Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Având în vedere prevederile <>art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 217/2009 , şi ale <>art. 9 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, precum şi avizul Consiliului interinstituţional, în temeiul prevederilor <>art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, guvernatorul Bãncii Naţionale a României emite urmãtorul ordin: ART. 1 Modelul unitar de raportare a fondurilor şi resurselor economice blocate prevãzut la <>art. 9 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. ART. 2 Prezentul ordin intrã în vigoare la data de 16 iunie 2010. Guvernatorul Bãncii Naţionale a României, Mugur Constantin Isãrescu Bucureşti, 13 aprilie 2010. Nr. 340. ANEXĂ FORMULAR*) pentru raportarea persoanelor, entitãţilor desemnate şi a operaţiunilor care implicã bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 217/2009 ----------- *) Completarea rubricilor se face dupã caz. CAPITOLUL I Informaţii generale de identificare a entitãţii raportoare I.1. Informaţii generale
┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Data întocmirii ................. │ Numãrul de înregistrare la emitent ......│
├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│ Tipul entitţii raportoare ................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Actul normativ prin care s-a instituit sancţiunea ...........................│
│ ........................................................................... │
│ ........................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
I.2. Entitate raportoare Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea .............................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Forma juridicã de organizare ................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numãrul de ordine în registrul comerţului ...................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Codul unic de înregistrare (CUI) ............................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Sediul social:
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Judeţul ............................ │ Localitatea ......................│
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┬────────────────────┤
│Strada ............................... │ Nr. ...... │ Sectorul ........ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┘
Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportatã:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea .............................................................. │
├──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ Judeţul ............................ │ Localitatea ......................│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
CAPITOLUL II Date de identificare ale persoanelor desemnate II.1. Persoanã juridicã Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea .............................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Forma juridicã de organizare ................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numãrul de ordine în Registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor │
│ şi fundaţiilor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Codul unic de înregistrare (CUI) ............................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Locul înregistrãrii - pentru persoane juridice strãine:
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Ţara ............................... │ Localitatea ......................│
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Sediul social:
┌─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Ţara ...................│ Judeţul............ │ Localitatea .................│
├─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ Strada .................│ Nr. ................│ Sectorul ....................│
└─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┘
Date de identificare ale reprezentantului legal:
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Numele ................................. │ Prenumele ........................│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┬───────────────┤
│ Tipul documentului de identitate ........│ Seria ............│ Nr. ..........│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┴───────────────┤
│ Emis la data de .........................│ Autoritatea emitentã .............│
├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│ Codul numeric personal ......................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
II.2. Persoanã fizicã Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Numele ..................................│ Prenumele ........................│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Data naşterii ............................│ Locul naşterii ...................│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Cetãţenia ................................│ Rezident/Nerezident ..............│
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate .........│ Seria ............. Nr. ......... │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Emis la data de ......................... │ Autoritatea emitentã ............ │
├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Codul numeric personal .................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Domiciliul sau reşedinţa:
┌─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Ţara ...................│ Judeţul............ │ Localitatea .................│
├─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ Strada .................│ Nr. ................│ Sectorul ....................│
└─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┘
CAPITOLUL III Informaţii despre contracte/tranzacţii care fac obiectul raportãrii
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul contractului/tranzacţiei ............................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numãrul de înregistrare şi data încheierii contractului/tranzacţiei ........ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Pãrţile contractului/tranzacţiei ............................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Valoarea totalã a contractului/tranzacţiei (în cifre şi litere) .............│
│ ............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Valabilitatea contractului ................................................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
CAPITOLUL IV Informaţii despre conturile şi subconturile care fac obiectul raportãrii
┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Tipul conturilor ............................ │Nr. total conturi ............│
│ ............................................. │ │
│ ............................................. │ │
│ ............................................. │ │
│ ............................................. │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘
Detalii despre conturi şi subconturi:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Conturi ................................................................... │
│ ........................................................................... │
│ ........................................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Subconturi ................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Valute ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
CAPITOLUL V Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicatã la cap. II V.1. Persoanã juridicã Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea .............................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Forma juridicã de organizare ................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numãrul de ordine în Registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor │
│ şi fundaţiilor ............................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Codul unic de înregistrare (CUI) ............................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Sediul:
┌─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Ţara ...................│ Judeţul............ │ Localitatea .................│
├─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ Strada .................│ Nr. ................│ Sectorul ....................│
└─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┘
V.2. Persoanã fizicã Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Numele ..................................│ Prenumele ........................│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────────┬──────────────┤
│Tipul documentului de identitate .........│ Seria .............│Nr. doc. .....│
├──────────────────────────────────────────┼────────────────────┴──────────────┤
│Emis la data de ......................... │ Autoritatea emitentã ............ │
├──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│Codul numeric personal .................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Domiciliul:
┌─────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Ţara ...................│ Judeţul............ │ Localitatea .................│
├─────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ Strada .................│ Nr. ................│ Sectorul ....................│
└─────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────┘
CAPITOLUL VI Informaţii privind bunurile care fac obiectul raportãrii
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tipul de legãturã ......................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Valoarea totalã a bunurilor ............................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Valuta .................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
CAPITOLUL VII Descrierea circumstanţelor relevante
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Descrierea oricãror circumstanţe relevante .............................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
CAPITOLUL VIII
Semnãturi
┌───────────────────────────────────────┐
│ Semnãturã autorizatã │
│ .......................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) │
│ Ştampila │
│ ..................... │
├───────────────────────────────────────┤
│ Întocmit │
│ ............................. │
│ (numele, prenumele şi telefonul) │
└───────────────────────────────────────┘
Notã privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entitãţilor desemnate şi a operaţiunilor care implicã bunuri în sensul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 217/2009 1. Completarea de cãtre entitãţile raportoare a rubricilor Formularului pentru raportarea persoanelor, entitãţilor desemnate şi a operaţiunilor care implicã bunuri în sensul <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 217/2009 , se face dupã caz. 2. La cap. II, sintagma "persoane desemnate" este folositã în sensul dispoziţiilor <>art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 217/2009 , reprezentând guvernele statelor, entitãţile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale. 3. La cap. VI: a) prin bun se înţelege orice tehnologie sau produs purtãtor de valoare economicã sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparţine sau este deţinut ori aflat sub controlul unor persoane sau entitãţi desemnate ori care este interzis la import sau export din şi cãtre o anumitã destinaţie; sunt asimilate definiţiei bunurilor fondurile, resursele economice şi produsele sau tehnologiile cu dublã utilizare, aşa cum noţiunea este definitã prin dispoziţiile <>art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 217/2009 ; b) la rubrica "tipul de legãturã" se fac precizãri în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, posesia, folosinţa sau dreptul de dispoziţie asupra bunului ce face obiectul raportãrii. 4. La cap. VIII, prin sintagma semnãturã autorizatã se înţelege semnãtura persoanei/persoanelor învestite, conform legislaţiei incidente, cu autoritatea de a reprezenta oficial entitatea raportoare în relaţiile cu terţii. ------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.