Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
________
*) Republicatã în temeiul <>art. II din Legea nr. 353/2004 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003.
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) Detectivul particular este persoana atestatã în condiţiile prezentei legi şi care, fãrã sã aducã atingere dreptului la viaţã intimã, familialã şi privatã ori altor drepturi şi libertãţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfãşoarã activitãţi specifice de investigare, referitoare la:
a) conduita şi moralitatea publicã a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţialã partenerã într-o afacere;
c) persoanele dispãrute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de naturã civilã sau penalã înstrãinate în scopul prejudicierii intereselor unei pãrţi în proces;
e) asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activitãţii operatorilor economici care doresc sã pãstreze confidenţialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrarã reglementãrilor legale interne sau celor internaţionale la care România este parte, siguranţei naţionale, ordinii publice ori bunelor moravuri.
(3) Informaţiile obţinute în urma activitãţilor desfãşurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condiţiile prezentei legi.
ART. 2
(1) Detectivul particular îşi poate exercita profesia, dupã caz, în cadrul societãţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţioneazã în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
(2) Obiectul de activitate al societãţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
(3) Conducãtorii executivi ai societãţilor specializate de detectivi particulari trebuie sã fie absolvenţi ai facultãţii de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori sã fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrãtor în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de ofiţer şi sã îndeplineascã condiţiile prevãzute la art. 5 lit. c), d), e) şi f).
(4) Asociaţii sau acţionarii persoane fizice ai societãţilor specializate de detectivi particulari, înfiinţate conform alin. (1), trebuie sã îndeplineascã cumulativ condiţiile prevãzute de art. 5 lit. d) şi e).
ART. 3
(1) Detectivul particular este obligat sã pãstreze secretul profesional asupra datelor şi informaţiilor obţinute.
(2) Datele şi informaţiile prevãzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, în condiţiile legii, numai instanţelor judecãtoreşti şi Ministerului Public, dacã acestea sunt utile pentru aflarea adevãrului în cauzele penale.
(3) În activitatea desfãşuratã, detectivul particular se supune legii, statutului societãţii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.
CAP. II
Dobândirea calitãţii de detectiv particular
ART. 4
Activitatea de detectiv particular poate fi desfãşuratã numai de persoanele care sunt atestate profesional.
ART. 5
Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) are cetãţenia românã sau cetãţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
b) posedã cel puţin studii medii şi este absolventã a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrãtor în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventã a unei instituţii de învãţãmânt superior;
c) este aptã din punct de vedere medical;
d) sã nu fi fost condamnatã pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie;
e) nu desfãşoarã o activitate care implicã exerciţiul autoritãţii publice;
f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, dupã caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitãţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în aceastã profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.
ART. 6
Pentru susţinerea examenului de atestare a calitãţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie sã depunã la inspectoratele de poliţie judeţene sau, dupã caz, la Direcţia generalã de poliţie a municipiului Bucureşti urmãtoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civilã, în copie legalizatã;
d) actul de studii, în copie legalizatã;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizatã;
f) certificate medicale şi de testare psihologicã, eliberate de o unitate sanitarã specializatã, respectiv de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaraţie din care sã rezulte cã îndeplineşte condiţia prevãzutã la art. 5 lit. e);
i) dovada achitãrii tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale.
ART. 7
(1) Calitatea de detectiv particular se dobândeşte în urma verificãrii îndeplinirii condiţiilor prevãzute de lege şi a examinãrii candidaţilor de cãtre o comisie instituitã la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti.
(2) Comisia prevãzutã la alin. (1) se întruneşte trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
(3) Dupã promovarea examenului, detectivului particular i se elibereazã un atestat, pe baza cãruia se poate asocia ori angaja la o societate licenţiatã sau îşi poate înfiinţa cabinet individual pentru desfãşurarea de activitãţi de investigare.
(4) Persoana respinsã la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Poliţiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligaţia sã o soluţioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.
(5) Cetãţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfãşura activitãţile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegaţii emise de societatea pe care o reprezintã, în vederea soluţionãrii cazului ce face necesarã prezenţa acestora în România. Cetãţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European fac dovada calitãţii de detectiv particular cu actul care atestã în mod valabil aceastã calitate în statul de origine sau de provenienţã.
