Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
STATUTUL din 25 octombrie 2001 Filialei Societatea Comerciala de Revizii, Reparatii Rame de Metrou si Instalatii "R.R.R.M.I." - S.A.
ART. 1 Denumirea (1) Denumirea filialei este Societatea Comercialã de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii "R.R.R.M.I." - S.A. (2) Societatea Comercialã de Revizii, Reparaţii Rame de Metrou şi Instalaţii "R.R.R.M.I." - S.A., denumita în continuare societate, este, potrivit <>art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, filiala cu personalitate juridicã a Societãţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., denumita în continuare Metrorex. (3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la societate se menţioneazã denumirea acesteia, urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vãrsat, de sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal. ART. 2 Forma juridicã Societatea este persoana juridicã romana, având forma juridicã de societate comercialã pe acţiuni, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi cu prezentul statut. ART. 3 Sediul (1) Sediul societãţii este în municipiul Bucureşti, Str. Preciziei nr. 17, sectorul 6. (2) Sediul poate fi schimbat în aceeaşi localitate, pe baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor, potrivit legii. (3) Sigla societãţii este prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezentul statut. ART. 4 Durata Societatea se constituie pe durata nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii ei în registrul comerţului.
CAP. 2 Scopul şi obiectul de activitate
ART. 5 Scopul Scopul societãţii este: a) efectuarea reviziilor şi reparaţiilor ramelor electrice de metrou, cu ridicare sau fãrã ridicare de pe osii, corespunzãtor scadentei numãrului de kilometri parcursi în exploatare în baza graficului de mers de tren; b) reparaţia subansamblurilor instalaţiilor tehnologice din metrou care asigura circulaţia trenurilor în exploatare şi deservirea publicului cãlãtor. ART. 6 Obiectul de activitate (1) Societatea are, în principal, ca obiect de activitate revizia şi reparaţia ramelor electrice de metrou, ansamblurilor şi subansamblurilor instalaţiilor care asigura exploatarea trenurilor electrice de metrou şi deservirea publicului cãlãtor, în condiţii de siguranta a circulaţiei şi de confort. (2) Pentru realizarea obiectului sau de activitate societatea desfãşoarã, în principal, urmãtoarele activitãţi: 1. conduce, organizeazã, planifica, coordoneazã şi controleazã activitatea de revizii, reparaţii rame electrice de metrou şi instalaţii pentru exploatarea metroului şi asigurarea transportului publicului cãlãtor; 2. asigura întreţinerea, revizia şi reparaţia ramelor electrice de metrou şi instalaţiilor pentru exploatarea trenurilor electrice de metrou şi deservirea publicului cãlãtor; 3. elaboreazã, avizeazã sau aproba, dupã caz, acte cu caracter normativ, instrucţiuni, tehnologii, norme de munca şi reglementãri; 4. efectueazã prestaţii pe baza de convenţii şi contracte cu Metrorex sau cu alte firme din ţara ori din strãinãtate; 5. stabileşte şi negociaza tarifele pentru prestaţiile şi serviciile contractate; 6. participa în nume propriu la organisme similare interne şi internaţionale, de cooperare în domeniul transportului cu metroul, cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor a Metrorex; 7. negociaza şi contracteazã credite de la bãnci, în condiţiile legii, cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor a Metrorex; 8. închiriazã spaţii pentru desfãşurarea de activitãţi comerciale sau de producţie, se asociaza cu persoane juridice romane sau strãine pentru realizarea acestor activitãţi, în condiţiile legii, cu avizul adunãrii generale a actionarilor a Metrorex; 9. poate organiza şi asigura funcţionarea propriilor posturi de paza şi ordine sau colaboreazã cu firme din acest domeniu, în condiţiile legii; 10. asigura instruirea, autorizarea, perfecţionarea, calificarea şi recalificarea personalului propriu; 11. participa, în caz de evenimente de cale feratã sau în staţii de metrou, datorate reviziilor, reparaţiilor ramelor electrice de metrou sau reparaţiilor instalaţiilor care asigura circulaţia trenurilor şi care deservesc publicul cãlãtor, la cercetare, mãsurãtori etc., potrivit obiectului sau de activitate; 12. organizeazã şi exercita prin organele de specialitate controlul permanent al activitãţii proprii de producţie; 13. exercita controlul permanent în probleme legate de întreţinerea şi reparaţia mijloacelor de producţie, a instalaţiilor, clãdirilor etc.; 14. se preocupa de asigurarea bazei tehnico-materiale pentru realizarea producţiei contractate, în condiţii de calitate ridicatã; 15. efectueazã operaţiuni tehnologice de modernizãri la ramele electrice de metrou şi la instalaţii, face probe de casa şi le preda în exploatare; 