Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
ART. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii comerciale este: Societatea Comerciala "Moldinvent" - S.A. Iasi.
In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societatea comerciala se mentioneaza denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul comertului, codul fiscal, precum si capitalul social, potrivit legii.
ART. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Moldinvent" - S.A. Iasi este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Iasi, str. Elena Doamna nr. 37. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate avea filiale, sucursale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si/sau din strainatate, cu sau fara personalitate juridica, in conditiile legii.
ART. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.
CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale
ART. 5
Scopul societatii comerciale
Scopul societatii comerciale este de a participa la aplicarea strategiei din programele de reforma in domeniul cercetarii aplicative si inovarii, la nivel regional, precum si de a constitui o veriga de legatura intre cercetare si industrie, in vederea transferului tehnologic.
ART. 6
Obiectul de activitate al societatii comerciale
Societatea Comerciala "Moldinvent" - S.A. Iasi are ca obiect principal de activitate dezvoltarea tehnologica, inovarea si transferul tehnologic, orientate in urmatoarele directii:
a) cercetare aplicativa: dezvoltarea de noi produse, tehnologii si perfectionarea celor existente;
b) activitate de inventica: sinteze de informatii, elaborare de solutii tehnice, proiectare si realizare de prototipuri si produse noi - serie zero;
c) proiectare creativa;
d) organizare de resurse informationale specifice activitatii de inovare (baze de date, reviste de specialitate etc.);
e) intermediere cercetare - industrie, in vederea valorificarii cercetarii si preluarii de teme de cercetare de la unitati economice;
f) transfer tehnologic de produse si tehnologii performante;
g) marketing si publicitate privind inovarea, inclusiv organizarea de concursuri si expozitii de creatie tehnica;
h) orice alte operatiuni productive, comerciale, financiare si de investitii, in legatura directa sau colaterala cu domeniul sau de activitate, care i-ar putea asigura functionarea, extinderea sau dezvoltarea, precum si initierea si realizarea de actiuni de colaborare si cooperare internationala si activitati de import-export, in nume propriu, pentru domeniul sau de activitate.
Societatea isi va realiza obiectul de activitate in tara si in strainatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmand a lua toate masurile necesare in vederea indeplinirii directe sau indirecte a acestuia.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
ART. 7
Capitalul social
Capitalul social initial, la data infiintarii, este fixat la suma de 98.181.087 lei si este impartit in 3.927 actiuni nominative in valoare nominala de 25.000 lei fiecare, in intregime subscris de actionar.
Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii comerciale.
Valoarea capitalului social se va definitiva dupa finalizarea actiunii de reevaluare a patrimoniului, potrivit legii.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
ART. 8
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.
ART. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actiunilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de statut si de reglementarile legale.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii fata de terti sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
ART. 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
ART. 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga difuzare din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.
Duplicatul actiunilor pierdute se va putea obtine dupa 6 luni.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
ART. 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.
Adunarea generala a actionarilor are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de gestiune si ii revoca;
c) stabileste nivelul de salarizare a directorului general, in conformitate cu prevederile legii;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
e) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul pe profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor; aproba repartizarea profitului conform legii;
f) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor potrivit legii;
g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si/sau desfiintarea de filiale, sucursale, agentii sau reprezentante;
i) hotaraste cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
j) hotaraste cu privire la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;
k) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si la dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
m) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societatii comerciale;
n) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
Pentru atributiile mentionate la lit. d), e), f), g) si h) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii, in prealabil, de catre fiecare reprezentant, a unui mandat special de la organul care l-a numit.
ART. 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul din ziarele cu larga difuzare din municipiul Iasi.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
ART. 15
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale a actionarilor, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
ART. 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
ART. 17
Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul Proprietatii de Stat.
CAP. 5
Consiliul de administratie
ART. 18
Organizarea societatii comerciale
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din trei membri, care pot fi actionari sau terti, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru noi mandate de 4 ani.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant este egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege, dintre membrii sai, un presedinte, care este si directorul general al societatii comerciale.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui sau a unuia dintre membrii sai.
Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta celor trei persoane din consiliul de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte.
Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului participanti la sedinta, inclusiv de secretarul consiliului.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la prevederile prezentului statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care, potrivit <>Legii nr. 31/1990 , cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele ori sotii acestora, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care societatea are relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit <>Legii nr. 31/1990 , cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 19
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba angajarea si concedierea personalului si stabileste drepturile, indatoririle si responsabilitatile acestuia;
b) stabileste salarizarea personalului angajat, in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si de vanzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
ART. 20
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de trei cenzori, care trebuie sa fie atestati, cu exceptia cenzorilor contabili.
Cenzorii sunt alesi de catre adunarea generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a prezentului statut si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar, pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
ART. 21
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe in momentul constituirii societatii comerciale.
ART. 22
Personalul societatii comerciale
Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat, cu aprobarea consiliului de administratie, de catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale de stat se va face potrivit legii.
ART. 23
Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
ART. 24
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
ART. 25
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul de capital si in limita capitalului social subscris.
ART. 26
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala va tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ART. 27
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea Fondului Proprietatii de Stat, care reprezinta interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
ART. 28
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii comerciale;
- declararea nulitatii societatii comerciale;
- hotararea adunarii generale a actionarilor;
- deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai este posibila;
- in cazul si in conditiile prevazute la <>art. 110 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare;
- cand capitalul social se micsoreaza sub minimul legal;
- cand numarul actionarilor scade sub minimul legal.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
ART. 29
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 30
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
ART. 31
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, prevazute de <>Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare, precum si ale Codului comercial.
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