(6) Detectivii prevãzuţi la alin. (5) au obligaţia ca înaintea desfãşurãrii oricãror activitãţi specifice şi la încetarea acestora sã înştiinţeze organul de poliţie competent teritorial.
ART. 8
(1) Calitatea de detectiv particular înceteazã:
a) prin renunţare scrisã, care se depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau, dupã caz, la Direcţia generalã de poliţie a municipiului Bucureşti;
b) prin anularea atestatului în condiţiile art. 23 alin. (2);
c) când persoana în cauzã nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 5 lit. a) şi c)-e).
(2) Calitatea de detectiv particular se suspendã:
a) când împotriva persoanei în cauzã se pune în mişcare acţiunea penalã, pentru o infracţiune sãvârşitã cu intenţie, în legãturã cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea dureazã pânã la soluţionarea definitivã a cauzei;
b) pe timpul cât detectivul particular se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 10;
c) în condiţiile prevãzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1).
ART. 9
(1) Dupã promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeazã, în scopul dovedirii acestei calitãţi, legitimaţia de detectiv particular.
(2) Legitimaţia de detectiv particular este nominalã şi nu este transmisibilã. Modul de eliberare, forma şi conţinutul legitimaţiei se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 10
Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibilã cu:
a) activitatea salarizatã în cadrul altor profesii, care implicã exerciţiul autoritãţii publice;
b) activitãţi care influenţeazã independenţa profesiei ori contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocitã de fapte de comerţ, cu excepţia celor conforme obiectului de activitate şi îndeplinirii atribuţiilor specifice.
CAP. III
Drepturile şi obligaţiile detectivului particular, ale societãţilor specializate şi ale cabinetelor individuale în care acesta îşi desfãşoarã activitatea
ART. 11
(1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sã efectueze investigaţii în legãturã cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi împrejurãrile care fac obiectul acestei activitãţi, cu respectarea strictã a drepturilor şi libertãţilor cetãţenilor, precum şi a dispoziţiilor legale.
(2) În efectuarea investigaţiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritãţilor publice informaţii care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţã intimã, familialã şi privatã ori altor drepturi şi libertãţi fundamentale ale persoanei vizate.
ART. 12
Detectivul particular are urmãtoarele obligaţii:
a) sã manifeste probitate şi conştiinciozitate profesionalã, scopul activitãţii sale fiind aflarea adevãrului în cauza pentru care a fost angajat;
b) sã foloseascã metode şi mijloace de investigare prin care sã nu aducã atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertãţilor cetãţeneşti;
c) sã pãstreze, chiar şi dupã încetarea calitãţii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele şi împrejurãrile despre care a luat cunoştinţã în timpul desfãşurãrii activitãţii, cu excepţia cazurilor expres prevãzute de lege;
d) sã nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.
ART. 13
Detectivului particular, în desfãşurarea activitãţii, îi este interzisã efectuarea de investigaţii cu privire la:
a) activitatea personalului reprezentanţelor diplomatice şi consulare sau a organizaţiilor internaţionale cu statut similar;
b) activitatea persoanelor, desfãşuratã permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autoritãţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
c) datele confidenţiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale şi la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexualã, sãnãtatea, originea socialã ori etnicã a unei persoane;
d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
e) activitãţile specifice desfãşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
ART. 14
Societãţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari au urmãtoarele drepturi:
a) sã se doteze şi sã foloseascã mijloacele tehnice de investigare şi comunicaţii permise de lege;
b) sã organizeze cursuri şi alte activitãţi de pregãtire profesionalã şi fizicã specifice pentru perfecţionarea pregãtirii personalului propriu;
c) sã se afilieze în asociaţii profesionale care sã le reprezinte interesele în relaţiile cu alte asociaţii sau cu instituţii ale statului;
d) sã solicite oficial de la autoritãţile publice date despre persoane, bunuri sau situaţii necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţã intimã familialã şi privatã ori altor drepturi şi libertãţi fundamentale ale persoanei vizate.
