Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata
ART. 1
Denumirea societatii comerciale
Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Editura Minerva" - S.A.
In toate actele, facturile, publicatiile si in orice alte acte emanand de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social si de numarul de inmatriculare la registrul comertului.
ART. 2
Forma juridica a societatii comerciale
Societatea Comerciala "Editura Minerva" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul societatii comerciale
Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea Comerciala "Editura Minerva" - S.A. poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din strainatate, cu sau fara personalitate juridica.
ART. 4
Durata societatii comerciale
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la registrul comertului.
CAP. 2
Obiectul de activitate
ART. 5
Obiectul de activitate al societatii comerciale este:
- editarea de carte, publicatii periodice, lucrari de interes general si de specialitate, materiale publicitare, in limba romana si in limbi straine, in tara sau in cooperare cu parteneri din strainatate;
- prestarea de servicii editoriale si de activitate de imprimare cu caracter productiv;
- comercializarea de publicatii, carti sau de alte tiparituri si articole de papetarie, prin reteaua de librarii proprii sau inchiriate, precum si de alte bunuri culturale;
- servicii de consultanta si asistenta de specialitate, studii si cercetari in domeniul sau de activitate;
- obtinerea si cesionarea de drepturi de autor, in conditiile legii;
- orice alte operatiuni industriale, comerciale, financiare si de investitii, in legatura directa sau colaterala cu domeniul sau de activitate sau care i-ar putea asigura extinderea sau dezvoltarea, inclusiv operatiuni de import-export.
Societatea comerciala isi va realiza obiectul de activitate in tara si in strainatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmand a lua toate masurile necesare in vederea indeplinirii acestuia.
CAP. 3
Capitalul social, actiunile
ART. 6
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de 513.725 mii lei si reprezinta contravaloarea patrimoniului preluat de la institutia publica Editura Minerva.
Structura capitalului social este urmatoarea:
- mijloace fixe in valoare de 1.544 mii lei;
- mijloace circulante in valoare de 512.181 mii lei.
Capitalul social initial, impartit in 20.549 actiuni nominative, in valoare nominala de 25.000 lei fiecare, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic.
Valoarea capitalului social se va definitiva dupa finalizarea operatiunii de reevaluare a patrimoniului, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Capitalul social initial este detinut integral de stat, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine, in conditiile legii; drepturile si obligatiile decurgand din calitatea de actionar se exercita de catre Fondul Proprietatii de Stat.
ART. 7
Actiunile
Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta sigiliul societatii comerciale si semnaturile a doi administratori.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie si care se pastreaza la sediul societatii comerciale, sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
ART. 8
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de statut si de reglementarile legale aplicabile.
Detinerea actiunii certifica adeziunea, de drept, la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile sociale ale societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale, ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile legii si ale prezentului statut.
ART. 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 10
Cesiunea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari poate fi efectuata in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
ART. 11
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.
CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor
ART. 12
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale, numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca;
c) alege pe directorul general, il descarca de activitate si il revoca; directorul general este si presedintele consiliului de administratie;
d) aproba limitele minime si maxime de salarizare, in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
f) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor; aproba repartizarea profitului, conform legii;
g) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
h) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste in scopul de a lua hotarari privind:
a) prelungirea duratei societatii comerciale;
b) majorarea capitalului societatii comerciale;
c) schimbarea obiectului de activitate al societatii comerciale;
d) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
e) mutarea sediului societatii comerciale;
f) fuziunea cu alte societati comerciale;
g) reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiune de noi actiuni;
h) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
i) emisiune de obligatiuni;
j) oricare alta modificare a contractului de societate ori a statutului sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
ART. 13
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
ART. 14
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre actionari, un secretar care verifica lista de prezenta a actionarilor si intocmeste procesul-verbal al adunarii generale.
Procesul-verbal al adunarii generale se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat.
ART. 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
ART. 16
In adunarea generala a actionarilor, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de trei reprezentanti ai Fondului Proprietatii de Stat, desemnati dintre persoanele cu pregatire economica, juridica sau specialisti in domeniul editorial.
CAP. 5
Consiliul de administratie
ART. 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din cinci persoane numite de adunarea generala a actionarilor, dintre care una este presedintele consiliului de administratie si director general, pe o perioada de 4 ani.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie este condus de presedinte.
Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, adunarea generala a actionarilor alege, dintre membrii sai, presedintele si vicepresedintele consiliului de administratie.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin trei din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme. In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte.
Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti. Membrii consiliului de administratie vor exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit <>Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii lor pana la gradul al doilea inclusiv sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat, cu acelasi profil sau cu care sunt in relatii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicata, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 18
Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale, pe compartimente;
c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;
e) aproba incheierea de contracte de inchiriere;
f) stabileste tactica si strategia de marketing;
g) aproba incheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;
h) supune, anual, adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii comerciale pe anul in curs;
i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
CAP. 6
Gestiunea societatii comerciale
ART. 19
Cenzorii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3 cenzori. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale.
Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale) sau ori de cate ori considera necesar, pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 17 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea, sotii sau sotiile administratorilor, cei care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societatea comerciala.
CAP. 7
Activitatea societatii comerciale
ART. 20
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
ART. 21
Personalul societatii comerciale
Personalul este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei pentru asigurarile sociale de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.
ART. 22
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul societatii comerciale se va calcula potrivit reglementarilor legale.
ART. 23
Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale si va intocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
ART. 24
Calculul si repartizarea profitului
Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul societatii comerciale, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.
Societatea comerciala isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului social subscris.
ART. 25
Registrele societatii comerciale
Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege.
CAP. 8
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ART. 26
Modificarea formei juridice
Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor comerciale.
ART. 27
Dizolvarea societatii comerciale
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- in alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, luata in unanimitate.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
ART. 28
Lichidarea societatii comerciale
In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.
Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 29
Litigii
Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Pentru solutionarea litigiilor se poate apela si la arbitraj.
CAP. 9
Dispozitii finale
ART. 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile <>Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si ale Codului comercial.
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
