Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
MEMORANDUM DE INTELEGERE din 30 mai 2007 intre autoritatile competente din Romania si Israel privind cooperarea in schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului*)
EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007
---------
*) Traducere
Autoritãţile competente din România (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor) şi din Israel (Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority - Unitatea de Informaţii Financiare), denumite în continuare autoritãţi, doresc, în spiritul cooperãrii şi interesului reciproc, sã faciliteze schimbul de informaţii referitoare la investigarea şi urmãrirea penalã a cazurilor de spãlare a banilor sau de finanţare a terorismului şi activitãţilor infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea terorismului.
În acest sens, cele douã pãrţi au convenit dupã cum urmeazã:
ART. 1
Autoritãţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spãlarea banilor, finanţarea terorismului sau de activitãţi infracţionale având legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea terorismului. În acest sens, în conformitate cu legislaţia naţionalã şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie iniţiativã sau la cerere, orice informaţie disponibilã care poate fi relevantã în cadrul tranzacţiilor financiare legate de spãlarea banilor sau de finanţarea terorismului şi în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie sã fie justificatã de o scurtã motivaţie pentru evidenţierea faptelor.
ART. 2
Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivã nu vor fi transmise unei terţe pãrţi, pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigãri poliţieneşti, cu excepţia cazului când se folosesc în scop informativ, şi nu vor fi transmise în cadrul unor proceduri penale sau judiciare, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care a furnizat informaţia.
Se înţelege cã informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea terorismului, care rezultã din sãvârşirea unor categorii specifice de activitãţi infracţionale, potrivit legislaţiei naţionale a fiecãrei autoritãţi.
ART. 3
Autoritãţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori documentelor obţinute de la autoritatea respectivã, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care a furnizat informaţia.
ART. 4
Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de aceeaşi confidenţialitate care este prevãzutã în legislaţia naţionalã a autoritãţii care primeşte informaţia, privind informaţiile similare din surse naţionale.
ART. 5
Autoritatea care transmite cererea de informaţii celeilalte autoritãţi va utiliza unul dintre urmãtoarele mijloace:
a) prin e-mail securizat pe site-ul web al Grupului Egmont; sau
b) în scris (prin curier diplomatic), semnat în original.
ART. 6
Comunicarea între autoritãţi se va efectua în limba englezã.
ART. 7
Autoritãţile nu au obligaţia de a acorda asistenţã dacã procedurile juridice care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care face referire cererea de informaţii.
ART. 8
Prezentul memorandum poate fi modificat prin consimţãmânt mutual, în orice moment, prin act adiţional la prezentul memorandum.
ART. 9
Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadã nedeterminatã şi poate fi denunţat oricând de cãtre oricare dintre autoritãţi. Prezentul memorandum va înceta odatã cu primirea notificãrii scrise privind denunţarea de la cealaltã autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetãrii prezentului memorandum vor produce efecte şi dupã ieşirea acestuia din vigoare.
ART. 10
Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care autoritãţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
ART. 11
Prezentul memorandum înlocuieşte Memorandumul de înţelegere semnat de pãrţi la Tel Aviv, Israel, în data de 19 noiembrie 2002.
Semnat la Bermuda la 30 mai 2007, în douã exemplare originale, în limba englezã (textul convenit în limba englezã fiind considerat autentic, iar fiecare parte îşi asumã rãspunderea pentru traducere în limba proprie).
Oficiul Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spãlãrii Banilor
din România,
Adriana Luminiţa Popa,
preşedinte
Israel Money Laundering and
Terror Financing Prohibition Authority,
Yehuda Shaffer,
director
---------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
