
│ │ │ministrului │dispoziţiile │
│ │ │delegat │bugetare │
│ │ │pentru buget │privind │
│ │ │nr. 501/2013 │retragerea │
│ │ │(102); │creditelor │
│ │ │- Ordinul │bugetare. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │delegat │ │
│ │ │pentru buget │ │
│ │ │nr. 720/2014 │ │
│ │ │(103); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 126/│ │
│ │ │2017(107); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 19/ │ │
│ │ │2016(112); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
└────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘


    B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată*1)
──────────
        *1) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.
──────────

┌────┬───────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar │Cadrul legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- bugetul; │
│ │ │(39); │- strategia anuală de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţii publice; │
│ │ │98/2016 (40);│- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │ │101/2016 │- programul │
│ │ │(43); │achiziţiilor publice │
│ │ │- legile │la nivel │
│ │ │bugetare │de proiect (în cazul │
│ │ │anuale; │proiectelor finanţate │
│ │ │- Ordonanţa │din fonduri │
│ │ │Guvernului │nerambursabile şi/sau │
│ │ │nr. 119/1999 │proiecte de │
│ │ │(48); │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │- Ordonanţa │- strategia de │
│ │ │Guvernului │contractare, dacă este│
│ │ │nr. 13/2011 │cazul; │
│ │ │(53); │- acordul sau │
│ │ │- Ordonanţa │convenţia de finanţare│
│ │ │de urgenţă a │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │Contract de │nr. 30/2006 │- contractul/decizia/ │
│1. │achiziţie │(56); │ordinul de finanţare, │
│ │publică │- Ordonanţa │dacă este cazul; │
│ │ │de urgenţă a │- documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire completă, │
│ │ │nr. 64/2009 │aşa │
│ │ │(59); │cum a fost publicată │
│ │ │- Ordonanţa │în SEAP, clarificări │
│ │ │de urgenţă a │la documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire, dacă este │
│ │ │nr. 66/2011 │cazul; │
│ │ │(61); │- contestaţii la │
│ │ │- Ordonanţa │documentaţia de │
│ │ │de urgenţă a │atribuire, │
│ │ │Guvernului │dacă este cazul, şi │
│ │ │nr. 40/2015 │documentele privind │
│ │ │(63); │soluţionarea; │
│ │ │- Hotărârea │- anunţul de │
│ │ │Guvernului │participare/ │
│ │ │nr. 264/2003 │simplificat/de │
│ │ │(70); │concurs publicate în │
│ │ │- Hotărârea │SEAP/anunţul de │
│ │ │Guvernului │intenţie valabil în │
│ │ │nr. 759/2007 │mod continuu sau │
│ │ │(76); │invitaţia de │
│ │ │- Hotărârea │participare, erate. │
│ │ │Guvernului │clarificări publicate,│
│ │ │nr. 363/2010 │dacă este cazul; │
│ │ │(80); │- oferta desemnată │
│ │ │- Hotărârea │câştigătoare şi │
│ │ │Guvernului │clarificările aferente│
│ │ │nr. 875/2011 │ofertei, dacă este │
│ │ │(83); │cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de numire/ │
│ │ │Guvernului │desemnare a comisiei │
│ │ │nr. 921/2011 │de │
│ │ │(84); │evaluare/negociere sau│
│ │ │- Hotărârea │a juriului, după │
│ │ │Guvernului │caz; │
│ │ │nr. 218/2012 │- procesul-verbal de │
│ │ │(85); │deschidere a ofertelor│
│ │ │- Hotărârea │şi dovada transmiterii│
│ │ │Guvernului │acestuia │
│ │ │nr. 398/2015 │candidaţilor │
│ │ │(86); │(aplicabil │
│ │ │- Hotărârea │procedurilor │
│ │ │Guvernului │offline, dialog │
│ │ │nr. 1/2016 │competitiv, negociere │
│ │ │(87); │competitivă, │
│ │ │- Hotărârea │parteneriat pentru │
│ │ │Guvernului │inovare, │
│ │ │nr. 93/2016 │procedură simplificată│
│ │ │(88); │desfăşurată în │
│ │ │- Hotărârea │mai multe etape); │
│ │ │Guvernului │- raportul procedurii │
│ │ │nr. 907/2016 │de atribuire; │
│ │ │(93); │- documentele de │
│ │ │- Ordinul │soluţionare a │
│ │ │ministrului │contestaţiilor privind│
│ │ │finanţelor │rezultatul │
│ │ │publice │procedurii de │
│ │ │nr. 1.792/ │atribuire, dacă este │
│ │ │2002 (94); │cazul; │
│ │ │- Ordinul │- comunicarea privind │
│ │ │preşedintelui│rezultatul aplicării │
│ │ │Agenţiei │procedurii de │
│ │ │Naţionale │atribuire. │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M.31/2008│ │
│ │ │(127). │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 508/│ │
│ │ │2014 (10); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │350/2005 │ │
│ │ │(29); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- cererea de │
│ │ │- Legea nr. │finanţare; │
│ │ │321/2006 │- proiectul tehnic şi │
│ │ │(31); │listele de evaluare │
│ │ │- Legea nr. │şi selecţie aferente, │
│ │ │287/2009 │întocmite de │
│ │ │(33); │compartimentele de │
│ │ │- legile │specialitate; │
│ │ │bugetare │- bugetul; │
│ │ │anuale; │- acordul de │
│ │ │- Ordonanţa │parteneriat, încheiat │
│ │ │Guvernului │între │
│ │Contract/ │nr. 119/1999 │liderul de proiect şi │
│2. │Decizie/Ordin │(48); │partenerii acestuia, │
│ │de │- Ordonanţa │după caz; │
│ │finanţare │Guvernului │- acordul de │
│ │ │nr. 57/2002 │implementare; │
│ │ │(52); │- hotărârea comisiei │
│ │ │- Ordonanţa │de evaluare cu │
│ │ │de urgenţă a │privire la proiectele │
│ │ │Guvernului │selectate; │
│ │ │nr. 63/1999 │- programul, proiectul│
│ │ │(54); │sau acţiunea în │
│ │ │- Ordonanţa │care se încadrează │
│ │ │de urgenţă a │solicitarea │
│ │ │Guvernului │finanţării; │
│ │ │nr. 64/2009 │- nota de fundamentare│
│ │ │(59); │şi devizul de │
│ │ │- Ordonanţa │cheltuieli, aprobate │
│ │ │de urgenţă a │de ordonatorul de │
│ │ │Guvernului │credite finanţator; │
│ │ │nr. 74/2009 │- raportul privind │
│ │ │(60); │vizita la faţa │
│ │ │- Ordonanţa │locului; │
│ │ │de urgenţă a │- raportul de analiză │
│ │ │Guvernului │a conformităţii │
│ │ │nr. 40/2015 │administrative şi a │
│ │ │(63); │eligibilităţii │
│ │ │- Ordonanţa │proiectului; │
│ │ │de urgenţă a │- scrisoarea de │
│ │ │Guvernului │notificare privind │
│ │ │nr. 49/2015 │raportul de analiză a │
│ │ │(64); │conformităţii │
│ │ │- Hotărârea │proiectului; │
│ │ │Guvernului │- raportul de evaluare│
│ │ │nr. 264/2003 │tehnică şi │
│ │ │(70); │financiară; │
│ │ │- Hotărârea │- nota de avizare │
│ │ │Guvernului │internă a contractelor│
│ │ │nr. 1.265/ │de finanţare/ │
│ │ │2004 (71); │cofinanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- decizia pentru │
│ │ │Guvernului │aprobarea proiectelor │
│ │ │nr. 1.266/ │selectate; │
│ │ │2004 (72); │- fişa de fundamentare│
│ │ │- Hotărârea │a proiectului │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007 │ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 134/2011 │ │
│ │ │(81); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016 │ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16│ │
│ │ │/2010(101). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │- bugetul; │
│ │ │anuale; │- acordul-cadru; │
│ │ │- Ordonanţa │- acordul sau │
│ │ │Guvernului │convenţia de finanţare│
│ │ │nr. 119/1999 │externă, dacă este │
│ │ │(48); │cazul: │
│ │ │- Ordonanţa │- contractul/decizia/ │
│ │ │Guvernului │ordinul de finanţare, │
│ │ │nr. 13/2011 │dacă este cazul; │
│ │ │(53); │- invitaţia la │
│ │ │- Ordonanţa │reofertare, │
│ │ │de urgenţă a │documentaţia │
│ │ │Guvernului │de atribuire completă,│
│ │Contract │nr. 30/2006 │clarificări la │
│3. │subsecvent │(56); │documentaţia de │
│ │acordului-cadru│- Ordonanţa │reofertare, dacă │
│ │ │de urgenţă a │semnarea contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a făcut │
│ │ │nr. 64/2009 │cu reluarea │
│ │ │(59); │competiţiei între │
│ │ │- Ordonanţa │operatorii │
│ │ │de urgenţă a │economici; │
│ │ │Guvernului │- oferta desemnată │
│ │ │nr. 66/2011 │câştigătoare şi │
│ │ │(61); │clarificările aferente│
│ │ │- Ordonanţa │ofertei, dacă │
│ │ │de urgenţă a │semnarea contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a │
│ │ │nr. 40/2015 │făcut cu reluarea │
│ │ │(63); │competiţiei între │
│ │ │- Hotărârea │operatorii economici; │
│ │ │Guvernului │- nota justificativă │
│ │ │nr. 264/2003 │privind stabilirea │
│ │ │(70); │ofertei câştigătoare a│
│ │ │- Hotărârea │contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent/raportul │
│ │ │nr. 759/2007 │procedurii de │
│ │ │(76); │reofertare dacă │
│ │ │- Hotărârea │semnarea contractului │
│ │ │Guvernului │subsecvent s-a făcut │
│ │ │nr. 363/2010 │cu reluarea │
│ │ │(80); │competiţiei între │
│ │ │- Hotărârea │operatorii economici; │
│ │ │Guvernului │- documentul privind │
│ │ │nr. 875/2011 │soluţionarea │
│ │ │(83); │contestaţiilor, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- fişa obiectivului/ │
│ │ │nr. 921/2011 │proiectului/ │
│ │ │(84); │categoriei de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 218/2012 │- lista detaliată │
│ │ │(85); │pentru alte cheltuieli│
│ │ │- Hotărârea │de investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 398/2015 │- actul de aprobare a │
│ │ │(86); │documentaţiei │
│ │ │- Hotărârea │tehnico-economice a │
│ │ │Guvernului │obiectivului de │
│ │ │nr. 1/2016 │investiţii. │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- strategia anuală de │
│ │ │98/2016 (40);│achiziţii publice; │
│ │ │- Legea nr. │- programul anual al │
│ │ │101/2016 │achiziţiilor publice; │
│ │ │(43); │- programul │
│ │ │- legile │achiziţiilor publice │
│ │ │bugetare │la nivel │
│ │ │anuale; │de proiect (în cazul │
│ │ │- Ordonanţa │proiectelor finanţate │
│ │ │Guvernului │din fonduri │
│ │ │nr. 119/1999 │nerambursabile şi/sau │
│ │ │(48); │proiectelor de │
│ │ │- Ordonanţa │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │Guvernului │- acordul sau │
│ │ │nr. 13/2011 │convenţia de finanţare│
│ │ │(53); │externă, dacă este │
│ │Contract/ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │Comandă de │de urgenţă a │- contractul/decizia/ │
│4. │achiziţie │Guvernului │ordinul de finanţare, │
│ │publică, │nr. 30/2006 │dacă este cazul; │
│ │atribuit/ │(56); │- documentele privind │
│ │atribuită prin │- Ordonanţa │achiziţia, întocmite │
│ │achiziţie │de urgenţă a │în conformitate cu │
│ │directă │Guvernului │prevederile │
│ │ │nr. 64/2009 │legislaţiei │
│ │ │(59); │române şi cu │
│ │ │- Ordonanţa │reglementările │
│ │ │de urgenţă a │organismelor │
│ │ │Guvernului │internaţionale, dacă │
│ │ │nr. 66/2011 │este cazul; │
│ │ │(61); │- referatul de │
│ │ │- Ordonanţa │necesitate; │
│ │ │de urgenţă a │- nota justificativă │
│ │ │Guvernului │privind achiziţia │
│ │ │nr. 40/2015 │de la un operator │
│ │ │(63); │economic, pentru │
│ │ │- Hotărârea │situaţiile în care │
│ │ │Guvernului │achiziţia nu se │
│ │ │nr. 264/2003 │realizează prin │
│ │ │(70); │intermediul │
│ │ │- Hotărârea │catalogului │
│ │ │Guvernului │electronic; │
│ │ │nr. 759/2007 │- documentul │
│ │ │(76); │justificativ al │
│ │ │- Hotărârea │achiziţiei; │
│ │ │Guvernului │- documentaţia de │
│ │ │nr. 363/2010 │atribuire, dacă este │
│ │ │(80); │cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- notificările │
│ │ │Guvernului │transmise operatorilor│
│ │ │nr. 875/2011 │economici ale căror │
│ │ │(83); │produse/servicii/ │
│ │ │- Hotărârea │lucrări necesare │
│ │ │Guvernului │autorităţii │
│ │ │nr. 921/2011 │contractante se găsesc│
│ │ │(84); │pe SEAP, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- dovada transmiterii │
│ │ │nr. 218/2012 │prin SEAP a │
│ │ │(85); │răspunsului │
│ │ │- Hotărârea │operatorilor │
│ │ │Guvernului │economici, │
│ │ │nr. 398/2015 │dacă este cazul; │
│ │ │(86); │- oferta/ofertele │
│ │ │- Hotărârea │fermă/ferme transmisă/│
│ │ │Guvernului │transmise prin SEAP de│
│ │ │nr. 93/2016 │către operatorii │
│ │ │(88); │economici, dacă este │
│ │ │- Hotărârea │cazul; │
│ │ │Guvernului │- acceptul ofertei │
│ │ │nr. 907/2016 │ferme a operatorului │
│ │ │(93); │economic de către │
│ │ │- Ordinul │autoritatea │
│ │ │ministrului │contractantă, dacă │
│ │ │finanţelor │este cazul. │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │98/2016 (40);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │101/2016 │ │
│ │ │(43); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │- bugetul; │
│ │ │(48); │- documentul din care │
│ │ │- Ordonanţa │rezultă │
│ │ │Guvernului │disponibilitatea │
│ │ │nr. 13/2011 │creditelor de │
│ │ │(53); │angajament, │
│ │ │- Ordonanţa │în cazul în care │
│ │ │de urgenţă a │creşte preţul │
│ │ │Guvernului │contractului; │
│ │Act adiţional │nr. 30/2006 │- contractul de │
│5. │la contractul │(56); │achiziţie publică şi │
│ │de achiziţie │- Ordonanţa │actele adiţionale │
│ │publică │de urgenţă a │anterioare, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 64/2009 │- documentele │
│ │ │(59); │achiziţiei iniţiale, │
│ │ │- Ordonanţa │prin │
│ │ │de urgenţă a │care se face dovada │
│ │ │Guvernului │prevederilor privind │
│ │ │nr. 66/2011 │posibilitatea de │
│ │ │(61); │modificare a │
│ │ │- Ordonanţa │contractului; │
│ │ │de urgenţă a │- documentul de │
│ │ │Guvernului │constituire a │
│ │ │nr. 40/2015 │garanţiei │
│ │ │(63); │de bună execuţie a │
│ │ │- Hotărârea │contractului în │
│ │ │Guvernului │termenul │
│ │ │nr. 264/2003 │de valabilitate; │
│ │ │(70); │- nota justificativă │
│ │ │- Hotărârea │care însoţeşte │
│ │ │Guvernului │propunerea de act │
│ │ │nr. 759/2007 │adiţional privind │
│ │ │(76); │necesitatea │
│ │ │- Hotărârea │modificării │
│ │ │Guvernului │contractului │
│ │ │nr. 363/2010 │de achiziţie publică. │
│ │ │(80); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 875/2011 │ │
│ │ │(83); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 921/2011 │ │
│ │ │(84); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 218/2012 │ │
│ │ │(85); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 398/2015 │ │
│ │ │(86); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă │ │
│ │ │şi legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare; │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │Contract de │287/2009 │ │
│ │concesionare, │(33); │ │
│ │cumpărare sau │- Legea nr. │ │
│ │de închiriere │227/2015 │- programul anual al │
│ │de terenuri, │(39); │achiziţiilor publice; │
│ │clădiri │- Legea nr. │- bugetul; │
│6. │existente, alte│98/2016(40); │- nota de fundamentare│
│ │bunuri │- Legea nr. │a concesionării, │
│ │imobile sau a │101/2016(43);│cumpărării sau │
│ │drepturilor │- legile │închirierii; │
│ │asupra │bugetare │- procedura aprobată │
│ │acestora, în │anuale; │de comandantul/şeful │
│ │care │- Ordonanţa │unităţii militare, │
│ │Ministerul │Guvernului │aplicabilă operaţiunii│
│ │Apărării │nr. 119/1999 │de concesionare, │
│ │Naţionale │(48); │cumpărare sau de │
│ │este │- Ordinul │închiriere. │
│ │concesionar, │preşedintelui│ │
│ │cumpărător │Agenţiei │ │
│ │sau chiriaş │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 84/ │ │
│ │ │2009(136); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 109/ │ │
│ │ │2011 (137). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │590/2003 │ │
│ │ │(24); │ │
│ │Acord pentru │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │schimb de │273/2006 │a proiectului de │
│7. │experienţă sau │(30); │acord; │
│ │documentare, │- Legea nr. │- devizul de │
│ │pe bază de │291/2007 │cheltuieli aferent │
│ │reciprocitate, │(138); │acţiunilor │
│ │fără transfer │- Ordonanţa │ce urmează a fi │
│ │de valută │Guvernului │derulate în cadrul │
│ │ │nr. 119/1999 │acordului. │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 80/2001 │ │
│ │ │(50); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 552/1991 │ │
│ │ │(65). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │Act intern de │anuale; │ │
│ │decizie privind│- Ordonanţa │ │
│ │organizarea │Guvernului │- nota de fundamentare│
│ │acţiunilor de │nr. 119/1999 │a acţiunii de │
│ │protocol, a │(48); │protocol, a │
│ │unor │- Ordonanţa │manifestării cu │
│8. │manifestări │Guvernului │caracter │
│ │cu caracter │nr. 80/2001 │cultural-ştiinţific │
│ │cultural- │(50); │sau a acţiunii │
│ │ştiinţific sau │- Hotărârea │cu caracter specific; │
│ │a altor │Guvernului │- bugetul; │
│ │acţiuni cu │nr. 552/1991 │- documentele │
│ │caracter │(65); │transmise de parteneri│
│ │specific, │- Hotărârea │cu │
│ │inclusiv │Guvernului │privire la │
│ │devizul │nr. 189/2001 │participarea la │
│ │estimativ, │(69); │acţiune. │
│ │pe categorii de│- Ordinul │ │
│ │cheltuieli │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. MS. 88/ │ │
│ │ │2008 (125); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008(127). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │248/2005 │ │
│ │ │(28); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │- nota de fundamentare│
│ │ │(30); │a deplasării în │
│ │ │- legile │străinătate; │
│ │Act intern de │bugetare │- bugetul; │
│ │decizie privind│anuale; │- documente, invitaţii│
│9. │deplasarea în │- Ordonanţa │şi comunicări │
│ │străinătate, │Guvernului │scrise de la │
│ │inclusiv │nr. 119/1999 │partenerul extern, │
│ │devizul │(48); │privitoare │
│ │estimativ de │- Hotărârea │la acţiune şi │
│ │cheltuieli │Guvernului │condiţiile efectuării │
│ │ │nr. 518/1995 │deplasării în │
│ │ │(66); │străinătate; │
│ │ │- Hotărârea │- nota-mandat privind │
│ │ │Guvernului │deplasarea; │
│ │ │nr. 189/2001 │- memorandumul, după │
│ │ │(69); │caz; │
│ │ │- Hotărârea │- oferte pentru cazare│
│ │ │Guvernului │şi/sau transport, │
│ │ │nr. 1.860/ │după caz. │
│ │ │2006 (73);. │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002(94). │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │Act intern de │(21); │ │
│ │decizie privind│- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│10. │delegarea sau │53/2003 (22);│a delegării/ │
│ │detaşarea în │- Legea nr. │detaşării; │
│ │ţară a │273/2006 │- bugetul; │
│ │personalului, │(30); │- acceptul scris al │
│ │inclusiv │- legile │persoanei detaşate, │
│ │devizul │bugetare │dacă este cazul. │
│ │estimativ de │anuale; │ │
│ │cheltuieli │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │53/2003 (22);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea-cadru│ │
│ │Act │nr. 153/2017 │ │
│ │administrativ │(36); │- nota de fundamentare│
│ │(ordin, act │- Legea nr. │şi dosarul │
│ │intern de │80/1995 │angajării/avansării/ │
│ │decizie)/ │(113); │promovării │
│ │contract │- Legea nr. │personalului; │
│ │individual de │384/2006 │- bugetul; │
│11. │muncă privind │(114); │- statul de funcţii │
│ │angajarea/ │- legile │aprobat; │
│ │numirea pe │bugetare │- contractul colectiv │
│ │funcţie/ │anuale; │de muncă, dacă este │
│ │detaşarea/ │- Ordonanţa │cazul; │
│ │împuternicirea │Guvernului │- propunerea pentru │
│ │sau │nr. 26/1994 │acordarea altor │
│ │promovarea/ │(116); │drepturi salariale; │
│ │avansarea │- Ordonanţa │- anunţul organizării │
│ │personalului, │Guvernului │concursului, dacă │
│ │exercitarea cu │nr. 32/1998 │este cazul; │
│ │caracter │(47); │- actul administrativ │
│ │temporar a unei│- Ordonanţa │privind constituirea │
│ │funcţii de │Guvernului │comisiei de concurs/ │
│ │conducere, │nr. 119/1999 │soluţionare a │
│ │acordarea altor│(48); │contestaţiilor, dacă │
│ │drepturi │- Hotărârea │este cazul; │
│ │salariale │Guvernului │- procesul-verbal │
│ │ │nr. 611/2008 │încheiat de comisia de│
│ │ │(78); │concurs/soluţionare a │
│ │ │- Hotărârea │contestaţiilor, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul. │
│ │ │nr. 286/2011 │ │
│ │ │(82); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │muncii şi │ │
│ │ │solidarităţii│ │
│ │ │sociale nr. │ │
│ │ │64/2003 (95);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 96/ │ │
│ │ │2008 (117). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │Contractul, │(21); │ │
│ │convenţia │- Legea nr. │- nota-raport sau │
│ │pentru │80/1995 │referatul de │
│12. │calificarea, │(113); │necesitate │
│ │perfecţionarea │- Legea nr. │pentru calificarea, │
│ │sau │384/2006 │perfecţionarea sau │
│ │specializarea │(114); │specializarea │
│ │în ţară a │- Legea nr. │personalului │
│ │personalului │53/2003 (22);│Ministerului Apărării │
│ │Ministerului │- Legea nr. │Naţionale. │
│ │Apărării │188/1999(17);│ │
│ │Naţionale │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- nota de │
│ │Contract de │- Legea nr. │fundamentare; │
│13. │comodat în care│273/2006 │- referatul de │
│ │unitatea │(30); │necesitate; │
│ │militară are │- Legea nr. │- devizul │
│ │calitatea de │287/2009 │cheltuielilor ce │
│ │comodatar │(33); │urmează a fi │
│ │ │- Ordonanţa │suportate de │
│ │ │Guvernului │comodatar. │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- actul de înfiinţare │
│ │ │- Legea nr. │a unităţii militare/ │
│ │Convenţie │287/2009 │activităţii finanţate │
│ │pentru │(33); │integral din venituri │
│14. │acordarea de │- legile │proprii; │
│ │împrumuturi, │bugetare │- solicitarea unităţii│
│ │conform art. 69│anuale; │militare interesate │
│ │din Legea nr. │- Ordonanţa │pentru acordarea │
│ │500/2002 │Guvernului │împrumutului; │
│ │ │nr. 119/1999 │- nota de fundamentare│
│ │ │(48); │privind acordarea │
│ │ │- actul │împrumutului; │
│ │ │normativ de │- programul privind │
│ │ │înfiinţare a │realizarea veniturilor│
│ │ │unor │proprii care să │
│ │ │unităţi │asigure rambursarea │
│ │ │militare/ │împrumutului; │
│ │ │activităţi │- graficul de │
│ │ │finanţate │rambursare a │
│ │ │integral din │împrumutului. │
│ │ │venituri │ │
│ │ │proprii. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴──────────────────────┘