16. asigura controlul tehnic de calitate a lucrãrilor efectuate pe faze de revizii sau reparaţii, efectueazã probe de casa, în scopul preluãrii în exploatare; 17. valorifica materialele şi deşeurile rezultate din procesul de producţie, reparaţii, demolãri, casãri de bunuri din patrimoniul sau; 18. organizeazã şi efectueazã verificarea şi repararea mijloacelor de mãsurare supuse în mod obligatoriu controlului metrologic al statului, pentru activitatea proprie şi pentru terţi; 19. organizeazã şi efectueazã, prin personalul de specialitate autorizat conform legii, activitatea de reparaţii şi supraveghere tehnica la instalaţiile mecanice care fac obiectul controlului Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR; 20. efectueazã, în condiţiile legii, activitatea de reparaţii, verificare şi încãrcare a recipientelor-butelii de dioxid de carbon pentru stingatoare de incendiu; 21. asigura furnizarea de date statistice cu privire la activitatea desfasurata; 22. realizeazã pentru personalul propriu activitãţi sociale, culturale, turistice şi sportive; 23. fundamenteazã bugetul de venituri şi cheltuieli în baza programelor de prestaţii contractate cu Metrorex şi a altor activitãţi contractate cu firme, care sa conducã la obţinerea de profit; 24. negociaza şi încheie contracte de achiziţii de bunuri, lucrãri şi servicii în condiţiile legii; 25. realizeazã obiectivele de investiţii ce îi sunt atribuite pentru dezvoltare şi modernizare, inclusiv a materialului rulant şi subansamblurilor instalaţiilor din infrastructura metroului; 26. executa lucrãri de construcţii-montaj în interes propriu sau pentru terţi; 27. urmãreşte derularea contractelor încheiate; 28. confectioneaza şi reconditioneaza piese de schimb şi subansambluri pentru activitatea proprie şi pentru terţi; 29. realizeazã produse şi servicii de consultanţa, proiectare tehnologicã şi informatica proprii; 30. ia mãsuri pentru respectarea normelor de protecţia muncii, P.S.I. şi protecţia mediului, organizeazã aceste activitãţi în condiţiile legii; 31. desfãşoarã activitãţi de comerţ interior şi exterior, participa la colaborãri şi cooperãri; 32. desfãşoarã şi alte activitãţi care contribuie la obţinerea de profit.
CAP. 3 Capitalul social, acţiunile
ART. 7 Capitalul social (1) Capitalul social iniţial al societãţii este de 11.028.700.000 lei, împãrţit în 441.148 acţiuni nominative cu valoare nominalã de 25.000 lei, şi se constituie prin aporturi în natura (active) şi în numerar de la Metrorex, stabilite pe baza datelor din balanţa de verificare contabila la data de 31 iulie 2001. (2) Participatiile la capitalul social iniţial al societãţii sunt subscrise şi integral vãrsate, la data infiintarii, de cãtre Metrorex, în calitate de acţionar unic. (3) Societatea poate fi privatizata în condiţiile legii, Metrorex având posibilitatea de a pãstra pachetul majoritar de acţiuni. ART. 8 Acţiunile (1) Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege. (2) Societatea va tine evidenta actionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Registrul se pãstreazã la sediul societãţii. ART. 9 Reducerea şi majorarea capitalului social Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege. ART. 10 Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare acţiune, subscrisã şi plãtitã potrivit legii, conferã deţinãtorului dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispoziţiilor legale şi prevederilor prezentului statut, precum şi alte drepturi prevãzute de lege şi de statut. (2) Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statutul societãţii. (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmeazã acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) Obligaţiile societãţii sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar actionarii rãspund numai pana la limita capitalului social subscris. (5) Patrimoniul societãţii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale actionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra partii din profitul societãţii, care i se va repartiza de cãtre adunarea generalã a actionarilor, sau asupra cotei-pãrţi cuvenite acestuia la lichidarea societãţii, efectuatã în condiţiile legii şi ale prezentului statut. ART. 11 Cesiunea acţiunilor (1) În toate raporturile cu societatea aceasta recunoaşte pentru fiecare acţiune un singur proprietar. (2) Cesiunea parţialã sau totalã a acţiunilor între acţionari şi/sau cãtre terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevãzute de lege. ART. 12 Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã publica pierderea acestora în cel puţin doua ziare de larga circulaţie. (2) Acţiunile pierdute se anuleazã de cãtre consiliul de administraţie. Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numãrului de ordine al acţiunilor anulate. (3) Dupã 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.
