Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
LEGE nr. 217 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
ART. I
Se aprobã <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, cu urmãtoarele modificãri:
1. La articolul 4, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(1) Autoritãţile şi instituţiile publice din România, în domeniul lor de competenţã, au obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale instituite prin actele prevãzute la art. 1, în conformitate cu prezenta ordonanţã de urgenţã."
2. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"ARTICOLUL 6
Informarea Parlamentului şi a Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii
Periodic, dar nu mai puţin de o datã pe an, primul-ministru prezintã rapoarte detaliate Parlamentului şi Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii privind mãsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale."
3. La articolul 13, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale se înfiinţeazã Consiliul interministerial, denumit în continuare Consiliu, alcãtuit din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Departamentului pentru Comerţ Exterior din subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor, Bãncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spãlãrii Banilor."
4. La articolul 17, alineatele (1) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(1) Supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor se face de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice de reglementare, autorizare, de cãtre autoritãţile de supraveghere prudenţialã a sectorului financiar, de cãtre structurile de conducere ale profesiilor liberale şi, respectiv, de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spãlãrii Banilor, pentru persoanele fizice şi juridice din domeniul lor de activitate, conform legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spãlãrii banilor şi finanţãrii terorismului.
........................................................................................
(6) Autoritãţile şi instituţiile publice prevãzute la alin. (1), precum şi autoritãţile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) emit, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţã, reglementãri specifice privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I."
5. La articolul 18, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(1) Persoanele fizice şi juridice care au obligaţia raportãrii tranzacţiilor suspecte potrivit legislaţiei în domeniul spãlãrii banilor şi/sau finanţãrii actelor de terorism aplicã mãsurile de cunoaştere a clientelei, pentru a stabili dacã aceasta include persoane sau entitãţi desemnate ori dacã operaţiunile derulate cu aceasta implicã bunuri în sensul prezentei ordonanţe de urgenţã.
........................................................................................
(3) Mecanismul şi modelul de raportare sunt stabilite prin reglementãri specifice ale autoritãţilor şi instituţiilor publice prevãzute la art. 17 alin. (1) şi (2). Pentru stabilirea unui model unitar de raportare se solicitã avizul Consiliului."
ART. II
Reglementãrile specifice prevãzute la art. 17 alin. (6) şi la <>art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 , astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se adoptã în termen de maximum 180 de zile de la data publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ
Bucureşti, 2 iunie 2009.
Nr. 217.
----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