    C. Ordonanţarea cheltuielilor

┌────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar │Cadrul legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- contractul/ │
│ │ │(39); │contractul │
│ │ │- Legea nr. │subsecvent de │
│ │ │98/2016 (40);│achiziţie │
│ │ │- Legea nr. │publică, sau │
│ │ │100/2016 │comanda, │
│ │ │(42); │contractul │
│ │ │- Legea nr. │de concesiune │
│ │ │101/2016 │de lucrări sau │
│ │ │(43); │servicii; │
│ │ │- legile │- documentul de│
│ │ │bugetare │constituire a │
│ │ │anuale; │garanţiei de │
│ │ │- Ordonanţa │bună execuţie, │
│ │ │Guvernului │dacă este │
│ │Ordonanţare de│nr. 119/1999 │cazul; │
│ │plată privind │(48); │- contractul/ │
│1. │achiziţia │- Ordonanţa │decizia/ordinul│
│ │publică, │de urgenţă a │de finanţare, │
│ │concesiunea de│Guvernului │dacă este │
│ │lucrări sau │nr. 64/2009 │cazul; │
│ │servicii │(59); │- angajamentul │
│ │ │- Ordonanţa │bugetar/ │
│ │ │de urgenţă a │bugetul; │
│ │ │Guvernului │- factura │
│ │ │nr. 66/2011 │însoţită de │
│ │ │(61); │documente care │
│ │ │- Ordonanţa │atestă │
│ │ │de urgenţă a │livrarea │
│ │ │Guvernului │produselor/ │
│ │ │nr. 40/2015 │prestarea │
│ │ │(63); │serviciilor/ │
│ │ │- Hotărârea │executarea │
│ │ │Guvernului │lucrărilor; │
│ │ │nr. 264/2003 │- documentul de│
│ │ │(70); │constituire a │
│ │ │- Hotărârea │comisiei │
│ │ │Guvernului │de recepţie; │
│ │ │nr. 875/2011 │- documentele │
│ │ │(83); │privind │
│ │ │- Hotărârea │recepţia; │
│ │ │Guvernului │- documentele │
│ │ │nr. 218/2012 │de transport, │
│ │ │(85); │vămuire, dacă │
│ │ │- Hotărârea │este cazul; │
│ │ │Guvernului │- evidenţa │
│ │ │nr. 1/2016 │avansurilor │
│ │ │(87); │acordate şi │
│ │ │- Hotărârea │deduse, │
│ │ │Guvernului │dacă este │
│ │ │nr. 93/2016 │cazul. │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 867/2016 │ │
│ │ │(92); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M 31/2008│ │
│ │ │(127). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- contractul de│
│ │ │(39); │achiziţie │
│ │ │- legile │publică/ │
│ │ │bugetare │contractul de │
│ │ │anuale; │concesiune de │
│ │ │- Ordonanţa │lucrări sau │
│ │ │Guvernului │servicii; │
│ │ │nr. 119/1999 │- contractul/ │
│ │ │(48); │decizia/ordinul│
│ │ │- Ordonanţa │de finanţare, │
│ │Ordonanţare de│de urgenţă a │dacă este │
│ │plată pentru │Guvernului │cazul; │
│ │avansuri │nr. 64/2009 │- angajamentul │
│2. │acordate în │(59); │bugetar; │
│ │cadrul │- Ordonanţa │- avizul de │
│ │contractului │de urgenţă a │plată; │
│ │de achiziţie │Guvernului │- nota de │
│ │publică/de │nr. 66/2011 │aprobare a │
│ │concesiune de │(61); │cheltuielilor │
│ │lucrări sau │- Hotărârea │eligibile; │
│ │servicii │Guvernului │- solicitarea │
│ │ │nr. 264/2003 │de acordare a │
│ │ │(70); │avansului; │
│ │ │- Hotărârea │- factura; │
│ │ │Guvernului │- documentul │
│ │ │nr. 875/2011 │prin care se │
│ │ │(83); │constituie │
│ │ │- Hotărârea │garanţia legală│
│ │ │Guvernului │de returnare a │
│ │ │nr. 218/2012 │avansului; │
│ │ │(85); │- nota de │
│ │ │- Hotărârea │fundamentare/ │
│ │ │Guvernului │autorizare; │
│ │ │nr. 1/2016 │- documentul de│
│ │ │(87); │constituire a │
│ │ │- Ordinul │garanţiei │
│ │ │ministrului │de bună │
│ │ │finanţelor │execuţie, dacă │
│ │ │publice │este cazul; │
│ │ │nr. 1.792/ │- evidenţa │
│ │ │2002 (94); │avansurilor │
│ │ │- Ordinul │acordate şi │
│ │ │ministrului │deduse, dacă │
│ │ │apărării │este cazul. │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M. 31/ │ │
│ │ │2008 (127). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │- contractul/ │
│ │ │- │decizia/ordinul│
│ │ │Regulamentul │de finanţare; │
│ │ │(UE) nr. 508/│- angajamentul │
│ │ │2014 (10); │bugetar/ │
│ │ │- Legea nr. │bugetul; │
│ │ │500/2002 │- cererea de │
│ │ │(21); │plată/ │
│ │ │- Legea nr. │rambursare │
│ │ │273/2006 │privind │
│ │ │(30); │prefinanţări, │
│ │ │- Legea nr. │plăţi │
│ │Ordonanţare de│105/2011 │intermediare, │
│ │plată privind │(37); │plăţi finale; │
│ │prefinanţări, │- Legea nr. │- nota de │
│3. │plăţi │227/2015 │autorizare a │
│ │intermediare, │(39); │plăţii/ │
│ │plăţi finale │- legile │rambursării; │
│ │în │bugetare │- notificarea │
│ │cadrul │anuale; │privind │
│ │contractelor /│- Ordonanţa │depunerea │
│ │deciziilor/ │Guvernului │cererii │
│ │ordinelor de │nr. 119/1999 │de plată; │
│ │finanţare │(48); │- avizul de │
│ │ │- Ordonanţa │plată/ │
│ │ │de urgenţă a │rambursare; │
│ │ │Guvernului │- nota de │
│ │ │nr. 63/1999 │aprobare a │
│ │ │(54); │cheltuielilor │
│ │ │- Ordonanţa │eligibile; │
│ │ │de urgenţă a │- decontul │
│ │ │Guvernului │privind │
│ │ │nr. 64/2009 │prefinanţarea │
│ │ │(59); │acordată, │
│ │ │- Ordonanţa │dacă este │
│ │ │de urgenţă a │cazul; │
│ │ │Guvernului │- documentaţia │
│ │ │nr. 74/2009 │justificativă │
│ │ │(60); │specifică │
│ │ │- Hotărârea │care rezultă │
│ │ │Guvernului │din actul │
│ │ │nr. 264/2003 │normativ ce │
│ │ │(70); │reglementează │
│ │ │- Hotărârea │operaţiunea şi/│
│ │ │Guvernului │sau │
│ │ │nr. 759/2007 │domeniul │
│ │ │(76); │respectiv. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1/2016 │ │
│ │ │(87); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │- nota de │
│ │ │(30); │fundamentare; │
│ │ │- Legile │- bugetul │
│ │Ordonanţare de│bugetare │aprobat; │
│ │plată externă │anuale; │- documentaţia │
│4. │privind alte │- Ordonanţa │justificativă │
│ │plăţi decât │Guvernului │specifică ce │
│ │cele │nr. 119/1999 │rezultă din │
│ │aferente │(48); │actul normativ │
│ │împrumuturilor│- Legea nr. │ce │
│ │externe │227/2015 │reglementează │
│ │ │(39); │operaţiunea şi/│
│ │ │- Ordinul │sau domeniul │
│ │ │ministrului │respectiv. │
│ │ │finanţelor │- angajamentul │
│ │ │publice │bugetar. │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002(94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │- nota de │
│ │ │ │fundamentare; │
│ │ │ │- contractul │
│ │ │- Legea nr. │extern; │
│ │ │500/2002 │- angajamentul │
│ │ │(21); │bugetar; │
│ │ │- Legea nr. │- acreditivul │
│ │Ordonanţare de│273/2006 │simplu sau │
│ │plată pentru │(30); │documentar │
│ │acreditiv │- legile de │transmis/emis │
│5. │simplu sau │ratificare a │de banca │
│ │documentar în │acordurilor │depozitară a │
│ │cadrul unui │de │contului │
│ │contract │împrumut; │special; │
│ │extern │- Ordonanţa │- documentele │
│ │finanţat │Guvernului │justificative │
│ │printr-un │nr. 119/1999 │de transport, │
│ │împrumut │(48); │vămuire, dacă │
│ │extern │- Ordinul │este cazul; │
│ │ │ministrului │- documentele │
│ │ │apărării │justificative │
│ │ │naţionale nr.│care atestă │
│ │ │M. 7/2016 │livrarea │
│ │ │(120). │produselor/ │
│ │ │ │prestarea │
│ │ │ │serviciilor/ │
│ │ │ │executarea │
│ │ │ │lucrărilor ori │
│ │ │ │recepţia, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- acordul de │
│ │ │ │împrumut extern│
│ │ │ │/acordul │
│ │ │ │subsidiar de │
│ │ │ │împrumut. │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- acordul, │
│ │ │273/2006 │convenţia sau │
│ │ │(30); │protocolul │
│ │ │- legile de │privind │
│ │Ordonanţare de│ratificare; │aderarea la │
│ │plată pentru │- Ordonanţa │organismul │
│6. │cotizaţii, │Guvernului │internaţional, │
│ │respectiv │nr. 41/1994 │actul │
│ │contribuţii, │(45); │normativ care │
│ │taxe etc. la │- Ordonanţa │aprobă │
│ │diverse │Guvernului │aderarea; │
│ │organisme │nr. 119/1999 │- angajamentul │
│ │internaţionale│(48); │bugetar/ │
│ │ │- Ordinul │bugetul; │
│ │ │ministrului │- avizul de │
│ │ │finanţelor │plată transmis │
│ │ │publice │de organismul │
│ │ │nr. 1.792/ │internaţional. │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │247/2005 │ │
│ │ │(27); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- legile │- nota de │
│ │ │bugetare │fundamentare/ │
│ │ │anuale; │nota de │
│ │ │- Ordonanţa │lichidare; │
│ │ │Guvernului │- angajamentul │
│ │ │nr. 119/1999 │legal, dacă │
│ │ │(48); │este cazul; │
│ │ │- Ordonanţa │- angajamentul │
│ │Ordonanţare de│Guvernului │bugetar/ │
│ │plată pentru │nr. 22/2002 │bugetul; │
│ │subvenţii, │(51); │- bugetul │
│ │transferuri, │- Ordonanţa │schemei de │
│7. │prime │de urgenţă a │ajutoare/de │
│ │sau alte plăţi│Guvernului │plăţi, │
│ │din fonduri │nr. 64/2007 │defalcat pe ani│
│ │publice, │(58); │de implementare│
│ │acordate │- Ordonanţa │şi pe │
│ │operatorilor │de urgenţă a │surse de │
│ │economici sau │Guvernului │finanţare; │
│ │altor │nr. 77/2014 │- cererea de │
│ │beneficiari │(62); │plată/de │
│ │legali │- Hotărârea │decontare/de │
│ │ │Guvernului │eliberare a │
│ │ │nr. 1.470/ │sumei; │
│ │ │2007 (77); │- documentaţia │
│ │ │- Ordinul │specifică │
│ │ │ministrului │potrivit │
│ │ │finanţelor │actului │
│ │ │publice │normativ/ │
│ │ │nr. 1.792/ │administrativ │
│ │ │2002 (94); │care │
│ │ │- actul │reglementează │
│ │ │normativ/ │operaţiunea şi/│
│ │ │administrativ│sau domeniul │
│ │ │de instituire│respectiv. │
│ │ │/ │ │
│ │ │aprobare a │ │
│ │ │schemei de │ │
│ │ │ajutor de │ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │sau schemei │ │
│ │ │de plăţi; │ │
│ │ │- │ │
│ │ │reglementări │ │
│ │ │comunitare în│ │
│ │ │domeniul │ │
│ │ │ajutorului de│ │
│ │ │stat/de │ │
│ │ │minimis │ │
│ │ │(regulamente,│ │
│ │ │linii │ │
│ │ │directoare, │ │
│ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │şi comunicări│ │
│ │ │ale Comisiei │ │
│ │ │etc.); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 (21)│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │ │
│ │ │(39); │ │
│ │ │- legile │- nota de │
│ │ │bugetare │fundamentare; │
│ │Ordonanţare de│anuale; │- contractul de│
│ │plată privind │- Ordonanţa │concesionare │
│ │redevenţe, │Guvernului │sau de │
│8. │chirii │nr. 119/1999 │închiriere; │
│ │sau alte │(48); │- angajamentul │
│ │cheltuieli │- Ordinul │bugetar/ │
│ │legate de │ministrului │bugetul; │
│ │concesionare │finanţelor │- documentele │
│ │sau închiriere│publice │justificative │
│ │ │nr. 1.792/ │emise de │
│ │ │2002 (94); │concedent sau, │
│ │ │- Ordinul │după caz, de │
│ │ │ministrului │proprietarul │
│ │ │apărării │bunului │
│ │ │naţionale │închiriat. │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M 84/2009│ │
│ │ │(136); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M 109/ │ │
│ │ │2011 (137). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Decretul │- actul de │
│ │ │nr. 478/1954 │donaţie sau │
│ │Ordonanţare de│(130); │sponsorizare; │
│ │plată privind │- Legea nr. │- angajamentul │
│ │cheltuielile │500/2002 │legal │
│9. │ce se │(21); │(contract, │
│ │efectuează │- Legea nr. │comandă │
│ │din fonduri │273/2006 │etc.); │
│ │primite de la │(30); │- documentele │
│ │persoane │- Legea nr. │care atestă │
│ │juridice sau │32/1994 (14);│livrarea │
│ │fizice │- Ordonanţa │produselor, │
│ │cu titlu de │Guvernului │prestarea │
│ │donaţie sau │nr. 119/1999 │serviciilor sau│
│ │sponsorizare │(48). │executarea │
│ │ │ │lucrărilor, │
│ │ │ │după caz. │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │- nota de │
│ │Ordonanţare de│- Decretul │fundamentare; │
│ │plată/ │nr. 209/1976 │- documentul │
│ │Dispoziţie de │(44); │specific prin │
│10. │plată către │- Ordonanţa │care s-a │
│ │casierie │Guvernului │aprobat │
│ │privind │nr. 119/1999 │acţiunea şi │
│ │avansuri sau │(48); │devizul │
│ │sume cuvenite │- Hotărârea │acesteia; │
│ │titularului de│Guvernului │- decontul │
│ │decont, care │nr. 518/1995 │justificativ al│
│ │se acordă prin│(66); │cheltuielilor, │
│ │casierie │- Hotărârea │dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul. │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 (73); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120). │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │188/1999 │ │
│ │ │(17); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │76/2002 (19);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2002 │- │
│ │ │(20); │centralizatorul│
│ │ │- Legea nr. │lunar al │
│ │ │500/2002 │statelor de │
│ │ │(21); │solde/salarii; │
│ │ │- Legea nr. │- statele de │
│ │ │53/2003 (22);│solde/salarii; │
│ │ │- Legea nr. │- bugetul / │
│ │Ordonanţări de│95/2006 (32);│angajamentul │
│ │plată a │- Legea nr. │bugetar; │
│ │soldelor/ │273/2006 │- situaţia │
│ │salariilor/ │(30); │privind │
│ │pensiilor │- Legea nr. │repartizarea pe│
│11. │a altor │69/2010 (34);│luni a │
│ │drepturi │- Legea nr. │cheltuielilor │
│ │salariale │263/2010 │de personal │
│ │sau sociale │(35); │aprobate; │
│ │băneşti │- Legea-cadru│- situaţia │
│ │acordate │nr. 153/2017 │privind │
│ │personalului, │(36); │monitorizarea │
│ │precum şi a │- Legea nr. │cheltuielilor │
│ │obligaţiilor │227/2015 │de personal │
│ │fiscale │(39); │finanţate de la│
│ │aferente │- legile │buget, pe luna │
│ │acestora │bugetare │anterioară; │
│ │ │anuale; │- actul de │
│ │ │- Ordonanţa │decizie internă│
│ │ │Guvernului │privind │
│ │ │nr. 119/1999 │aprobarea │
│ │ │(48); │acordării │
│ │ │- Ordonanţa │sporurilor, │
│ │ │de urgenţă a │orelor │
│ │ │Guvernului │suplimentare, │
│ │ │nr. 48/2005 │premiilor, │
│ │ │(55); │altor │
│ │ │- Ordinul │drepturi │
│ │ │ministrului │salariale, dacă│
│ │ │finanţelor │este cazul. │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 166/2006 │ │
│ │ │(96); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 7/2016│ │
│ │ │(120); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 31/ │ │
│ │ │2016 (135). │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┘