CAP. 4 Adunarea generalã a actionarilor
ART. 13 Atribuţii (1) Adunarea generalã a actionarilor este organul de conducere al societãţii, care decide asupra politicii economice şi asupra activitãţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari. (2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (3) Împuterniciţii mandatati sa reprezinte interesele Metrorex în adunarea generalã a actionarilor sunt în numãr de 3, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi un specialist din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, numiţi sau, dupã caz, revocaţi prin hotãrâre a adunãrii generale a actionarilor a Metrorex. (4) Pentru activitatea depusa împuterniciţii mandatati sa reprezinte interesele Metrorex în adunarea generalã a actionarilor au dreptul la o indemnizaţie stabilitã de adunarea generalã a actionarilor a Metrorex. (5) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii: a) aproba strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiarã a societãţii; b) alege membrii consiliului de administraţie şi cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, îi descarca de activitate şi propune numirea sau revocarea acestora de cãtre adunarea generalã a actionarilor a Metrorex; c) stabileşte indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie, a secretarului acestuia şi a cenzorilor; d) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; e) examineazã programele de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale societãţii, avizate de consiliul de administraţie, şi le aproba; f) aproba constituirea rezervelor statutare; g) examineazã, aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, dupã analizarea raportului consiliului de administraţie şi al cenzorilor; h) hotãrãşte cu privire la executarea de investiţii şi reparaţii capitale şi stabileşte plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administraţie; i) aproba delegari de competente pentru consiliul de administraţie al societãţii; j) stabileşte nivelul garanţiei cerute administratorilor şi cenzorilor, în condiţiile legii; k) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor; l) hotãrãşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor secţii ale societãţii. (6) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii: a) aproba structura organizatoricã a societãţii; b) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii şi stabileşte plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administraţie; c) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea de secţii fãrã personalitate juridicã; d) hotãrãşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numãrului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul Metrorex; e) hotãrãşte reîntregirea capitalului social sau, dupã caz, reducerea acestuia; f) hotãrãşte cu privire la mutarea sediului societãţii, cu acordul Metrorex; g) analizeazã şi propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societãţii, cu acordul Metrorex; h) hotãrãşte cu privire la modificarea şi completarea obiectului de activitate al societãţii în afarã activitãţii de baza; i) aproba asocierea în vederea constituirii de noi societãţi comerciale sau participarea cu capital la alte societãţi comerciale, în condiţiile legii, cu acordul prealabil al Metrorex; j) hotãrãşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului şi a cenzorilor pentru pagube pricinuite societãţii; k) aproba conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; l) hotãrãşte emisiunea de obligaţiuni şi conversia unei categorii de obligaţiuni în alta categorie sau în acţiuni; m) hotãrãşte cu privire la orice modificare a statutului; n) hotãrãşte cumpãrarea de acţiuni, cotarea la bursa, vânzarea şi tranzacţionarea pe piata a acţiunilor proprii, cu acordul prealabil al Metrorex; o) stabileşte plafoane valorice şi competente de efectuare a cheltuielilor; p) stabileşte salariul directorului societãţii; q) stabileşte adaosurile la salariu şi criteriile de acordare a acestora pentru director şi pentru directorii executivi; r) hotãrãşte în orice alte probleme privind activitatea societãţii, cu excepţia celor ce revin adunãrii generale ordinare a actionarilor. (7) Acordul Metrorex prevãzut la alin. (6) lit. d), f), g), i) şi n) este cerut în perioada în care participarea majoritara la capitalul social este detinuta de Metrorex. ART. 14 Convocarea adunãrii generale a actionarilor (1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã, ori de câte ori este nevoie, de cãtre preşedintele consiliului de administraţie, de cãtre persoana desemnatã de acesta sa îl înlocuiascã sau la solicitarea Metrorex. (2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel puţin o data pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Adunãrile generale extraordinare ale actionarilor se convoacã la cererea actionarilor reprezentând cel puţin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor. (4) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã de administratori, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã. (5) Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societãţii. În perioada în care Metrorex este acţionar unic convocarea adunãrii generale a actionarilor se va face prin corespondenta. (6) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii generale a actionarilor, precum şi ordinea de zi. (7) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor. (8) Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte la sediul societãţii sau în alt loc indicat în convocare. ART. 15 Organizarea adunãrii generale a actionarilor (1) Pentru validarea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social reprezentat în aceasta. (2) Dacã