Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MEMORANDUM DE INTELEGERE*) din 27 mai 2009  intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul de Monitorizare Financiara al Bancii Centrale din Armenia privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

MEMORANDUM DE INTELEGERE*) din 27 mai 2009 intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Centrul de Monitorizare Financiara al Bancii Centrale din Armenia privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 6 octombrie 2009 _________ *) Traducere.
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România şi Centrul de Monitorizare Financiarã al Bãncii Centrale din Armenia, denumite în continuare autoritãţi, doresc, în spiritul cooperãrii şi al interesului reciproc, sã faciliteze schimbul de informaţii relevante pentru investigarea şi urmãrirea penalã a spãlãrii banilor sau a finanţãrii actelor de terorism şi a activitãţilor infracţionale ce au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism.
În acest sens, au convenit dupã cum urmeazã:

ART. 1
Autoritãţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spãlarea banilor sau finanţarea actelor de terorism ori de activitãţi infracţionale având legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislaţia naţionalã şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din propria iniţiativã sau la cerere, orice informaţie disponibilã care poate fi relevantã în cadrul tranzacţiilor financiare legate de spãlarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie sã fie justificatã de o scurtã motivaţie pentru evidenţierea faptelor.
ART. 2
Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivã nu vor fi transmise unei terţe pãrţi pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigaţii poliţieneşti, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care a furnizat informaţia, cu excepţia informaţiilor obţinute din surse publice sau rãspunsuri negative. Se înţelege cã informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, care rezultã din sãvârşirea unor categorii specifice de activitãţi infracţionale incriminate de legislaţia naţionalã relevantã a fiecãrei autoritãţi.
ART. 3
Schimbul de informaţii se poate realiza doar cu respectarea cadrului legal de combatere a spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism al fiecãrei autoritãţi.
ART. 4
Autoritãţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea respectivã în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care le-a transmis.
ART. 5
Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate cel puţin de aceeaşi confidenţialitate precum cea furnizatã de legislaţia naţionalã a autoritãţii care primeşte, pentru informaţii similare din surse naţionale.
ART. 6
Schimbul de informaţii între autoritãţi se va realiza prin unul dintre urmãtoarele mijloace:
a) prin reţeaua securizatã Egmont; sau
b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;
c) prin alte canale de comunicare, agreate de cele douã autoritãţi, care sã asigure transmiterea informaţiilor în condiţii de securitate.
ART. 7
Comunicarea între autoritãţi se va efectua în limba englezã.
ART. 8
Autoritãţile nu au obligaţia de a acorda asistenţã, în special dacã procedurile judiciare care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care cererea de informaţii face referire.
ART. 9
Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acordul scris al ambelor autoritãţi, prin încheierea unui act adiţional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevãzute pentru intrarea sa în vigoare.
ART. 10
Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadã nedeterminatã şi poate fi denunţat oricând de cãtre oricare dintre autoritãţi. Memorandumul va înceta odatã cu primirea notificãrii scrise privind denunţarea de la cealaltã autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetãrii prezentului memorandum vor produce efecte şi dupã ieşirea acestuia din vigoare.
ART. 11
Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care autoritãţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Semnat la Doha la data de 27 mai 2009, în douã exemplare originale, în limba englezã (textul în limba englezã fiind considerat autentic, iar fiecare parte asumându-şi rãspunderea pentru traducerea în limba proprie).

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România,
Adriana Luminiţa Popa

Şeful Centrului de Monitorizare Financiarã
al Bãncii Centrale din Armenia,
Daniel Azatyan

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016