    D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul unităţilor militare

┌────┬───────────────┬───────────┬─────────────────┐
│ │Operaţiuni │ │ │
│ │supuse │ │ │
│Nr. │controlului │Cadrul │Documentele │
│crt.│financiar │legal │justificative │
│ │preventiv │ │ │
│ │propriu │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- studiul de │
│ │ │ │oportunitate, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │studiului de │
│ │ │ │oportunitate; │
│ │ │ │- hotărârea de │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │concesiunii; │
│ │ │ │- caietul de │
│ │ │- Legea nr.│sarcini, dacă │
│ │ │213/1998 │este cazul; │
│ │ │(16); │- documentaţia de│
│ │ │- Legea nr.│atribuire; │
│ │ │500/2002 │- documentul de │
│ │ │(21); │aprobare a │
│ │Contract de │- Legea nr.│documentaţiei │
│ │concesiune de │273/2006 │de atribuire; │
│1. │bunuri │(30); │- clarificările │
│ │proprietate │- Ordonanţa│privind │
│ │publică │Guvernului │documentaţia şi │
│ │(unitatea │nr. 119/ │răspunsul la │
│ │militară este │1999 (48); │acestea, dacă │
│ │concedent) │- Ordonanţa│este cazul; │
│ │ │de urgenţă │- nota │
│ │ │a │justificativă │
│ │ │Guvernului │privind alegerea │
│ │ │nr. 54/2006│procedurii de │
│ │ │(57); │atribuire, dacă │
│ │ │- Hotărârea│este cazul; │
│ │ │Guvernului │- anunţul de │
│ │ │nr. 168/ │licitaţie/ │
│ │ │2007 (75). │negocierii │
│ │ │ │directe; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │constituire a │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare; │
│ │ │ │- │
│ │ │ │procesele-verbale│
│ │ │ │întocmite de │
│ │ │ │comisia │
│ │ │ │de evaluare; │
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare privind │
│ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ofertei │
│ │ │ │câştigătoare; │
│ │ │ │- informarea │
│ │ │ │ofertanţilor cu │
│ │ │ │privire la │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Legea nr.│ │
│ │ │213/1998 │- nota de │
│ │ │(16); │fundamentare/ │
│ │ │- Legea nr.│referatul de │
│ │ │500/2002 │oportunitate; │
│ │ │(21); │- titlul de │
│ │ │- Legea nr.│proprietate/ │
│ │ │273/2006 │hotărârea de │
│ │ │(30); │aprobare a │
│ │ │- Legea nr.│dreptului de │
│ │ │215/2001 │administrare; │
│ │ │(18); │- hotărârea de │
│ │Contract de │- Ordonanţa│aprobare a │
│ │închiriere a │Guvernului │închirierii │
│ │bunurilor │nr. 119/ │bunurilor │
│2. │proprietate │1999 (48); │proprietate │
│ │publică │- Legea nr.│publică; │
│ │(unitatea │287/2009 │- documentaţia de│
│ │militară este │(33); │atribuire; │
│ │titular al │- Norme/ │- anunţul de │
│ │dreptului de │proceduri/ │licitaţie │
│ │proprietate/ │regulamente│publicat; │
│ │administrare) │interne │- documentul de │
│ │ │privind │constituire/ │
│ │ │închirierea│numire a │
│ │ │bunurilor │comisiei de │
│ │ │proprietate│evaluare; │
│ │ │publică, │- raportul │
│ │ │aprobate de│comisiei de │
│ │ │entităţile │evaluare privind │
│ │ │publice; │stabilirea │
│ │ │- Ordinul │ofertei │
│ │ │ministrului│câştigătoare; │
│ │ │apărării │- informarea │
│ │ │naţionale │ofertanţilor cu │
│ │ │nr. M 84/ │privire │
│ │ │2009 (136);│la rezultatul │
│ │ │- Ordinul │aplicării │
│ │ │ministrului│procedurii; │
│ │ │apărării │- documentul de │
│ │ │naţionale │soluţionare a │
│ │ │nr. M 109/ │contestaţiilor, │
│ │ │2011 (137).│dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │câştigătoare. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │ │- strategia de │
│ │ │ │contractare sau │
│ │ │ │nota │
│ │ │ │justificativă/ │
│ │ │ │studiul de │
│ │ │ │fundamentare │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │selectarea │
│ │ │ │procedurii, după │
│ │ │ │caz; │
│ │ │ │- documentaţia de│
│ │ │ │atribuire │
│ │ │ │completă şi, │
│ │ │- Legea nr.│dacă este cazul, │
│ │ │213/1998 │clarificările la │
│ │ │(16); │documentaţie; │
│ │ │- Legea nr.│- documentul de │
│ │ │500/2002 │soluţionare a │
│ │ │(21); │contestaţiilor │
│ │Contract de │- Legea nr.│privind │
│ │concesiune de │273/2006 │documentaţia de │
│3. │lucrări sau │(30); │atribuire, dacă │
│ │servicii │- Legea nr.│este cazul; │
│ │(unitatea │100/2016 │- anunţul de │
│ │militară este │(42); │concesionare/ │
│ │concedent)*2) │- Legea nr.│invitaţia de │
│ │ │101/2016 │concesionare/ │
│ │ │(43); │anunţul de │
│ │ │- Ordonanţa│concesiune │
│ │ │Guvernului │simplificat/ │
│ │ │nr. 119/ │anunţul de │
│ │ │1999 (48); │intenţie/ │
│ │ │- Hotărârea│invitaţia │
│ │ │Guvernului │de participare │
│ │ │nr. 867/ │publicate în │
│ │ │2016 (92). │SEAP, şi, │
│ │ │ │dacă este cazul, │
│ │ │ │erate, │
│ │ │ │clarificări │
│ │ │ │publicate; │
│ │ │ │- actul de numire│
│ │ │ │/desemnare a │
│ │ │ │comisiei de │
│ │ │ │evaluare/ │
│ │ │ │negociere/ │
│ │ │ │coordonare şi │
│ │ │ │supervizare; │
│ │ │ │- oferta │
│ │ │ │desemnată │
│ │ │ │câştigătoare şi, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │este cazul, │
│ │ │ │clarificările │
│ │ │ │aferente ofertei;│
│ │ │ │- raportul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- comunicarea │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │aplicării │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor │
│ │ │ │privind │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii, dacă │
│ │ │ │este cazul. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Legea nr.│- bugetul; │
│ │ │213/1998 │- documentul din │
│ │ │(16); │care rezultă │
│ │ │- Legea nr.│disponibilitatea │
│ │ │500/2002 │creditelor de │
│ │ │(21); │angajament, │
│ │Act adiţional │- Legea nr.│în cazul │
│4. │la contractul │273/2006 │creşterii │
│ │de concesiune │(30); │preţului │
│ │de lucrări sau │- Legea nr.│contractului; │
│ │servicii │100/2016 │- contractul de │
│ │(unitatea │(42); │concesiune şi, │
│ │militară este │- Ordonanţa│dacă este │
│ │concedent)*2) │Guvernului │cazul, actele │
│ │ │nr. 119/ │adiţionale │
│ │ │1999 (48); │anterioare; │
│ │ │- Hotărârea│- documentele │
│ │ │Guvernului │iniţiale ale │
│ │ │nr. 867/ │concesiunii; │
│ │ │2016 (92). │- documentul de │
│ │ │ │constituire a │
│ │ │ │garanţiei de │
│ │ │ │bună execuţie; │
│ │ │ │- nota │
│ │ │ │justificativă. │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa│ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 19/1995│- referatul de │
│ │ │(46); │disponibilizare; │
│ │ │- Ordonanţa│- adresele de │
│ │Proces-verbal │Guvernului │informare a │
│5. │de predare - │nr. 119/ │unităţilor │
│ │preluare având │1999 (48); │militare care ar │
│ │ca obiect │- Hotărârea│putea avea nevoie│
│ │transmiterea │Guvernului │de │
│ │bunului fără │nr. 841/ │bunurile │
│ │plată │1995 (67); │disponibilizate; │
│ │ │- Ordinul │- adresele │
│ │ │ministrului│unităţilor │
│ │ │apărării │militare care │
│ │ │naţionale │solicită bunul │
│ │ │nr. M 99/ │disponibil. │
│ │ │2009 (129).│ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │ │ │- referatul de │
│ │ │ │disponibilizare; │
│ │ │ │- decizia de │
│ │ │- Legea nr.│numire a comisiei│
│ │ │500/2002 │de evaluare │
│ │ │(21); │a bunurilor; │
│ │ │- Legea nr.│- raportul de │
│ │ │273/2006 │evaluare a │
│ │ │(30); │bunurilor │
│ │Contract de │- Ordonanţa│disponibilizate │
│ │vânzare/ │Guvernului │ce urmează a fi │
│ │cumpărare │nr. 19/1995│vândute; │
│6. │a bunurilor │(46); │- decizia de │
│ │disponibilizate│- Ordonanţa│numire a comisiei│
│ │(unitatea │Guvernului │de │
│ │militară are │nr. 119/ │licitaţie; │
│ │calitatea de │1999 (48); │- anunţul de │
│ │vânzător) │- Hotărârea│vânzare publicat/│
│ │ │Guvernului │afişat; │
│ │ │nr. 841/ │- documentaţia │
│ │ │1995 (67); │licitaţiei │
│ │ │- Ordinul │publice deschise │
│ │ │ministrului│cu strigare; │
│ │ │apărării │- lista cu │
│ │ │naţionale │ofertanţii │
│ │ │nr. M 99/ │acceptaţi; │
│ │ │2009 (129).│- documentele de │
│ │ │ │participare la │
│ │ │ │licitaţie │
│ │ │ │ale celor admişi;│
│ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │/procesele - │
│ │ │ │verbale de │
│ │ │ │constatare ale │
│ │ │ │comisiei, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- procesul-verbal│
│ │ │ │de adjudecare a │
│ │ │ │licitaţiei; │
│ │ │ │- documentul de │
│ │ │ │soluţionare a │
│ │ │ │contestaţiilor, │
│ │ │ │dacă este cazul. │
└────┴───────────────┴───────────┴─────────────────┘

──────────
        *2) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, dacă este cazul, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" şi/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" şi de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.
──────────