adunarea generalã ordinarã a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor menţionate la alin. (1), adunarea generalã a actionarilor ce se va întruni dupã a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunãri, oricare ar fi partea de capital social reprezentatã de actionarii prezenţi, cu majoritate. (3) Pentru validarea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin jumãtate din capitalul social; b) la convocãrile urmãtoare, prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sa fie luate cu votul unui numãr de acţionari care sa reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. (4) Preşedintele consiliului de administraţie desemneazã secretarul consiliului de administraţie şi secretarul adunãrii generale a actionarilor. Secretarul adunãrii generale a actionarilor poate fi secretarul consiliului de administraţie, care are ca sarcina verificarea prezentei actionarilor şi întocmirea procesului-verbal al adunãrii generale a actionarilor. (5) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de cãtre persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit. ART. 16 Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor (1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau de regula prin vot deschis. (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorului. (3) Hotãrârile luate de adunarea generalã a actionarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat impotriva.
CAP. 5 Consiliul de administraţie
ART. 17 Organizarea (1) Societatea este administratã de un consiliu de administraţie format din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi un specialist din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aleşi de adunarea generalã a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. (2) Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor a Metrorex alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rãmas pana la expirarea mandatului predecesorului sau. (3) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o data pe luna şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numãrul membrilor sãi. (4) Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenţi. (5) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu 5 zile înainte. Acestea se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei, într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semneazã de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preşedinte. (6) Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii executive a societãţii şi poate recurge la consultanţi pentru studii, analize sau expertize necesare în luarea deciziilor. (7) Preşedintele consiliului de administraţie, care este şi directorul societãţii, reprezintã legal societatea în relaţiile cu autoritãţile publice şi cu persoanele fizice sau juridice, romane sau strãine, şi angajeazã patrimonial societatea prin semnatura sa pe actele juridice, în limita valorii stabilite de adunarea generalã a actionarilor. (8) Membrii consiliului de administraţie rãspund individual şi solidar, dupã caz, fata de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei pot fi revocaţi prin hotãrâre a adunãrii generale a actionarilor a societãţii. (9) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rude sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi în societãţi comerciale cu acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii comerciale directe. ART. 18 Atribuţiile consiliului de administraţie Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii: a) avizeazã proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al societãţii, în vederea aprobãrii în adunarea generalã a actionarilor; b) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a societãţii şi regulamentul de ordine interioarã; c) elaboreazã şi prezintã spre avizare adunãrii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a societãţii pe termen lung, mediu şi scurt, care se supune spre aprobare Metrorex; d) hotãrãşte cu privire la închirierea bunurilor pe care le are în proprietate; e) aproba investiţiile societãţii, în limita competentelor şi a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generalã a actionarilor; f) aproba criteriile de efectuare a operaţiunilor de încasãri şi plati; g) aproba efectuarea operaţiunilor de cumpãrare şi vânzare de bunuri şi servicii; h) aproba încheierea contractelor de închiriere; i) stabileşte tactica şi strategia de marketing; j) aproba încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate; k) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societãţii, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale acesteia pe anul în curs; l) aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeazã sa fie negociat cu reprezentanţii salariaţilor; m) stabileşte drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societãţii şi directorii executivi; n) aproba tarifele pentru activitãţile specifice societãţii, în condiţiile legii; o) numeşte, suspenda sau revoca din funcţie directorii executivi ai societãţii; p) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societãţii; q) aproba scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţiile legii; r) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor; s) hotãrãşte şi în alte domenii de activitate ale societãţii. ART. 19 Atribuţiile directorului societãţii (1) Conducerea executivã a societãţii este asigurata de director, numit de adunarea generalã a actionarilor a Metrorex. (2) În limitele mandatului acordat de consiliul de administraţie directorul reprezintã societatea în raporturile cu terţii şi are, în principal, urmãtoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale societãţii; b) angajeazã, promoveazã şi concediazã personalul societãţii; c) negociaza contractul colectiv de munca în baza mandatului dat de consiliul de administraţie; d) încheie acte juridice în numele şi pe seama societãţii; e) aproba operaţiunile de vânzare şi cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor; f) aproba operaţiunile de încasãri şi plati, potrivit competentelor stabilite de adunarea generalã a actionarilor; g) stabileşte şi aproba politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementãrilor legale în vigoare; h) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit competentelor acordate. (3) Directorul poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor executivi din cadrul societãţii. (4) Competentele, atribuţiile şi rãspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a societãţii.
