Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
ORDIN Nr. 490 din 4 august 1995 privind sanctiunile in cazul nerespectarii, de catre unitatile bancare, a reglementarilor privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hirtie
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 24 octombrie 1995
Avînd în vedere prevederile art. 21, 49 şi 50 din Legea nr. 33/1991 şi ale <>art. 20 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 ,
în temeiul art. 49 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,
Guvernatorul Bãncii Naţionale a României emite urmãtorul ordin:
ART. 1
Cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, faptele contravenţionale şi sancţiunile care se aplica în cazul nerespectãrii de cãtre unitãţile bancare a reglementãrilor privind compensarea multilaterala a plãţilor interbancare fãrã numerar pe suport hirtie sînt cele prevãzute în prezentul ordin.
ART. 2
Intirzierea agentului de compensare la şedinţa de compensare sau de verificare pînã la 15 minute se sancţioneazã cu amenda de 50.000 lei.
ART. 3
Solicitarea modificãrii orarului şedinţei de compensare, de cãtre o unitate bancarã sau de cãtre o societate bancarã, din motive care, ulterior, se dovedesc a fi nejustificate, se sancţioneazã cu amenda de 200.000 lei.
ART. 4
Încãlcarea prevederilor art. 13, privind pregãtirea şedinţei de compensare la unitãţile bancare, din <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 , se sancţioneazã cu amenda de 1.000.000 lei.
ART. 5
Încãlcarea prevederilor art. 14 şi art. 15, privind desfãşurarea şedinţei de compensare şi a şedinţei de verificare, din <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 , se sancţioneazã cu amenda de 1.000.000 lei.
ART. 6
Completarea şi/sau modificarea de cãtre unitãţile bancare a unor elemente (rubrici) de pe instrumentele de plata compensabile, alocate completãrii de cãtre plãtitor (tragator), fãrã a avea împuternicire din partea acestuia, se sancţioneazã cu amenda de 200.000 lei pentru fiecare instrument în cauza.
ART. 7
Completarea eronatã a formularisticii de compensare, în afarã şedinţei de compensare şi în cadrul acesteia, avînd drept consecinta obţinerea unor rezultate gresite şi prelungirea şedinţei de compensare, se sancţioneazã cu amenda de 200.000 lei.
ART. 8
Refuzul, din motive nejustificate, al instrumentelor de plata compensabile se sancţioneazã cu o penalitate de 1% din sumele înscrise pe instrumentele în cauza. În situaţia în care refuzul nejustificat se constata ulterior şedinţei de compensare în care a fost prezentat, penalitatea de 1% din sumele înscrise pe instrumentele în cauza se calculeazã pentru fiecare zi de intirziere astfel determinata.
ART. 9
Nerespectarea de cãtre unitãţile bancare prezentatoare (iniţiatoare) şi unitãţile bancare primitoare (destinatare) a prevederilor art. 5 privind circuitele, termenele şi intervalele de timp obligatorii ale plãţilor interbancare, exprimate în zile lucrãtoare, din <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 se sancţioneazã astfel:
- cu o penalitate de 0,5% din sumele înscrise pe instrumentele compensate în alt loc decît cel stabilit prin <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 ;
- cu o penalitate de 0,5% pentru fiecare zi de intirziere, din sumele înscrise pe instrumentele compensate în locul stabilit prin <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 , dar a cãror durata de prelucrare depãşeşte termenele şi intervalele de timp obligatorii;
- cu o penalitate de 1% din sumele înscrise pe instrumentele compensate în alt loc decît cel stabilit prin <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 şi a cãror durata de prelucrare depãşeşte termenele şi intervalele de timp obligatorii pentru fiecare zi de intirziere.
ART. 10
Dirijarea gresita a unor instrumente de plata compensabile sau a unor refuzuri cãtre o unitate bancarã care nu este primitoarea (destinatara) lor de drept, de peste patru ori într-o luna calendaristicã, se sancţioneazã cu amenda de 100.000 lei pentru fiecare instrument aflat în aceasta situaţie.
ART. 11
Apelarea la procedura de amînare a compensãrii instrumentelor de plata compensabile de debit se sancţioneazã cu amenda de 1.000 lei pentru fiecare instrument în cauza.
ART. 12
Nerespectarea prevederilor art. 19, privind remiterea documentelor solicitate prin adresa oficialã de cãtre Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare şi sucursalele Bãncii Naţionale a României, din <>Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 , se sancţioneazã cu cîte 50.000 lei pentru fiecare zi de intirziere peste data limita stabilitã de Banca Nationala a României, care însã nu va fi mai mica de o zi lucrãtoare.
ART. 13
Conform prevederilor <>art. 20 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 , procesele-verbale, exemplarele 2, întocmite de inspectorii de compensare, vor fi transmise, atît letric cît şi prin fax, la Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare a Bãncii Naţionale a României, cu adresa oficialã din partea sucursalelor respective ale Bãncii Naţionale a României, în ziua întocmirii lor în vederea soluţionãrii lor şi debitarii conturilor curente ale centralelor societãţilor bancare.
ART. 14
În vederea aplicãrii prezentului ordin, Direcţia decontãrii operaţiunilor bancare va organiza, pînã pe data de 15 septembrie 1995, împreunã cu Secretariatul general, Direcţia contabilitãţii generale şi Direcţia servicii generale, probleme tehnice şi de securitate, o instruire cu toţi şefii serviciilor de plati şi decontãri bancare şi cu şefii birourilor de compensare multilaterala a plãţilor interbancare din cadrul sucursalelor Bãncii Naţionale a României.
ART. 15
Prezentul ordin intra în vigoare la data de 2 octombrie 1995, data la care îşi înceteazã aplicabilitatea <>Ordinul nr. 161 din 15 martie 1995 al guvernatorului Bãncii Naţionale a României.
GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
MUGUR ISARESCU
-------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