    E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu

┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
│ │Operaţiuni supuse │ │ │
│Nr. │controlului │ │Documentele │
│crt.│financiar preventiv│Cadrul legal │justificative │
│ │propriu │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │- bugetul; │
│ │ │(21); │- strategia anuală a │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │ │346/2004 │- programul anual al │
│ │ │(26); │achiziţiilor publice; │
│ │Strategie de │- Legea nr. │- programul │
│1. │contractare │273/2006 │achiziţiilor publice │
│ │pentru achiziţia │(30); │la nivel │
│ │publică │- Legea nr. │de proiect (în cazul │
│ │ │98/2016 (40);│proiectelor finanţate │
│ │ │- Legea nr. │din fonduri │
│ │ │101/2016 │nerambursabile şi/sau │
│ │ │(43); │proiectelor de │
│ │ │- legile │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │bugetare │- referatele de │
│ │ │anuale; │necesitate; │
│ │ │- Ordonanţa │- alte acte specifice │
│ │ │Guvernului │privind documentarea │
│ │ │nr. 119/1999 │şi fundamentarea │
│ │ │(48); │deciziilor din etapa │
│ │ │- Ordinul │de │
│ │ │preşedintelui│planificare/pregătire │
│ │ │Agenţiei │a achiziţiei publice. │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105). │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │213/1998 │ │
│ │ │(16); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │- bugetul; │
│ │ │(21); │- actul de desemnare a│
│ │ │- Legea nr. │comisiei de │
│ │Strategie de │273/2006 │coordonare şi │
│2. │contractare │(30); │supervizare pentru │
│ │pentru concesiunea │- Legea nr. │pregătirea │
│ │de lucrări │100/2016 │şi planificarea │
│ │sau servicii │(42); │contractului; │
│ │ │- Legea nr. │- studiul de │
│ │ │101/2016 │fundamentare a │
│ │ │(43); │deciziei de │
│ │ │- Ordonanţa │concesionare/referatul│
│ │ │Guvernului │de necesitate şi │
│ │ │nr. 119/1999 │oportunitate; │
│ │ │(48); │- modelul financiar, │
│ │ │- Hotărârea │dacă este cazul. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 867/2016 │ │
│ │ │(92). │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │- │achiziţiilor publice; │
│ │ │Regulamentul │- programul │
│ │ │(CE) nr. │achiziţiilor publice │
│ │ │2.195/2002 │la nivel │
│ │ │(1); │de proiect (în cazul │
│ │ │- Legea nr. │proiectelor finanţate │
│ │ │500/2002 │din fonduri │
│ │ │(21); │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- Legea nr. │proiectelor de │
│ │ │346/2004 │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │(26); │- strategia de │
│ │Model de │- Legea nr. │contractare/nota │
│3. │acord-cadru de │273/2006 │justificativă privind │
│ │achiziţie publică │(30); │selectarea procedurii │
│ │inclus în │- Legea nr. │de achiziţie; │
│ │documentaţia de │98/2016 (40);│- nota privind │
│ │atribuire │- Legea nr. │calculul valorii │
│ │ │101/2016 │estimate │
│ │ │(43); │minime şi maxime, în │
│ │ │- legile │cazul în care nu este │
│ │ │bugetare │necesară întocmirea │
│ │ │anuale; │unei strategii de │
│ │ │- Ordonanţa │contractare; │
│ │ │Guvernului │- fişa obiectivului/ │
│ │ │nr. 119/1999 │proiectului/categoriei│
│ │ │(48); │de investiţii, dacă │
│ │ │- Ordinul │este cazul; │
│ │ │preşedintelui│- lista detaliată │
│ │ │Agenţiei │pentru alte cheltuieli│
│ │ │Naţionale │de investiţii, dacă │
│ │ │pentru │este cazul; │
│ │ │Achiziţii │- acordul sau │
│ │ │Publice nr. │convenţia de finanţare│
│ │ │281/2016 │externă, dacă este │
│ │ │(105). │cazul; │
│ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ordinul de │
│ │ │ │finanţare, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │ │documentaţiei │
│ │ │ │tehnico-economice a │
│ │ │ │obiectivului de │
│ │ │ │investiţii, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │346/2004 │ │
│ │ │(26); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │287/2009 │ │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │72/2013 (38);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │227/2015 │- bugetul; │
│ │ │(39); │- strategia anuală de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţii publice; │
│ │ │98/2016 (40);│- programul anual al │
│ │ │- Legea nr. │achiziţiilor publice; │
│ │ │101/2016 │- programul │
│ │ │(43); │achiziţiilor publice │
│ │ │- legile │la nivel │
│ │ │bugetare │de proiect (în cazul │
│ │ │anuale; │proiectelor finanţate │
│ │ │- Ordonanţa │din fonduri │
│ │ │Guvernului │nerambursabile şi/sau │
│ │ │nr. 119/1999 │proiectelor de │
│ │ │(48); │cercetare-dezvoltare);│
│ │Model de contract │- Ordonanţa │- strategia de │
│ │de │Guvernului │contractare/nota │
│4. │achiziţie publică │nr. 13/2011 │justificativă privind │
│ │inclus în │(53); │selectarea procedurii │
│ │documentaţia de │- Ordonanţa │de achiziţie; │
│ │atribuire │de urgenţă a │- nota privind │
│ │ │Guvernului │calculul valorii │
│ │ │nr. 30/2006 │estimate, │
│ │ │(56); │în cazul în care nu │
│ │ │- Ordonanţa │este necesară │
│ │ │de urgenţă a │întocmirea unei │
│ │ │Guvernului │strategii de │
│ │ │nr. 64/2009 │contractare; │
│ │ │(59); │- fişa obiectivului/ │
│ │ │- Ordonanţa │proiectului/ │
│ │ │de urgenţă a │categoriei │
│ │ │Guvernului │de investiţii, dacă │
│ │ │nr. 66/2011 │este cazul; │
│ │ │(61); │- lista detaliată │
│ │ │- Hotărârea │pentru alte cheltuieli│
│ │ │Guvernului │de │
│ │ │nr. 264/2003 │investiţii, dacă este │
│ │ │(70); │cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │ │Guvernului │documentaţiei │
│ │ │nr. 759/2007 │tehnico-economice a │
│ │ │(76); │obiectivului de │
│ │ │- Hotărârea │investiţii, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 363/2010 │- acordul sau │
│ │ │(80); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Hotărârea │externă, dacă este │
│ │ │Guvernului │cazul; │
│ │ │nr. 875/2011 │- contractul/decizia/ │
│ │ │(83); │ordinul de finanţare; │
│ │ │- Hotărârea │- documentaţia de │
│ │ │Guvernului │atribuire; │
│ │ │nr. 921/2011 │- anunţul de intenţie,│
│ │ │(84); │dacă este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- anunţul de │
│ │ │Guvernului │participare/ │
│ │ │nr. 218/2012 │simplificat/de │
│ │ │(85); │concurs, anunţul de │
│ │ │- Hotărârea │intenţie valabil în │
│ │ │Guvernului │mod continuu sau │
│ │ │nr. 398/2015 │invitaţia de │
│ │ │(86); │participare. │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 907/2016 │ │
│ │ │(93); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │preşedintelui│ │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105); │ │
│ │ │- acordul sau│ │
│ │ │convenţia de │ │
│ │ │finanţare │ │
│ │ │externă şi │ │
│ │ │legea de │ │
│ │ │ratificare/ │ │
│ │ │hotărârea │ │
│ │ │Guvernului de│ │
│ │ │aprobare. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- bugetul; │
│ │ │- Legea nr. │- strategia de │
│ │ │213/1998 │contractare sau │
│ │ │(16); │- nota justificativă/ │
│ │ │- Legea nr. │studiul de │
│ │ │500/2002 │fundamentare privind │
│ │ │(21); │selectarea procedurii │
│ │Model de contract │- Legea nr. │de achiziţie; │
│ │de │273/2006 │- nota privind │
│5. │concesiune de │(30); │calculul valorii │
│ │lucrări sau │- Legea nr. │estimate, │
│ │servicii inclus în │100/2016 │dacă este cazul; │
│ │documentaţia de │(42); │- fişa obiectivului/ │
│ │atribuire │- Legea nr. │proiectului/categoriei│
│ │(unitatea militară │101/2016 │de investiţii, dacă │
│ │este │(43); │este cazul; │
│ │concedent) │- Ordonanţa │- lista detaliată │
│ │ │Guvernului │pentru alte cheltuieli│
│ │ │nr. 119/1999 │de investiţii, dacă │
│ │ │(48); │este cazul; │
│ │ │- Hotărârea │- actul de aprobare a │
│ │ │Guvernului │documentaţiei │
│ │ │nr. 867/2016 │tehnico-economice a │
│ │ │(92). │obiectivului de │
│ │ │ │investiţii, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- acordul sau │
│ │ │ │convenţia de finanţare│
│ │ │ │externă, dacă este │
│ │ │ │cazul; │
│ │ │ │- contractul/decizia/ │
│ │ │ │ordinul de finanţare; │
│ │ │ │- documentaţia de │
│ │ │ │atribuire; │
│ │ │ │- anunţul de intenţie,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │concesionare. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- strategia anuală de │
│ │ │ │achiziţii publice; │
│ │ │ │- programul anual al │
│ │ │ │achiziţiilor publice; │
│ │ │ │- programul │
│ │ │ │achiziţiilor publice │
│ │ │ │la nivel │
│ │ │ │de proiect (în cazul │
│ │ │ │proiectelor finanţate │
│ │ │ │din fonduri │
│ │ │ │nerambursabile şi/sau │
│ │ │- │proiectelor de │
│ │ │Regulamentul │cercetare-dezvoltare);│
│ │ │(CE) nr. │- strategia de │
│ │ │2.195/2002 │contractare/nota │
│ │ │(1); │justificativă privind │
│ │ │- Legea nr. │selectarea │
│ │ │500/2002 │procedurii de │
│ │ │(21); │achiziţie; │
│ │ │- Legea nr. │- nota privind │
│ │ │346/2004 │calculul valorii │
│ │ │(26); │estimate │
│ │ │- Legea nr. │minime şi maxime, în │
│ │ │273/2006 │cazul în care nu este │
│ │Acord-cadru de │(30); │necesară întocmirea │
│6. │achiziţie │- Legea nr. │unei strategii de │
│ │publică │98/2016 (40);│contractare; │
│ │ │- Legea nr. │- fişa obiectivului/ │
│ │ │101/2016 │proiectului/categoriei│
│ │ │(43); │de investiţii, dacă │
│ │ │- legile │este cazul; │
│ │ │bugetare │- lista detaliată │
│ │ │anuale; │pentru alte cheltuieli│
│ │ │- Ordonanţa │de investiţii, dacă │
│ │ │Guvernului │este cazul; │
│ │ │nr. 119/1999 │- acordul sau │
│ │ │(48); │convenţia de finanţare│
│ │ │- Ordinul │externă, dacă este │
│ │ │preşedintelui│cazul; │
│ │ │Agenţiei │- contractul/decizia/ │
│ │ │Naţionale │ordinul de finanţare, │
│ │ │pentru │dacă este cazul; │
│ │ │Achiziţii │- actul de aprobare a │
│ │ │Publice nr. │documentaţiei │
│ │ │281/2016 │tehnico-economice a │
│ │ │(105); │obiectivului de │
│ │ │- Ordinul │investiţii, dacă este │
│ │ │ministrului │cazul; │
│ │ │apărării │- documentaţia de │
│ │ │nr. M 31/2008│atribuire completă, │
│ │ │(127). │aşa │
│ │ │ │cum a fost publicată │
│ │ │ │în SEAP, clarificări │
│ │ │ │/erate la documentaţia│
│ │ │ │de atribuire, dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- actul de numire/ │
│ │ │ │desemnare a comisiei │
│ │ │ │de │
│ │ │ │evaluare/negociere sau│
│ │ │ │a juriului; │
│ │ │ │- contestaţii la │
│ │ │ │documentaţia de │
│ │ │ │atribuire, │
│ │ │ │dacă este cazul, şi │
│ │ │ │documentele privind │
│ │ │ │soluţionarea; │
│ │ │ │- anunţul de │
│ │ │ │participare/ │
│ │ │ │simplificat/de │
│ │ │ │concurs, publicate în │
│ │ │ │SEAP/anunţul de │
│ │ │ │intenţie valabil în │
│ │ │ │mod continuu sau │
│ │ │ │invitaţia de │
│ │ │ │participare, erate, │
│ │ │ │clarificări publicate,│
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- oferta/ofertele │
│ │ │ │desemnată/desemnate │
│ │ │ │câştigătoare şi │
│ │ │ │clarificările aferente│
│ │ │ │ofertei/ofertelor, │
│ │ │ │dacă este cazul; │
│ │ │ │- raportul procedurii │
│ │ │ │de atribuire; │
│ │ │ │- comunicările către │
│ │ │ │ofertanţi a │
│ │ │ │rezultatului aplicării│
│ │ │ │procedurii; │
│ │ │ │- documentul privind │
│ │ │ │soluţionarea │
│ │ │ │contestaţiilor privind│
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │procedurii de │
│ │ │ │atribuire, dacă este │
│ │ │ │cazul. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │2.195/2002 │ │
│ │ │(1); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │- acordul-cadru de │
│ │ │- Legea nr. │achiziţie publică şi │
│ │ │346/2004 │actele adiţionale │
│ │ │(26); │anterioare, dacă este │
│ │Act adiţional la │- Legea nr. │cazul; │
│7. │acordul- │273/2006 │- documentele │
│ │cadru de achiziţie │(30); │achiziţiei iniţiale, │
│ │publică │- Legea nr. │prin │
│ │ │98/2016 (40);│care se face dovada │
│ │ │- Legea nr. │prevederilor privind │
│ │ │101/2016 │posibilitatea de │
│ │ │(43); │modificare a │
│ │ │- legile │acordului- │
│ │ │bugetare │cadru; │
│ │ │anuale; │- nota justificativă │
│ │ │- Ordonanţa │care însoţeşte │
│ │ │Guvernului │propunerea de act │
│ │ │nr. 119/1999 │adiţional privind │
│ │ │(48); │necesitatea │
│ │ │- Ordinul │modificării │
│ │ │preşedintelui│acordului-cadru. │
│ │ │Agenţiei │ │
│ │ │Naţionale │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │Achiziţii │ │
│ │ │Publice nr. │ │
│ │ │281/2016 │ │
│ │ │(105). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │- programul de │
│ │ │ │investiţii publice, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │este cazul; │
│ │ │ │- actul de aprobare a │
│ │ │- Legea nr. │documentaţiei │
│ │ │500/2002 │tehnico- economice a │
│ │Document de │(21); │obiectivului/ │
│ │actualizare a │- Legea nr. │proiectului de │
│ │valorii │273/2006 │investiţii sau a │
│8. │obiectivului/ │(30); │documentaţiei de │
│ │proiectului de │- Ordonanţa │avizare a lucrărilor │
│ │investiţii şi │Guvernului │de │
│ │a lucrărilor de │nr. 119/1999 │intervenţii; │
│ │intervenţii, │(48); │- fişa obiectivului/ │
│ │în funcţie de │- Hotărârea │proiectului de │
│ │evoluţia │Guvernului │investiţii, dacă este │
│ │indicilor de │nr. 907/2016 │cazul; │
│ │preţuri │(93). │- devizul general al │
│ │ │ │obiectivului/ │
│ │ │ │proiectului de │
│ │ │ │investiţii sau al │
│ │ │ │lucrărilor de │
│ │ │ │intervenţii; │
│ │ │ │- angajamentele legale│
│ │ │ │încheiate; │
│ │ │ │- situaţia plăţilor │
│ │ │ │efectuate conform │
│ │ │ │evidenţelor contabile │
│ │ │ │până la data │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- situaţia restului de│