CAP. 6 Gestiunea
ART. 20 Controlul financiar preventiv (1) Societatea organizeazã şi exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operaţiuni care se referã la drepturile şi obligaţiile patrimoniale, în faza de angajare şi de plata, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice. (2) Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii. ART. 21 Controlul financiar de gestiune (1) Controlul financiar de gestiune se efectueazã în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul Metrorex, pe baza de contract. (2) Controlul financiar de gestiune se efectueazã, în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, cu posibilitãţile de sustragere, condiţiile de pãstrare şi gestionare, precum şi cu frecventa abaterilor constatate anterior. (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariaţii au obligaţia: a) sa punã la dispoziţie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative şi alte documente necesare controlului; b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneazã sau pe care le au în pãstrare, care intra sub incidenta controlului; c) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate; d) sa dea informaţii şi explicaţii verbal şi în scris, dupã caz, în legatura cu problemele care formeazã obiectul controlului; e) sa semneze, cu sau fãrã obiecţii, actele de control; f) sa asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfasurari a controlului şi sa îşi dea concursul pentru clarificarea constatãrilor. (4) Constatãrile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în acte de control, cu identificarea prevederilor legale incalcate şi cu stabilirea exactã a consecinţelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum şi a mãsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului societãţii controlate, iar periodic se vor face informãri cãtre membrii consiliului de administraţie. ART. 22 Cenzorii (1) Gestiunea societãţii este supravegheatã de acţionari şi de cenzori. (2) Societatea are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. (3) Cenzorii sunt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani şi pot fi realeşi. (4) Cenzorii îşi exercita personal mandatul. (5) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil. (6) Pe perioada în care statul va deţine cel puţin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice. (7) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixa, stabilitã de adunarea generalã a actionarilor. (8) Cenzorii au urmãtoarele atribuţii principale: a) sa supravegheze gestiunea societãţii; b) sa verifice dacã bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele; c) sa verifice dacã registrele sunt corect ţinute; d) sa verifice dacã evaluarea patrimoniului s-a fãcut conform reglementãrilor în vigoare. (9) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere nu pot fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor dacã nu sunt însoţite de raportul cenzorilor. (10) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) sa facã, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societãţii ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa convoace adunarea generalã ordinarã sau extraordinarã a actionarilor atunci când nu a fost convocatã de cãtre administratori; c) sa ia parte la adunãrile generale şi extraordinare ale actionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; d) sa constate depunerea garanţiei din partea administratorilor; e) sa vegheze ca dispoziţiile legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sa fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori. (11) Despre rezultatul verificãrilor efectuate conform alin. (10), precum şi asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilanţul contabil şi repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunãrii generale a actionarilor un raport amãnunţit. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii cenzorii vor delibera împreunã, însã pot face, în caz de neînţelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunãrii generale a actionarilor. (12) Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile în administraţie şi încãlcãrile dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunãrii generale a actionarilor. (13) Cenzorii iau parte la şedinţele consiliului de administraţie şi ale adunãrii generale a actionarilor, fãrã drept de vot. (14) Cenzorilor le este interzis sa comunice actionarilor în particular sau terţilor date referitoare la operaţiunile societãţii, constatate cu ocazia exercitãrii mandatului lor. (15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberãrile lor, precum şi constatãrile fãcute în exerciţiul mandatului lor. (16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generalã a actionarilor cu votul cerut la adunãrile generale extraordinare ale actionarilor. (17) Cenzorii îndeplinesc şi alte atribuţii prevãzute de lege.
