Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
ORDIN Nr. 161 din 15 martie 1995 privind sanctiunile in cazul nerespectarii de catre unitatile bancare a reglementarilor privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport hirtie
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 26 aprilie 1995
Avînd în vedere prevederile art. 49 şi 50 din Legea nr. 33/1991 ai ale <>art. 20 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 ,
în temeiul art. 49 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,
guvernatorul Bãncii Naţionale a României emite urmãtorul ordin:
ART. 1
Intirzierea agentului de compensare la şedinţele de compensare pînã la cincisprezece minute se sancţioneazã cu amenda de 50.000 lei.
ART. 2
Solicitarea modificãrii orarului şedinţelor de compensare, de cãtre o unitate bancarã sau de cãtre o societate bancarã, din motive care, ulterior, se dovedesc a fi nejustificate, se sancţioneazã cu amenda de 200.000 lei.
ART. 3
Încãlcarea prevederilor <>art. 13 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind pregãtirea şedinţei de compensare la unitãţile bancare se sancţioneazã cu amenda de 1.000.000 lei.
ART. 4
Completarea eronatã repetatã a formularului de compensare, avînd drept consecinta obţinerea unor rezultate gresite şi prelungirea şedinţei de compensare, se sancţioneazã cu amenda de 200.000 lei.
ART. 5
Refuzul, de mai multe ori, din motive ce se dovedesc ulterior a fi nejustificate, denumit refuz sistematic, al instrumentelor de plata compensabile se sancţioneazã cu o penalitate de 1% din sumele înscrise pe instrumentele în cauza pentru fiecare zi de intirziere doveditã, peste termenele şi intervalele obligatorii stabilite în <>art. 5 din Regulamentul nr. 10/1994 .
ART. 6
Nerespectarea de cãtre unitãţile bancare prezentatoare (iniţiatoare) şi unitãţile bancare primitoare (destinatare) a prevederilor <>art. 5 din Regulamentul nr. 10/1994 privind circuitele, termenele şi intervalele de timp obligatorii ale plãţilor interbancare de mica valoare, se sancţioneazã cu o penalitate de 0,5% din sumele înscrise pe instrumentele în cauza pentru fiecare zi de intirziere.
ART. 7
Dirijarea gresita repetatã a unor instrumente de plata sau refuzuri atunci cînd numãrul acestor situaţii este mai mare de zece şi pot fi dovedite prin procese-verbale de constatare întocmite în baza formularelor de compensare şi a formularelor de compensare centralizatoare se sancţioneazã cu amenda de la 1.000.000 lei la 20.000.000 lei.
ART. 8
Nerespectarea prevederilor <>art. 19.1 pct. 3 din Regulamentul nr. 10/1994 se sancţioneazã cu cîte 10.000 lei pentru fiecare document care trebuia sa se afle în arhivele unitãţilor bancare şi pe care organul de control al Bãncii Naţionale a României nu l-a gãsit pe parcursul controlului.
ART. 9
Nerespectarea prevederilor <>art. 19.2 din Regulamentul nr. 10/1994 , privind remiterea documentelor solicitate prin adresa oficialã de cãtre Direcţia plati şi decontãri bancare şi sucursalele Bãncii Naţionale a României, se sancţioneazã cu cîte 50.000 lei pentru fiecare zi de intirziere peste data limita stabilitã de Banca Nationala a României, care însã nu va fi mai mica de o zi lucrãtoare.
ART. 10
Conform <>art. 20.3, 20.4 şi 20.5 din Regulamentul nr. 10/1994 , procesele-verbale, exemplarele 2, întocmite de inspectorii de compensare, vor fi transmise atît letric, cît şi prin fax la Direcţia plati şi decontãri bancare a Bãncii Naţionale a României, cu adresa oficialã din partea sucursalelor respective ale Bãncii Naţionale a României, în ziua întocmirii lor, în vederea soluţionãrii lor şi debitarii conturilor curente ale centralelor societãţilor bancare.
Guvernatorul Bãncii Naţionale a României,
Mugur Isarescu
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