│ │ │ │executat la data │
│ │ │ │actualizării; │
│ │ │ │- baza de date │
│ │ │ │statistice a │
│ │ │ │Institutului │
│ │ │ │Naţional de │
│ │ │ │Statistică; │
│ │ │ │- nota de calcul a │
│ │ │ │actualizării. │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │15/1994 (13);│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 19/1995 │ │
│ │ │(46); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 112/2000 │ │
│ │ │(49); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 909/1997 │ │
│ │ │(68); │- nota privind starea │
│ │Procesul-verbal de │- Ordinul │tehnică a mijlocului │
│ │scoatere │ministrului │fix propus a fi scos │
│9. │din funcţiune a │finanţelor │din funcţiune; │
│ │mijloacelor │publice │- actul constatator al│
│ │fixe/de declasare a│nr. 2.634/ │avariei; │
│ │bunurilor │2015 (104); │- devizul estimativ al│
│ │materiale, scăderea│- Ordinul │reparaţiei capitale; │
│ │pierderilor din │ministrului │- nota justificativă │
│ │rebuturi şi a │apărării │privind descrierea │
│ │celor determinate │naţionale nr.│degradării bunurilor │
│ │de │M. 92/2013 │materiale; │
│ │perisabilităţi │(134); │- alte acte │
│ │ │- Ordinul │justificative. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 114/│ │
│ │ │2009 (122); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 87/ │ │
│ │ │2009 (121); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 56/ │ │
│ │ │2016 (123); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 59/ │ │
│ │ │2013 (133); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M.S. 54/ │ │
│ │ │2012 (132). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │Decont privind │- Decretul │ │
│ │cheltuielile │nr. 209/1976 │- actul intern de │
│ │ocazionate de │(44); │decizie privind │
│10. │organizarea │- Ordonanţa │organizarea acţiunii │
│ │acţiunilor de │Guvernului │de protocol, a │
│ │protocol, a │nr. 119/1999 │manifestării cu │
│ │manifestărilor cu │(48); │caracter cultural- │
│ │caracter │- Ordonanţa │ştiinţific, sau a │
│ │cultural-ştiinţific│Guvernului │acţiunii cu caracter │
│ │sau a │nr. 80/2001 │specific. │
│ │altor acţiuni cu │(50); │ │
│ │caracter │- Hotărârea │ │
│ │specific │Guvernului │ │
│ │ │nr. 552/1991 │ │
│ │ │(65); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M.S. 88/ │ │
│ │ │2008 (125). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │273/2006 │ │
│ │Decont de │(30); │ │
│ │cheltuieli privind │- Decretul │- actul intern de │
│11. │deplasarea în │nr. 209/1976 │decizie privind │
│ │străinătate │(44); │deplasarea în │
│ │pentru îndeplinirea│- Ordonanţa │străinătate. │
│ │unor │Guvernului │ │
│ │misiuni cu caracter│nr. 119/1999 │ │
│ │temporar │(48); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 518/1995 │ │
│ │ │(66); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │nr. M.S. 1/ │ │
│ │ │2009 (128). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │Decont de │- Legea nr. │ │
│ │cheltuieli privind │273/2006 │- actul intern de │
│ │justificarea │(30); │decizie privind │
│12. │avansului │- Decretul │deplasarea în ţară │
│ │acordat pentru │nr. 209/1976 │sau, după caz, │
│ │deplasări în │(44); │referatul │
│ │ţară şi/sau pentru │- Ordonanţa │aprobat privind │
│ │achiziţii │Guvernului │achiziţia directă. │
│ │prin cumpărare │nr. 119/1999 │ │
│ │directă │(48); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 1.860/ │ │
│ │ │2006 (73). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │32/1994 (14);│ │
│ │Contract de │- Legea nr. │- nota de fundamentare│
│ │sponsorizare în │500/2002 │a contractului de │
│13. │care unitatea │(21); │sponsorizare; │
│ │militară este │- Legea nr. │- documentaţia privind│
│ │beneficiar al │273/2006 │derularea │
│ │sponsorizării │(30); │operaţiunii de │
│ │ │- Ordonanţa │sponsorizare. │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Decretul │ │
│ │ │nr. 478/1954 │ │
│ │ │(130); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │Act de donaţie, în │500/2002 │- nota de fundamentare│
│14. │care │(21); │a actului de │
│ │unitatea militară │- Legea nr. │donaţie; │
│ │are │273/2006 │- documentaţia privind│
│ │calitatea de │(30); │derularea │
│ │donatar │- Legea nr. │operaţiunii de │
│ │ │287/2009 │donaţie. │
│ │ │(33); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea nr. │- decontul de │
│ │Dispoziţie de │273/2006 │cheltuieli prezentat │
│15. │încasare către │(30); │de │
│ │casierie │- Decretul │titularul de avans; │
│ │ │nr. 209/1976 │- decizia de imputare;│
│ │ │(44); │- alte acte din care │
│ │ │- Ordonanţa │rezultă obligaţii de │
│ │ │Guvernului │plată în sarcina unor │
│ │ │nr. 119/1999 │persoane. │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 2634/2015│ │
│ │ │(104). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE,EURATOM) │ │
│ │ │nr. 966/2012 │ │
│ │ │(4); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.300/2013 │ │
│ │ │(5); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.301/2013 │ │
│ │ │(6); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.304/2013 │ │
│ │ │(8); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.305/2013 │ │
│ │ │(9); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 508/│- bugetul; │
│ │ │2014 (10); │- contractul/decizia/ │
│16. │Cerere de │- │ordinul de finanţare; │
│ │prefinanţare │Regulamentul │- prognoza fluxului de│
│ │ │(UE) nr. 809/│prefinanţare; │
│ │ │2014 (11); │- copie extras cont │
│ │ │- Legea nr. │disponibil din fonduri│
│ │ │500/2002 │europene; │
│ │ │(21); │- copie extras cont │
│ │ │- Legea nr. │trezorerie. │
│ │ │273/2006 │ │
│ │ │(30); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │105/2011 │ │
│ │ │(37); │ │
│ │ │- legile │ │
│ │ │bugetare │ │
│ │ │anuale; │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 63/1999 │ │
│ │ │(54); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 264/2003 │ │
│ │ │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007 │ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016 │ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16│ │
│ │ │/2010 (101). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. │ │
│ │ │1.828/2006 │ │
│ │ │(2); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(CE) nr. 498/│ │
│ │ │2007 (3); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE,EURATOM) │ │
│ │ │nr. 966/2012 │ │
│ │ │(4); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.300/2013 │ │
│ │ │(5); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.301/2013 │ │
│ │ │(6); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.303/2013 │ │
│ │ │(7); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.304/2013 │ │
│ │ │(8); │ │
│ │ │- │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. │ │
│ │ │1.305/2013 │ │
│ │ │(9); │- bugetul; │
│ │ │- │- contractul/decizia/ │
│ │ │Regulamentul │ordinul de finanţare; │
│ │ │(UE) nr. 508/│- nota justificativă; │
│ │ │2014 (10); │- declaraţia de │
│17. │Cerere de fonduri │- │cheltuieli; │
│ │europene │Regulamentul │- cash-flow-ul sumelor│
│ │ │(UE) nr. 809/│previzionate; │
│ │ │2014 (11); │- raportarea │
│ │ │- Legea nr. │financiară; │
│ │ │500/2002 │- raportul asupra │
│ │ │(21); │progresului │
│ │ │- Legea nr. │înregistrat; │
│ │ │273/2006 │- situaţia │
│ │ │(30); │cofinanţării de la │
│ │ │- Legea nr. │bugetul de │
│ │ │105/2011 │stat; │
│ │ │(37); │- reconcilierea │
│ │ │- legile │bancară; │
│ │ │bugetare │- copie extras cont │
│ │ │anuale; │trezorerie. │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 63/1999 │ │
│ │ │(54); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 64/2009 │ │
│ │ │(59); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 74/2009 │ │
│ │ │(60); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 40/2015 │ │
│ │ │(63); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 49/2015 │ │
│ │ │(64); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 264/2003 │ │
│ │ │(70); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 759/2007 │ │
│ │ │(76); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 442/2009 │ │
│ │ │(79); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 93/2016 │ │
│ │ │(88); │ │
│ │ │- Hotărârea │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 640/2016 │ │
│ │ │(91); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 1.792/ │ │
│ │ │2002 (94); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. 16│ │
│ │ │/2010 (101). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │Documente de plată/│- Ordonanţa │ │
│ │încasare │Guvernului │- nota de │
│ │valutare, altele │nr. 119/1999 │fundamentare; │
│18. │decât cele │(48); │- documentele │
│ │aferente │- Ordinul │justificative cerute │
│ │împrumuturilor │ministrului │de │
│ │externe (tabele │apărării │actele normative │
│ │nominale │nr. M. 172/ │respective; │
│ │pentru plata │2007 (41). │- ordinul de vânzare/ │
│ │avansurilor în │ │cumpărare valută. │
│ │valută, note de │ │ │
│ │contabilitate │ │ │
│ │ale băncii, │ │ │
│ │borderouri s.a.). │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Legea │- certificatul de │
│ │ │bugetară │alocare la drepturi │
│ │ │anuală; │băneşti/alte documente│
│ │Proiectul ordinului│- Legea-cadru│de alocare la plata │
│ │de zi pe │nr. 153/2017 │drepturilor în bani │
│ │unitate privind │(36); │cuvenite personalului;│
│19. │alocarea/ │- Statutele │- contractul │
│ │scoaterea de la │profesionale,│individual de muncă/ │
│ │plata soldei/ │aprobate prin│similar; │
│ │salariului şi altor│lege; │- ordinul/decizia/ │
│ │drepturi │- Legea nr. │actul administrativ │
│ │băneşti cuvenite │53/2003 (22);│privind numirea, │
│ │personalului │- Legea nr. │mutarea sau schimbarea│
│ │ │227/2015 │raporturilor de muncă/│
│ │ │(39); │serviciu, după caz; │
│ │ │- Legea nr. │- nota de lichidare/ │
│ │ │263/2010 │similar; │
│ │ │(35); │- adeverinţe, pontaje │
│ │ │- Ordinul │sau alte documente │
│ │ │ministrului │de evidenţă a timpului│
│ │ │apărării │lucrat în anumite │
│ │ │naţionale │condiţii; │
│ │ │nr. M.S. 31/ │- nota de fundamentare│
│ │ │2016 (135). │sau alte documente │
│ │ │ │justificative. │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │500/2002 │ │
│ │ │(21); │ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │Documentul privind │(48); │ │
│ │scăderea │- Legea nr. │- procesul-verbal de │
│20. │din gestiune a unor│53/2003 (22);│cercetare │
│ │pagube │- Ordonanţa │administrativă │
│ │care nu se │Guvernului │- referate sau │
│ │datorează │nr. 121/1998 │rapoarte de analiză, │
│ │vinovăţiei unei │(126); │după │
│ │persoane │- Ordinul │caz. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 142/ │ │
│ │ │2017 (89); │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│21. │Bonul de consum │nr. 2634/2015│- referate, rapoarte │
│ │ │(104); │de necesitate, nota de│
│ │ │- Ordinul │distribuţie, după caz.│
│ │ │ministrului │ │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131). │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 2634/2015│ │
│ │ │(104); │ │
│ │ │- Ordinul │- referate sau │
│22. │Bonul de │ministrului │rapoarte de │
│ │predare-transfer, │de stat, │necesitate, după │
│ │restituire │ministrul │caz. │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │15/1994 (13);│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │- referate sau │
│23. │Bonul de mişcare a │nr. 2634/2015│rapoarte de │
│ │activului │(104); │necesitate, după │
│ │fix │- Ordinul │caz. │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │- Alte ordine ale │
│ │ │de stat, │ministrului apărării │
│ │Ordinul de │ministrul │naţionale emise în │
│24. │distribuţie │apărării │aplicarea acestora. │
│ │(transfer) │naţionale nr.│- confirmarea scrisă a│
│ │ │M. 8/1999 │unităţii militare │
│ │ │(118); │predătoare prin care │
│ │ │- Ordinul │se specifică datele │
│ │ │ministrului │necesare întocmirii │
│ │ │de stat, │ordinului de │
│ │ │ministrul │distribuţie │
│ │ │apărării │(transfer). │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 93/1999 │ │
│ │ │(119); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │- procesul-verbal de │
│25. │Actul de primire │(118); │recepţie întocmit de │
│ │ │- Ordinul │comisia unităţii │
│ │ │ministrului │militare primitoare. │
│ │ │de stat, │ │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 93/1999 │ │
│ │ │(119); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 25/2012 │ │
│ │ │(131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
│ │ │- Legea nr. │ │
│ │ │82/1991 (12);│ │
│ │ │- Ordonanţa │ │
│ │ │Guvernului │ │
│ │ │nr. 119/1999 │ │
│ │ │(48); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │finanţelor │ │
│ │ │publice │ │
│ │ │nr. 2634/2015│ │
│ │Borderoul de │(104); │- referate sau │
│26. │repartiţie- │- Ordinul │rapoarte de │
│ │distribuţie │ministrului │necesitate, │
│ │ │de stat, │după caz. │
│ │ │ministrul │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale nr.│ │
│ │ │M. 8/1999 │ │
│ │ │(118); │ │
│ │ │- Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │nr. M. 25/ │ │
│ │ │2012 (131); │ │
│ │ │- Alte ordine│ │
│ │ │ale │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │apărării │ │
│ │ │naţionale │ │
│ │ │emise în │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │acestora. │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────────┘