CAP. 7 Activitatea
ART. 23 Exerciţiul financiar (1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, societatea utilizeazã sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare. (2) Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societãţii. ART. 24 Personalul (1) Personalul este încadrat, în condiţiile legii, pe baza de concurs sau de examen şi/sau prin alte forme de selecţie. (2) Condiţiile de angajare, de organizare şi de desfãşurare a concursurilor, a examenelor şi a selecţiei personalului se stabilesc prin regulament sau contract colectiv de munca. (3) Personalul este supus Statutului personalului feroviar, reglementãrilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum şi regulamentului de ordine interioarã al societãţii. (4) Drepturile şi obligaţiile salariaţilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca. (5) Personalul societãţii şi membrii de familie ai acestuia (soţ, sotie, copii) beneficiazã de legitimatii de cãlãtorie gratuita cu metroul şi de permise de cãlãtorie gratuita pe calea feratã, în trafic intern şi internaţional, în aceleaşi condiţii ca şi personalul Metrorex. ART. 25 Amortizarea mijloacelor fixe Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe. ART. 26 Evidenta contabila şi bilanţul contabil (1) Societatea va tine evidenta contabila în lei şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii. ART. 27 Calculul şi repartizarea profitului (1) Profitul se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii. (2) Profitul rãmas dupã plata impozitului pe profit va fi repartizat în condiţiile legii. (3) Societatea îşi constituie fondul de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de cãtre societate, în condiţiile legii, dupã aprobarea bilanţului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor. (5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele şi va hotãrî în consecinta. (6) Acoperirea pierderilor se va face în condiţiile legii şi pe baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor. ART. 28 Registrele Societatea va tine, prin grija consiliului de administraţie, registrele prevãzute de lege.
ART. 29 Modificarea formei juridice Adunarea generalã a actionarilor poate hotãrî schimbarea formei juridice a societãţii în condiţiile legii, cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor a Metrorex. ART. 30 Dizolvarea (1) Urmãtoarele situaţii duc la dizolvarea societãţii: a) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate; b) declararea nulitãţii; c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor; d) hotãrârea tribunalului, la cererea oricãrui asociat, pentru motive temeinice, precum şi pentru neintelegeri grave între asociaţi, care impiedica funcţionarea acesteia; e) falimentul; f) în cazul şi în condiţiile prevãzute la <>art. 153 din Legea nr. 31/1990 , republicatã; g) când capitalul social se reduce sub minimul legal; h) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal; i) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut. (2) Dizolvarea societãţii se înscrie în registrul comerţului şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. ART. 31 Lichidarea (1) În caz de dizolvare societatea va fi lichidatã. (2) Lichidarea şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevãzute de lege. ART. 32 Litigii (1) Litigiile de orice fel apãrute între societate şi persoane fizice sau juridice sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun. (2) Pentru soluţionarea litigiilor cu alte societãţi comerciale se poate apela şi la arbitraj.
CAP. 9 Dispoziţii finale
ART. 33 Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziţiile <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, precum şi cu dispoziţiile Codului comercial.
ANEXA la statut
────────────────
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE REVIZII, REPARAŢII RAME DE METROU ŞI INSTALAŢII "R.R.R.M.I." - S.A.
────────────────
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
