Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
REGULAMENT nr. 16 din 17 septembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 21 septembrie 2009
REGULAMENT nr. 16 din 17 septembrie 2009
pentru modificarea <>Regulamentului Bãncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spãlãrii banilor şi finanţãrii terorismului
EMITENT: BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 21 septembrie 2009
Având în vedere prevederile <>art. 8 lit. a) şi b) , ale <>art. 8^1 , <>9^1 , <>art. 17 alin. (1) lit. a) şi ale <>art. 22 alin. (4^1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor <>Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi recomandãrile emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,
în temeiul prevederilor <>art. II alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea <>Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism şi al <>art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,
Banca Naţionalã a României emite prezentul regulament.
ARTICOL UNIC
<>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spãlãrii banilor şi finanţãrii terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, se modificã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 8 alineatul (1), literele f), h) şi i) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"f) cetãţenia;
........................................................................
h) funcţia publicã importantã deţinutã, în cazul clienţilor care sunt rezidenţi în strãinãtate, dacã este cazul;
i) numele beneficiarului real, dacã este cazul."
2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"g) numele beneficiarului real, dacã este cazul, sau, în situaţia prevãzutã la <>art. 2^2 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, informaţii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;".
3. Articolul 28 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - Instituţiile vor aplica mãsurile de cunoaştere a clientelei prevãzute de <>Legea nr. 656/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de <>Hotãrârea Guvernului nr. 594/2008 şi de prezentul regulament tuturor clienţilor existenţi, cât mai curând posibil, pe bazã de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale instituţiei a normelor de cunoaştere a clientelei elaborate potrivit cap. II din prezentul regulament."
p. Preşedintele
Consiliului de administraţie
al Bãncii Naţionale a României,
Florin Georgescu
Bucureşti, 17 septembrie 2009.
Nr. 16.
-----------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