    F. Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul specific al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu LISTĂ DE VERIFICARE
        CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE

    Cod A.1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota justificativă pentru │
│ │deschiderea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare/situaţia │
│1.2.│privind obligaţiile de plată │
│ │scadente în perioadă, │
│ │conform prevederilor legale în │
│ │vigoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Situaţia disponibilului la │
│ │sfârşitul lunii precedente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.4.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Situaţia creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.7.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze cererile │
│ │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a cererii │
│3. │pentru deschiderea de credite │
│ │bugetare cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul deschiderii de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma pentru care se cere │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma │
│3.4.│solicitată la nivel de capitol şi│
│ │detalierea pe │
│ │subdiviziuni ale clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei pentru care se │
│4. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│4.1.│pe an şi trimestre, detaliate │
│ │conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Limitele lunare de cheltuieli │
│4.2.│stabilite de Guvern (când este │
│ │cazul) sau în limita │
│ │diminuată conform prevederilor │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut în actul │
│4.3.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(când este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Nivelul rezultat din nota │
│ │justificativă/fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│5. │cere deschiderea de credite │
│ │bugetare, │
│ │ţinând cont de: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Creditele bugetare deschise şi │
│ │neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Utilizarea integrală a sumei │
│5.2.│până la finele perioadei pentru │
│ │care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea creditelor bugetare │
│ │solicitate în prevederile │
│ │bugetului ordonatorului │
│6.1.│de credite, repartizate pe │
│ │trimestre, detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare, │
│ │precum şi existenţa temeiului │
│ │legal al sumelor care se solicită│
│ │pentru deschiderea │
│ │de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Stabilirea sumelor solicitate │
│6.2.│în funcţie de creditele deschise │
│ │şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii principali, secundari│
│6.3.│şi terţiari, dacă este cazul, │
│ │prin care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va │
│ │înregistra, în sold, sume │
│ │neutilizate la finele perioadei │
│ │pentru care se solicită │
│ │deschiderea de credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea dispoziţiilor │
│6.4.│legale care reglementează │
│ │efectuarea cheltuielilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│6.5.│cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare cu │
│ │cele existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘

        LISTĂ DE VERIFICARE
    DISPOZIŢIE BUGETARĂ (ORDIN DE PLATĂ)
    PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE (ALIMENTĂRI)
    SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL ACESTOR DOCUMENTE

    Cod A.2

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitările ordonatorilor │
│1.1.│principali, secundari şi/sau │
│ │terţiari, după caz, pentru │
│ │repartizarea de credite bugetare │
│ │(alimentări) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fundamentarea sumelor înscrise │
│ │în dispoziţiile bugetare │
│1.2.│(ordinele de plată) │
│ │privind repartizarea creditelor │
│ │bugetare (alimentărilor), pentru │
│ │bugetul propriu şi │
│ │bugetele ordonatorilor secundari,│
│ │respectiv terţiari de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│ │semnături pentru persoanele │
│1.5.│abilitate să semneze │
│ │dispoziţiile bugetare (ordinele │
│ │de plată) privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare │
│ │(alimentări) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dispoziţia bugetară (ordin de │
│2.2.│plată) privind repartizarea │
│ │(alimentarea) creditelor │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind repartizarea │
│ │creditelor bugetare │
│ │cu privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Beneficiarul creditelor │
│ │repartizate (alimentării) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Conturile de trezorerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Suma repartizată (alimentată) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumelor din │
│ │dispoziţiile bugetare în │
│4.1.│creditele bugetare aprobate │
│ │ordonatorilor de credite, │
│ │repartizate ordonatorului │
│ │principal pe trimestre şi │
│ │detaliate conform clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele prevăzute pentru │
│ │repartizare sunt cuprinse în │
│4.2.│cererea pentru deschiderea de │
│ │credite bugetare sau sunt │
│ │acoperite prin disponibilizări pe│
│ │seama redistribuirii de │
│ │credite deschise anterior │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa justificărilor, │
│ │inclusiv cu privire la │
│ │ordonatorii secundari şi │
│4.3.│terţiari, dacă este cazul, prin │
│ │care ordonatorul principal │
│ │argumentează că nu va │
│ │înregistra sume neutilizate la │
│ │finele perioadei pentru care se │
│ │solicită repartizarea │
│ │de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea sumei prevăzută │
│ │pentru repartizare în cererea │
│ │pentru deschiderea de │
│4.4.│credite bugetare, nivelul │
│ │dispoziţiei bugetare privind │
│ │retragerea creditelor │
│ │bugetare (când este cazul) şi în │
│ │solicitări/fundamentări/ │
│ │justificări │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│ │dispoziţia bugetară (ordinele de │
│5. │plată) privind │
│ │repartizarea (alimentarea) │
│ │creditelor bugetare cu cele │
│ │existente în fişele cu │
│ │specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        În cazul în care se prezintă la viza Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare (ordinelor de plată), obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară (ordin de plată), cât şi pentru borderoul centralizator în cauză.

        LISTĂ DE VERIFICARE
    DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII
    PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE

    Cod A.3

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerilor pentru modificarea │
│ │repartizării pe trimestre │
│ │a creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│Solicitările ordonatorilor de │
│ │credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul pentru modificarea │
│2.2.│repartizării pe trimestre a │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea sumei cu care se │
│3. │modifică repartizările pe │
│ │trimestre în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele bugetare repartizate │
│3.1.│pe an şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelurile rezultate din nota │
│ │de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dacă modificarea este în │
│4.1.│competenţa de aprobare a │
│ │Ministerului Finanţelor Publice │
│ │sau a ordonatorilor principali/ │
│ │secundari, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Sumele propuse sunt prevăzute │
│4.2.│în bugetul anual aprobat şi dacă │
│ │sunt respectate │
│ │prevederile Legii nr. 69/2010, │
│ │când este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa propunerii de │
│4.3.│modificare cu obligaţiile ce │
│ │decurg din acţiuni şi │
│ │sarcini noi sau reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa şi pertinenţa │
│4.4.│justificărilor cu privire la │
│ │nivelul propunerilor cuprinse │
│ │în documentul de modificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Respectarea angajamentelor │
│ │anterioare │
└────┴─────────────────────────────────┘

        LISTĂ DE VERIFICARE
        DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE

    Cod A.4

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare pentru │
│ │efectuarea virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Documentul pentru efectuarea │
│ │virărilor de credite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea sumei prevăzute a se │
│ │vira în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Creditele repartizate pe an/ │
│3.1.│trimestre şi detaliate conform │
│ │clasificaţiei bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul rezultat din nota de │
│ │fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să nu contravină legii privind │
│ │finanţele publice, legii │
│4.1.│responsabilităţii fiscal- │
│ │bugetare, legilor bugetare anuale│
│ │sau actelor normative de │
│ │rectificare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie în concordanţă cu │
│4.2.│obligaţiile ce decurg din acţiuni│
│ │şi sarcini noi sau │
│ │reprogramate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.3.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Existenţa de justificări, │
│ │detalieri şi necesităţi privind │
│ │execuţia, până la finele │
│ │anului bugetar, a capitolului, │
│4.4.│programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei │
│ │bugetare de la care se propune │
│ │disponibilizarea, respectiv a │
│ │capitolului, │
│ │programului şi/sau subdiviziunii │
│ │clasificaţiei bugetare la care se│
│ │suplimentează │
│ │prevederile bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să fie efectuate în intervalul │
│ │de timp prevăzut de lege │
└────┴─────────────────────────────────┘

        LISTĂ DE VERIFICARE
        DISPOZIŢIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE

    Cod A.5

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.1.│propunerii pentru retragerea │
│ │creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Situaţia disponibilului de │
│1.3.│credite bugetare deschise, la │
│ │data solicitării vizei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişele cu specimenele de │
│1.4.│semnături pentru persoanele │
│ │abilitate să semneze │
│ │dispoziţiile bugetare privind │
│ │retragerea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Dispoziţia bugetară privind │
│ │retragerea creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Completarea corectă a dispoziţiei│
│3. │bugetare privind retragerea │
│ │creditelor bugetare cu │
│ │privire la: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rubricile aferente unităţii │
│ │militare care retrage creditele │
│3.1.│bugetare/unităţii │
│ │militare căreia i se retrag │
│ │creditele bugetare, inclusiv a │
│ │conturilor aferente şi a │
│ │unităţilor Trezoreriei Statului │
│ │la care acestea sunt deschise │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Suma care se retrage │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Corespondenţa dintre suma care │
│3.3.│se retrage şi detalierea de pe │
│ │verso-ul │
│ │formularului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de │
│ │formular │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
│ │deschise şi neutilizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Retragerea de credite bugetare │
│ │este temeinic justificată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea operaţiunii de │
│4.3.│retragere în termenul legal şi în│
│ │nivelul rezultat din │
│ │nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să asigure respectarea │
│ │angajamentelor anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa semnăturilor de pe │
│4.5.│dispoziţia bugetară privind │
│ │retragerea creditelor │
│ │bugetare cu cele existente în │
│ │fişele cu specimene de semnături │
└────┴─────────────────────────────────┘

        LISTĂ DE VERIFICARE
        CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

