Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
REGULAMENT nr. 27 din 15 decembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 21 decembrie 2009
Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) şi b), ale art. 8^1, 9^1, art. 17 alin. (1) lit. a) şi <>art. 22 alin. (4^1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, precum şi recomandãrile emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,
în temeiul prevederilor <>art. II alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea <>Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism şi ale <>art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,
Banca Naţionalã a României emite prezentul regulament.
ARTICOL UNIC
Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 din <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spãlãrii banilor şi finanţãrii terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
"Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplicã instituţiilor de credit, persoane juridice române, instituţiilor de platã, persoane juridice române, şi instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţionalã a României, şi reglementeazã standardele minime pentru elaborarea de cãtre acestea a normelor de cunoaştere a clientelei ca parte esenţialã a administrãrii riscului de spãlare a banilor şi de finanţare a terorismului şi aspecte legate de implementarea acestora.
(2) Prezentul regulament se aplicã în mod corespunzãtor, în scopul prevãzut la alin. (1), şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit, persoane juridice strãine, sucursalelor din România ale instituţiilor de platã, persoane juridice strãine, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice strãine, înscrise în Registrul special ţinut de Banca Naţionalã a României."
Preşedintele Consiliului de administraţie
al Bãncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu
Bucureşti, 15 decembrie 2009.
Nr. 27.
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