ART. 15
(1) În organizarea şi desfãşurarea activitãţii detectivii particulari din societãţile specializate şi din cabinetele individuale au obligaţia:
a) sã întreprindã investigaţii numai în baza unei convenţii scrise încheiate cu clientul;
b) sã înfiinţeze un registru numerotat şi sã îl înregistreze la inspectoratul de poliţie judeţean sau, dupã caz, la Direcţia generalã de poliţie a municipiului Bucureşti, în care vor ţine evidenţa cazurilor investigate;
c) sã comunice datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecatã, pentru soluţionarea unor cauze penale;
d) în cazurile în care constatã cã informaţiile obţinute vizeazã siguranţa naţionalã, sã sesizeze de îndatã autoritãţile cu atribuţii în domeniu;
e) sã angajeze şi sã foloseascã pentru activitãţile specifice de investigaţii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
f) în raport de posibilitãţi şi pe baza unor convenţii, sã primeascã în practicã elevi ai şcolilor de detectivi particulari.
(2) Societãţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari îşi întocmesc regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobã prin dispoziţie scrisã a conducãtorului executiv al societãţii sau a şefului cabinetului individual, dupã caz.
CAP. IV
Sancţiuni
ART. 16
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, materialã, disciplinarã, contravenţionalã sau penalã.
ART. 17
Încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum şi declararea de date false prin actul prevãzut la art. 6 lit. h) constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit Codului penal.
ART. 18
Constituie contravenţii urmãtoarele fapte:
a) efectuarea de investigaţii în alte cazuri decât cele prevãzute la art. 1 alin. (1) sau cu încãlcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) şi ale art. 13;
b) încãlcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (3) şi ale art. 7 alin. (6);
c) încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2) şi ale art. 15 alin. (1) lit. a)-e).
ART. 19
(1) Contravenţiile prevãzute la art. 18 se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) faptele prevãzute la lit. a) şi c), cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei;
b) fapta prevãzutã la lit. b), cu amendã de la 200 lei la 500 lei.
(2) În cazul contravenţiilor prevãzute la art. 18 lit. c), sancţiunea amenzii poate fi aplicatã şi persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la 2.500 lei.
ART. 20
(1) Repetarea sãvârşirii contravenţiilor prevãzute la art. 18 lit. a) şi c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadã de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului şi revocarea suspendãrii se dispun, în toate cazurile, de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Române, la propunerea inspectoratelor de poliţie judeţene sau a Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, şi se comunicã persoanei în cauzã.
ART. 21
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre poliţişti anume desemnaţi de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
ART. 22
Prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29, se aplicã şi contravenţiilor prevãzute de prezenta lege.
ART. 23
(1) Încãlcarea obligaţiilor prevãzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage şi suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupã caz, a licenţei de funcţionare a societãţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioadã cuprinsã între o lunã şi 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupã caz, licenţa de funcţionare a societãţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anuleazã dacã, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenţei, este sãvârşitã din nou una dintre faptele care atrag mãsura suspendãrii.
ART. 24
(1) Mãsurile prevãzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau anularea atestatului de detectiv particular se dispun de cãtre inspectoratul de poliţie judeţean care l-a emis sau, dupã caz, de cãtre Direcţia generalã de poliţie a municipiului Bucureşti.
(2) Suspendarea sau anularea licenţei de funcţionare a societãţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în condiţiile prezentei legi, de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Române.
CAP. V
Dispoziţii finale
ART. 25
Controlul activitãţii specifice desfãşurate de societãţile specializate şi de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueazã de poliţişti anume desemnaţi de cãtre Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul Ministerului Public.
ART. 26
Inspectoratul General al Poliţiei Române ţine evidenţa tuturor detectivilor atestaţi, a societãţilor specializate şi a cabinetelor individuale de detectivi particulari.
ART. 27
Nomenclatorul de activitãţi din economia naţionalã se completeazã cu activitatea de detectiv particular.
ART. 28
(1) Prevederile prezentei legi se completeazã cu dispoziţiile legale privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
(2) Documentele necesare pentru dobândirea calitãţii de detectiv particular, altele decât cele prevãzute la alin. (1), eliberate cetãţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, de cãtre autoritãţile statului de origine sau de provenienţã, sunt recunoscute în condiţiile legii.
ART. 29
(1) Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Serviciul Român de Informaţii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobãrii Guvernului.
__________
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