    Cod B.1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice │
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│1.4.│proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/sau│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Strategia de contractare, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.6.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentaţia de atribuire │
│1.8.│completă, aşa cum a fost │
│ │publicată în SEAP, clarificări │
│ │la documentaţia de atribuire, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contestaţii la documentaţia de │
│1.9.│atribuire, dacă este cazul şi │
│ │documentele privind │
│ │soluţionarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Anunţul de participare/ │
│ │simplificat/de concurs publicate │
│1.10│în SEAP/anunţul de │
│ │intenţie valabil în mod continuu │
│ │sau invitaţia de participare, │
│ │erate, clarificări │
│ │publicate, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│1.11│şi clarificările aferente │
│ │ofertei, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de numire/desemnare a │
│1.12│comisiei de evaluare/negociere │
│ │sau a juriului, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal de deschidere a│
│ │ofertelor şi dovada transmiterii │
│ │acestuia │
│1.13│candidaţilor (aplicabil │
│ │procedurilor offline, dialog │
│ │competitiv, negociere │
│ │competitivă, parteneriat pentru │
│ │inovare, procedură simplificată │
│ │desfăşurată în mai │
│ │multe etape) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.14│- Raportul procedurii de │
│ │atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele de soluţionare a │
│1.15│contestaţiilor privind rezultatul│
│ │procedurii de │
│ │atribuire, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.16│- Comunicarea privind rezultatul │
│ │aplicării procedurii de atribuire│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de achiziţie publică│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Valoarea contractului să se │
│ │încadreze în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Valoarea ofertei câştigătoare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie cuprins în strategia │
│ │anuală de achiziţii publice şi în│
│ │programul anual al │
│4.1.│achiziţiilor publice sau în │
│ │programul achiziţiilor publice la│
│ │nivel de proiect (în │
│ │cazul proiectelor finanţate din │
│ │fonduri nerambursabile şi/sau │
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procedura de atribuire aplicată│
│ │să fie cea stabilită în: │
│ │a) Strategia de contractare, dacă│
│4.2.│este cazul, │
│ │b) Programul anual al │
│ │achiziţiilor publice sau │
│ │Programul achiziţiilor publice la│
│ │nivel de proiecte, dacă nu este │
│ │cazul să se întocmească strategia│
│ │de contractare, │
│ │potrivit prevederilor legale. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Obiectul contractului să se │
│ │încadreze în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.3.│eligibile, potrivit contractului/│
│ │ordinului/deciziei de finanţare │
│ │şi/sau acordului │
│ │sau convenţiei de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie întocmit potrivit │
│ │modelului de contract inclus în │
│ │documentaţia de atribuire │
│ │cu toate clarificările şi │
│ │modificările aduse de autoritatea│
│4.4.│contractantă în perioada │
│ │de clarificări, completat cu │
│ │datele din oferta declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de atribuire; dacă │
│ │apar alte modificări în avantajul│
│ │autorităţii │
│ │contractante, acestea sunt │
│ │justificate printr-o notă │
│ │separată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.5.│valabilitate a ofertei şi a │
│ │garanţiei de │
│ │participare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă dreptul autorităţii │
│ │contractante de denunţare │
│4.6.│unilaterală a │
│ │contractului de achiziţie │
│ │publică, în condiţiile prevăzute │
│ │de legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost modificată,│
│4.7.│iar modificările efectuate │
│ │conform punctului 4.4 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie publică│
│ │trebuie să cuprindă prevederi │
│ │referitoare la: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului; │
│4.8.│c) preţul/costul contractului; │
│ │d) durata; │
│ │e) termenele de livrare/prestare │
│ │a activităţilor ce fac obiectul │
│ │contractului; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de bună│
│ │execuţie, dacă este cazul. │
└────┴─────────────────────────────────┘

        LISTĂ DE VERIFICARE
        CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE

    Cod B.2

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Cererea de finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Proiectul tehnic şi listele de │
│1.2.│evaluare şi selecţie aferente, │
│ │întocmite de │
│ │compartimentele de specialitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul de parteneriat, │
│1.4.│încheiat între liderul de proiect│
│ │şi partenerii acestuia, │
│ │după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Acordul de implementare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Hotărârea comisiei de evaluare │
│1.6.│cu privire la proiectele │
│ │selectate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul, proiectul sau │
│1.7.│acţiunea în care se încadrează │
│ │solicitarea finanţării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi devizul│
│1.8.│de cheltuieli, aprobate de │
│ │ordonatorul de credite │
│ │finanţator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Raportul privind vizita la faţa│
│ │locului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Raportul de analiză a │
│1.10│conformităţii administrative şi a│
│ │eligibilităţii proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Scrisoarea de notificare │
│1.11│privind raportul de analiză a │
│ │conformităţii proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.12│- Raportul de evaluare tehnică şi│
│ │financiară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de avizare internă a │
│1.13│contractelor de finanţare/ │
│ │cofinanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.14│- Decizia pentru aprobarea │
│ │proiectelor selectate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.15│- Fişa de fundamentare a │
│ │proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Încadrarea valorii contractului/ │
│3. │deciziei/ordinului de finanţare │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să fie în cadrul programului de│
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă valoarea totală a │
│4.2.│proiectului de finanţat, │
│ │detaliată pe surse de │
│ │finanţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă eligibilitatea şi │
│4.3.│rambursarea cheltuielilor care se│
│ │finanţează │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă acordarea │
│4.4.│prefinanţării, cu respectarea │
│ │legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să prevadă reglementări privind│
│ │TVA │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Suma din contract/decizie/ordin│
│4.6.│de finanţare să fie conformă cu │
│ │cea din bugetul │
│ │detaliat al proiectului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│4.7.│contractului în categoria de │
│ │cheltuieli eligibile, în │
│ │conformitate cu prevederile │
│ │programului operaţional │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă actualizarea │
│4.8.│finanţării în perioada de │
│ │implementare a proiectului, cu │
│ │respectarea legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiat în perioada de │
│4.9.│valabilitate a contractării │
│ │fondurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.10│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă calitatea Curţii de │
│4.11│Conturi a României de a exercita │
│ │control financiar, │
│ │conform art. 38 alin. (2) din │
│ │Legea nr. 350/2005 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie însoţit de toate │
│4.12│celelalte documente impuse de │
│ │legislaţia în vigoare, în │
│ │faza de angajare │
└────┴─────────────────────────────────┘

        LISTĂ DE VERIFICARE
        CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU

    Cod B.3

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Acordul-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.3.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Invitaţia la reofertare, │
│ │documentaţia de atribuire │
│1.5.│completă, clarificări la │
│ │documentaţia de reofertare, dacă │
│ │semnarea contractului subsecvent │
│ │s-a făcut cu │
│ │reluarea competiţiei între │
│ │operatorii economici │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Oferta desemnată câştigătoare │
│ │şi clarificările aferente │
│1.6.│ofertei, dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent s-a făcut│
│ │cu reluarea competiţiei între │
│ │operatorii economici │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │stabilirea ofertei câştigătoare a│
│1.7.│contractului │
│ │subsecvent/raportul procedurii de│
│ │reofertare dacă semnarea │
│ │contractului subsecvent │
│ │s-a făcut cu reluarea competiţiei│
│ │între operatorii economici │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Documentul privind soluţionarea│
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Fişa obiectivului/proiectului/ │
│1.9.│categoriei de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Lista detaliată pentru alte │
│1.10│cheltuieli de investiţii, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de aprobare a │
│1.11│documentaţiei tehnico-economice a│
│ │obiectivului de investiţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul subsecvent │
│ │acordului-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │subsecvent în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încheierea contractului │
│4.1.│subsecvent cu unul dintre │
│ │operatorii care au semnat │
│ │acordul-cadru cu autoritatea │
│ │contractantă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul subsecvent să fie │
│ │întocmit potrivit modelului de │
│ │contract inclus în │
│ │acordul- cadru/documentaţia de │
│ │atribuire cu toate clarificările │
│ │şi modificările │
│ │aduse de autoritatea/unitatea │
│4.2.│militară contractantă în perioada│
│ │de clarificări pe │
│ │parcursul reofertării, dacă este │
│ │cazul, completat cu datele din │
│ │oferta declarată │
│ │câştigătoare în raportul │
│ │procedurii de reofertare, cu │
│ │toate clarificările şi │
│ │modificările aduse acesteia în │
│ │perioada procedurii de atribuire;│
│ │dacă apar alte │
│ │modificări în avantajul │
│ │autorităţii contractante, acestea│
│ │sunt justificate printr-o │
│ │notă separată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Preţurile unitare să nu │
│4.3.│depăşească valorile stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.4.│eligibile, în conformitate cu │
│ │contractul/ordinul/decizia de │
│ │finanţare şi/sau acordul │
│ │sau convenţia de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea condiţiilor de │
│ │reluare a competiţiei din │
│4.5.│acordul-cadru, în cazul în │
│ │care acordul-cadru prevede │
│ │reluarea competiţiei cu │
│ │operatorii economici semnatari │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Semnarea contractului │
│4.6.│subsecvent se află în perioada de│
│ │valabilitate a │
│ │acordului-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele contractului │
│4.7.│subsecvent nu aduc modificări │
│ │substanţiale termenilor şi │
│ │condiţiilor stabilite în │
│ │acordul-cadru │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Niciuna din clauzele │
│ │obligatorii nu a fost modificată,│
│4.8.│iar modificările efectuate │
│ │conform punctului 4.2 nu │
│ │afectează caracterul general al │
│ │contractului şi drepturile │
│ │autorităţii contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului │
│ │subsecvent să precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) obiectul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │c) durata; │
│4.9.│d) termenele de livrare/prestare/│
│ │executare a activităţilor ce fac │
│ │obiectul │
│ │contractului subsecvent; │
│ │e) preţul/costul contractului │
│ │subsecvent; │
│ │f) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │g) modalităţile şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │h) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │i) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │j) constituirea garanţiei de bună│
│ │execuţie, dacă este cazul; │
│ │k) specificaţii privind calitatea│
│ │şi cantitatea lucrărilor/ │
│ │serviciilor/produselor │
│ │care fac obiectul achiziţiei. │
└────┴─────────────────────────────────┘

        LISTĂ DE VERIFICARE
    CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ,
    ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIŢIE DIRECTĂ

    Cod B.4

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Strategia anuală de achiziţii │
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul achiziţiilor publice │
│ │la nivel de proiect (în cazul │
│1.4.│proiectelor finanţate │
│ │din fonduri nerambursabile şi/sau│
│ │proiectelor de │
│ │cercetare-dezvoltare) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul sau convenţia de │
│1.5.│finanţare externă, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele privind achiziţia, │
│ │întocmite în conformitate cu │
│1.7.│prevederile │
│ │legislaţiei române şi cu │
│ │reglementările organismelor │
│ │internaţionale, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă privind │
│ │achiziţia de la un operator │
│1.9.│economic, pentru situaţiile │
│ │în care achiziţia nu se │
│ │realizează prin intermediul │
│ │catalogului electronic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.10│- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.11│- Documentaţia de atribuire, dacă│
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Notificările transmise │
│ │operatorilor economici ale căror │
│1.12│produse/servicii/lucrări │
│ │necesare autorităţii contractante│
│ │se găsesc pe SEAP, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Dovada transmiterii prin SEAP a│
│1.13│răspunsului operatorilor │
│ │economici, dacă este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Oferta/Ofertele fermă/ferme │
│1.14│transmisă/transmise prin SEAP de │
│ │către operatorii │
│ │economici, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acceptul ofertei ferme a │
│1.15│operatorului economic de către │
│ │autoritatea contractantă, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul/Comanda de achiziţie│
│ │publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului/ │
│ │comenzii în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Valoarea ofertei desemnate │
│ │câştigătoare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Includerea în strategia anuală │
│4.1.│de achiziţii publice şi în anexa │
│ │la programul anual │
│ │al achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul justificativ al │
│ │achiziţiei demonstrează │
│4.2.│respectarea paşilor stabiliţi │
│ │prin procedurile interne, dacă │
│ │este cazul şi a pragurilor │
│ │valorice prevăzute de lege │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea obiectului │
│ │contractului în categoria de │
│ │cheltuieli considerate │
│4.3.│eligibile, în conformitate cu │
│ │contractul/ordinul/decizia de │
│ │finanţare şi/sau acordul │
│ │sau convenţia de finanţare │
│ │externă şi cu regulile │
│ │organismului finanţator, dacă │
│ │este │
│ │cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Întocmirea contractului/ │
│4.4.│comenzii în conformitate cu │
│ │modelele de contract/comandă │
│ │existente, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia întocmirii unui │
│ │contract prin achiziţie directă, │
│ │condiţiile │
│4.5.│contractuale trebuie să prevadă │
│ │dreptul autorităţii contractante │
│ │de denunţare │
│ │unilaterală a contractului de │
│ │achiziţie publică, în condiţiile │
│ │prevăzute de │
│ │legislaţia în materia │
│ │achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele contractului să │
│ │precizeze: │
│ │a) părţile şi datele de │
│ │identificare a acestora; │
│ │b) durata şi termenele de livrare│
│ │/prestare/executare a produselor/│
│ │serviciilor/ │
│ │lucrărilor; │
│ │c) preţul/costul contractului; │
│4.6.│d) formula de ajustare a │
│ │preţului, dacă este cazul, cu │
│ │respectarea prevederilor │
│ │legale; │
│ │e) modalităţile şi condiţiile de │
│ │plată; │
│ │f) acordarea de avans în │
│ │condiţiile legii; │
│ │g) penalităţile în caz de │
│ │nerespectare a obligaţiilor │
│ │părţilor; │
│ │h) constituirea garanţiei de bună│
│ │execuţie, dacă este cazul; │
│ │i) specificaţii privind calitatea│
│ │şi cantitatea lucrărilor/ │
│ │serviciilor/produselor │
│ │care fac obiectul achiziţiei; │
│ │j) clauzele de revizuire, dacă │
│ │este cazul, care să nu afecteze │
│ │caracterul │
│ │contractului şi care să respecte │
│ │legea; │
│ │k) anexele la contract şi ordinea│
│ │de precedenţă în interpretarea │
│ │acestora în cazul │
│ │apariţiei de prevederi │
│ │contradictorii. │
└────┴─────────────────────────────────┘

        LISTĂ DE VERIFICARE
        ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

    Cod B.5

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul din care rezultă │
│1.2.│disponibilitatea creditelor de │
│ │angajament, în cazul în │
│ │care creşte preţul contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie publică│
│1.3.│şi actele adiţionale anterioare, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele achiziţiei │
│1.4.│iniţiale, prin care se face │
│ │dovada prevederilor privind │
│ │posibilitatea modificare a │
│ │Contractului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.5.│garanţiei de bună execuţie a │
│ │contractului în termenul │
│ │de valabilitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota justificativă care │
│1.6.│însoţeşte propunerea de act │
│ │adiţional privind necesitatea │
│ │modificării contractului de │
│ │achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul adiţional la contractul │
│ │de achiziţie publică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii actului │
│ │adiţional în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul maxim prevăzut de │
│ │reglementările legale, din preţul│
│3.3.│iniţial al │
│ │contractului, cumulând şi │
│ │creşterile din actele adiţionale │
│ │anterioare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Modificările, indiferent dacă │
│ │sunt sau nu sunt evaluabile în │
│ │bani şi indiferent de │
│4.1.│valoarea acestora, să fie │
│ │prevăzute în documentele │
│ │achiziţiei iniţiale sub forma │
│ │unor clauze de revizuire clare, │
│ │precise şi fără echivoc, care pot│
│ │include clauze de │
│ │revizuire a preţului sau orice │
│ │alte opţiuni │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea modificării în │
│4.2.│prevederile legale, astfel încât │
│ │să nu fie necesară │
│ │organizarea unei noi proceduri de│
│ │atribuire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Clauzele de revizuire să │
│ │precizeze obiectul, limitele şi │
│ │natura eventualelor │
│4.3.│modificări sau opţiuni, precum şi│
│ │condiţiile în care se poate │
│ │recurge la acestea şi │
│ │să nu introducă modificări sau │
│ │opţiuni care ar afecta caracterul│
│ │general al │
│ │contractului de achiziţie publică│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- În situaţia în care modificarea│
│ │se face fără organizarea unei noi│
│ │proceduri de │
│ │atribuire, nu este permisă │
│ │modificarea preţului contractului│
│4.4.│de achiziţie publică în │
│ │aşa fel încât noua valoare │
│ │rezultată în urma respectivei │
│ │modificări să depăşească │
│ │pragurile prevăzute de lege │
│ │pentru publicarea unui anunţ de │
│ │participare sau a unui │
│ │anunţ simplificat sau să fi impus│
│ │organizarea unei alte proceduri │
│ │de atribuire decât │
│ │cea aplicată pentru atribuirea │
│ │contractului respectiv │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Prelungirea duratei │
│ │contractului, dacă este un │
│ │contract de furnizare sau de │
│4.5.│servicii cu caracter de │
│ │regularitate, încheiat în anul │
│ │precedent şi a cărui durată │
│ │normală de îndeplinire expiră la │
│ │data de 31 decembrie, s-a făcut │
│ │cu respectarea │
│ │prevederilor legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să nu vizeze clauze care nu pot│
│ │face obiectul vreunei modificări │
└────┴─────────────────────────────────┘

        LISTĂ DE VERIFICARE
    CONTRACT DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE
    SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE,
    ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA
    ACESTORA, ÎN CARE MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAŞ

    Cod B.6

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Programul anual al achiziţiilor│
│ │publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a │
│1.3.│concesionării, cumpărării sau │
│ │închirierii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procedura aprobată de │
│1.4.│comandantul/şeful unităţii │
│ │militare, aplicabilă operaţiunii │
│ │de concesionare, cumpărare sau de│
│ │închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente privind derularea │
│1.5.│operaţiunii de concesionare, │
│ │cumpărare sau de │
│ │închiriere, potrivit procedurii │
│ │aprobate de conducător │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de concesionare, │
│ │cumpărare sau de închiriere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul preţului concesiunii/ │
│3.3.│vânzării/chiriei ofertate de │
│ │proprietar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Să fie cuprins în programul │
│ │anual al achiziţiilor publice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să respecte prevederile legale │
│4.2.│şi procedurile privind │
│ │concesionarea, cumpărarea │
│ │sau închirierea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Termenii contractului să fie │
│4.3.│stabiliţi în concordanţă cu │
│ │prevederile cadrului │
│ │normativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.4.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă elementele de │
│4.5.│identificare a bunului │
│ │concesionat, cumpărat sau │
│ │închiriat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă actualizarea │
│ │preţului cu respectarea legii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.7.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│- Să cuprindă clauze privind │
│ │modalitatea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă clauze privind │
│4.9.│penalităţi în caz de neonorare a │
│ │obligaţiilor │
│ │contractuale │
└────┴─────────────────────────────────┘

        LISTĂ DE VERIFICARE
    ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ SAU DOCUMENTARE,
    PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ

    Cod B.7

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │proiectului de acord │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul de cheltuieli aferent │
│1.2.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul │
│ │acordului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Acordul pentru schimb de │
│2.2.│experienţă sau documentare pe │
│ │bază de reciprocitate, fără │
│ │transfer de valută │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare. Angajamentul │
│ │bugetar individual/global, după │
│ │caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii acordului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizele de cheltuieli ale │
│3.3.│acţiunilor ce urmează a fi │
│ │derulate în cadrul acordului │
│ │în limitele legale de cheltuieli │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa termenilor din │
│ │acord privind obligaţiile │
│4.1.│financiare cu prevederile │
│ │cadrului legal existent │
│ │(cheltuieli de protocol, │
│ │delegare, taxe) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea devizului de │
│4.2.│cheltuieli ale acţiunilor ce │
│ │urmează a fi derulate în │
│ │cadrul acordului, în limitele │
│ │legale de cheltuieli │
└────┴─────────────────────────────────┘

                                  LISTĂ DE VERIFICARE
                  ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR
       DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR
                         ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV
                      DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI

    Cod B.8

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare a acţiunii│
│1.1.│de protocol, a manifestării cu │
│ │caracter cultural- │
│ │ştiinţific sau a acţiunii cu │
│ │caracter specific │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentele transmise de │
│1.3.│parteneri cu privire la │
│ │participarea la acţiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, │
│ │Angajamentul bugetar individual/ │
│ │global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Limitele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nivelul prevăzut de actul │
│3.4.│normativ de aprobare a acţiunii │
│ │(unde este cazul) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura │
│4.2.│obligaţiilor financiare care fac │
│ │obiectul actului intern │
│ │de decizie şi prevederile │
│ │cadrului legal existent │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea valorii devizului/ │
│4.3.│categoriei de cheltuieli în │
│ │limitele prevăzute de │
│ │normele legale │
└────┴─────────────────────────────────┘

                                  LISTĂ DE VERIFICARE
                      ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN
                 STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

    Cod B.9

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │deplasării în străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documente, invitaţii şi │
│1.3.│comunicări scrise, privitoare la │
│ │acţiune şi condiţiile │
│ │efectuării deplasării în │
│ │străinătate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Nota-mandat privind deplasarea │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Memorandumul, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Oferte pentru cazare şi/sau │
│ │transport, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│4.2.│care fac obiectul │
│ │actului intern de decizie şi │
│ │prevederile cadrului normativ │
│ │existent (transport, │
│ │cazare, diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘

                                  LISTĂ DE VERIFICARE
                ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAŞAREA ÎN
             ŢARĂ A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

    Cod B.10

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare a │
│ │delegării/detaşării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Acceptul scris al persoanei │
│ │detaşate, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Actul intern de decizie, │
│ │inclusiv devizul estimativ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii devizului în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare│
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Baremele prevăzute de normele │
│ │legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Stabilirea corectă a valorii │
│ │devizului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Concordanţa dintre natura şi │
│ │cuantumul obligaţiilor financiare│
│4.2.│care fac obiectul │
│ │actului de decizie privind │
│ │delegarea sau detaşarea şi │
│ │prevederile cadrului normativ │
│ │existent (transport, cazare, │
│ │diurnă, alte cheltuieli) │
└────┴─────────────────────────────────┘

                                  LISTĂ DE VERIFICARE
    ACT ADMINISTRATIV (ORDIN, ACT INTERN DE DECIZIE)/
    CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PRIVIND ANGAJAREA SAU
    PROMOVAREA/AVANSAREA PERSONALULUI, EXERCITAREA CU
    CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCŢII DE CONDUCERE,
    ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE

    Cod B.11

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Nota de fundamentare şi dosarul│
│1.1.│angajării/avansării/promovării │
│ │personalului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Bugetul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Statul de funcţii aprobat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Contractul colectiv de muncă, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Propunerea pentru acordarea │
│ │altor drepturi salariale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Anunţul organizării │
│ │concursului, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul administrativ privind │
│1.7.│constituirea comisiei de concurs/│
│ │soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Procesul-verbal încheiat de │
│1.8.│comisia de concurs/soluţionare a │
│ │contestaţiilor, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul administrativ (ordin, act│
│2.2.│intern de decizie)/contractul │
│ │individual de muncă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Angajarea/promovarea │
│3.2.│personalului în limita posturilor│
│ │aprobate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Respectarea reglementărilor │
│ │privind angajarea, promovarea/ │
│3.3.│avansarea, exercitarea │
│ │cu caracter temporar a unei │
│ │funcţii de conducere, stabilirea │
│ │drepturilor salariale │
│ │şi a altor drepturi de natură │
│ │salarială │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Rezervarea creditelor prin │
│3.4.│angajament bugetar la nivelul │
│ │obligaţiilor financiare │
│ │decurgând din angajamentul legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul individual de muncă │
│3.5.│să cuprindă cel puţin elementele │
│ │prevăzute în │
│ │modelul-cadru │
└────┴─────────────────────────────────┘

                                  LISTĂ DE VERIFICARE
              CONTRACTUL/CONVENŢIA PENTRU CALIFICAREA, PERFECŢIONAREA SAU
          SPECIALIZAREA ÎN TARĂ A PERSONALULUI MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

    Cod B.12

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- nota-raport sau referatul de │
│1.1.│necesitate pentru calificarea, │
│ │perfecţionarea sau │
│ │specializarea personalului │
│ │Ministerului Apărării Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Actele justificative de la pct.│
│ │1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/convenţia pentru │
│2.2.│calificarea, perfecţionarea sau │
│ │specializarea în ţară │
│ │a personalului Ministerului │
│ │Apărării Naţionale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Completarea corectă a │
│ │documentului: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Existenţa semnăturilor │
│ │persoanelor autorizate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Aprobarea comandantului │
│ │unităţii militare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Completarea formularului cu │
│ │toate datele cerute de acesta │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Realitatea, legalitatea şi │
│ │regularitatea operaţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.1.│- Existenţa creditelor bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Rezervarea creditelor prin │
│ │angajament bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Stabilirea sumei pentru care se │
│5. │acordă viza de control financiar │
│ │preventiv │
│ │propriu în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5.1.│- Valoarea înscrisă în contract │
└────┴─────────────────────────────────┘

                                  LISTĂ DE VERIFICARE
        CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE UNITATEA MILITARĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR

    Cod B.13

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.1.│- Nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.2.│- Referatul de necesitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul cheltuielilor ce │
│1.3.│urmează a fi suportate de │
│ │comodatar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Contractul de comodat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii contractului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să cuprindă datele de │
│4.1.│identificare a părţilor │
│ │contractante │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.2.│- Să prevadă elementele de │
│ │identificare a bunurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Devizul/Categoriile de │
│4.3.│cheltuieli să se încadreze în │
│ │limitele legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Să prevadă obligaţiile părţilor│
└────┴─────────────────────────────────┘

                                  LISTĂ DE VERIFICARE
                             CONVENŢIE PENTRU ACORDAREA DE
                  ÎMPRUMUTURI, CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002

    Cod B.14

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Actul de înfiinţare a unităţii │
│1.1.│militare/activităţii finanţate │
│ │integral din │
│ │venituri proprii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Solicitarea unităţii militare │
│1.2.│interesate pentru acordarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Nota de fundamentare privind │
│ │acordarea împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Programul privind realizarea │
│1.4.│veniturilor proprii care să │
│ │asigure rambursarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.5.│- Graficul de rambursare a │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Convenţia pentru acordarea │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│2.3.│de angajament, │
│ │Propunerea de angajare a unei │
│ │cheltuieli în limita creditelor │
│ │bugetare, Angajamentul │
│ │bugetar individual/global │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3. │Încadrarea valorii împrumutului │
│ │în: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Nivelul creditelor bugetare şi/│
│ │sau de angajament, după caz │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Nivelul de împrumut solicitat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Nivelul posibil de rambursat, │
│ │din nota de fundamentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Unitatea militară solicitantă a│
│4.1.│împrumutului să se încadreze în │
│ │prevederile │
│ │art. 69 din Legea nr. 500/2002 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Unitatea militară solicitantă a│
│ │împrumutului a întocmit un │
│4.2.│program credibil de │
│ │realizare a veniturilor proprii, │
│ │în vederea rambursării │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să fie încheiată în cazul unei │
│4.3.│unităţi militare/activităţi │
│ │finanţate, │
│ │nou-înfiinţată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă modalitatea şi │
│4.4.│tranşele de acordare a │
│ │împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Să prevadă măsuri asigurătorii │
│ │de recuperare a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Să prevadă termenele de │
│ │constituire a împrumutului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Să prevadă rambursarea │
│4.7.│integrală a împrumutului în │
│ │termen de 6 luni de la data │
│ │acordării │
└────┴─────────────────────────────────┘

                                  LISTĂ DE VERIFICARE
                         ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIA
                      PUBLICĂ, CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII

    Cod C.1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│Obiectivele verificării │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul/Contractul │
│1.1.│subsecvent de achiziţie publică │
│ │sau comanda, contractul de │
│ │concesiune de lucrări sau │
│ │servicii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.2.│garanţiei de bună execuţie, dacă │
│ │este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.3.│- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.4.│- Angajamentul bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Factura, însoţită de │
│ │documentele care atestă livrarea │
│1.5.│produselor/prestarea │
│ │serviciilor/executarea │
│ │lucrărilor, vizată pentru "Bun de│
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.6.│- Documentul de constituire a │
│ │comisiei de recepţie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.7.│- Documentele privind recepţia │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.8.│- Documentele de transport, │
│ │vămuire, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1.9.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/certificărilor│
│ │conducătorului compartimentului │
│ │juridic/financiar- │
│2. │contabil/de specialitate emitent,│
│ │precum şi a vizelor, aprobărilor,│
│ │altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.1.│- Documentele justificative de la│
│ │pct. 1 │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2.2.│- Ordonanţarea de plată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele din│
│ │documentele │
│ │justificative pentru: │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.1.│- Natura cheltuielii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.2.│- Numărul şi data emiterii │
│ │facturii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.3.│- Numărul şi data angajamentului │
│ │legal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.4.│- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.5.│- Beneficiarul sumei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.6.│- Banca şi contul bancar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3.7.│- Avansul acordat şi reţinut, │
│ │dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4. │Îndeplinirea condiţiilor de │
│ │legalitate şi regularitate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Contractul este valabil şi │
│4.1.│garanţia de bună execuţie este │
│ │valabilă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Valoarea cheltuielilor este │
│4.2.│lichidată prin viza "Bun de │
│ │plată" │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Cheltuiala este conform │
│ │angajamentului legal în ceea ce │
│ │priveşte: │
│ │a) cantitatea şi calitatea │
│4.3.│produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │b) preţul/tariful unitar al │
│ │produselor/serviciilor/lucrărilor│
│ │recepţionate; │
│ │c) termenele de livrare/prestare/│
│ │executare; │
│ │d) modalitatea şi condiţiile de │
│ │plată. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.4.│- Valoarea TVA facturată este │
│ │corectă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.5.│- Conversia valutară este │
│ │calculată corect, dacă este cazul│
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.6.│- Documentele justificative sunt │
│ │conforme cu prevederile legale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Avansul este dedus conform │
│4.7.│prevederilor legale şi │
│ │contractuale, dacă este cazul │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4.8.│- Încadrarea în nivelul │
│ │angajamentului bugetar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │- Încadrarea în creditele │
│4.9.│bugetare deschise/repartizate sau│
│ │existente în conturi de │
│ │disponibil │
└────┴─────────────────────────────────┘

                                  LISTĂ DE VERIFICARE
                ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL
        CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII

    Cod C.2

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt. │Obiectivele verificării │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Existenţa documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Contractul de achiziţie │
│1.1. │publică/Contractul de concesiune│
│ │de lucrări sau servicii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.2. │- Contractul/Decizia/Ordinul de │
│ │finanţare, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.3. │- Angajamentul bugetar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.4. │- Avizul de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.5. │- Nota de aprobare a │
│ │cheltuielilor eligibile │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.6. │- Solicitarea de acordare a │
│ │avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.7. │- Factura │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul prin care se │
│1.8. │constituie garanţia legală de │
│ │returnare a avansului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.9. │- Nota de fundamentare/ │
│ │autorizare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │- Documentul de constituire a │
│1.10.│garanţiei de bună execuţie, dacă│
│ │este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1.11.│- Evidenţa avansurilor acordate │
│ │şi deduse, dacă este cazul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Existenţa avizelor/ │
│ │certificărilor conducătorului │
│ │compartimentului juridic/ │
│2. │financiar- │
│ │contabil/de specialitate │
│ │emitent, precum şi a vizelor, │
│ │aprobărilor, altor semnături, │
│ │conform prevederilor legale şi │
│ │procedurilor interne, după caz, │
│ │pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.1. │- Documentele justificative de │
│ │la pct. 1 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2.2. │- Ordonanţarea de plată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Corespondenţa datelor din │
│3. │ordonanţarea de plată cu cele │
│ │din documentele │
│ │justificative pentru: │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.1. │- Natura cheltuielii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.2. │- Numărul şi data documentelor │
│ │justificative │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.3. │- Numărul şi data contractului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.4. │- Subdiviziunea clasificaţiei │
│ │bugetare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.5. │- Beneficiarul sumei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3.6. │- Banca şi contul bancar din │
│ │contract │
├─────┼────────────────────────────────┤