Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Autorizarea operaţiunilor valutare efectuate între rezidenţi pe teritoriul României se realizeazã atât prin regulament, pentru categoriile de rezidenţi şi operaţiunile prevãzute la art. 8 alin. (2) din regulament, cât şi prin emiterea de autorizaţii de cãtre Banca Naţionalã a României - Direcţia reglementare şi autorizare, potrivit prevederilor cap. II "Procedura de autorizare".
ART. 2
Prezentele instrucţiuni reglementeazã condiţiile de autorizare privind efectuarea operaţiunilor valutare pe teritoriul României între rezidenţi, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din regulament.
ART. 3
(1) Rezidenţii pot efectua operaţiuni valutare pe teritoriul României, altele decât cele prevãzute la art. 8 alin. (2) din regulament, numai în baza autorizaţiei emise de Banca Naţionalã a României.
(2) Cererile de autorizare trebuie sã se refere exclusiv la operaţiuni punctuale. Derularea activitãţilor prevãzute în obiectul de activitate nu poate fi condiţionatã de existenţa unei autorizaţii emise în condiţiile prezentelor instrucţiuni.
(3) Autorizaţiile se emit în baza aprobãrii conducerii executive a Bãncii Naţionale a României.
CAP. II
Procedura de autorizare
ART. 4
În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor valutare între rezidenţi pe teritoriul României, solicitantul va depune la registratura Bãncii Naţionale a României sau va transmite prin corespondenţã o cerere de autorizare tip, conform anexei nr. 5.A, semnatã de persoane împuternicite prin actul constitutiv sã reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte cã au fost mandatate în mod expres sã reprezinte societatea în relaţia cu Banca Naţionalã a României, însoţitã de nota de fundamentare privind necesitatea efectuãrii operaţiunii valutare între rezidenţi şi de urmãtoarele documente*):
a) certificatul de înregistrare emis de cãtre oficiul registrului comerţului ori certificatul emis de cãtre Registrul naţional al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial - asociaţii, fundaţii şi federaţii sau orice alt act de înregistrare la autoritãţile abilitate, dupã caz; pentru persoane fizice: documentul de identitate;
b) extrasul emis de oficiul registrului comerţului sau de altã autoritate abilitatã de lege, în urma cãruia nu au mai intervenit modificãri, cuprinzând cel puţin urmãtoarele menţiuni: denumirea firmei/entitãţii, durata de funcţionare a persoanei juridice/entitãţii, sediul social, obiectul de activitate (detaliat), identitatea acţionarilor/asociaţilor, componenţa consiliului de administraţie potrivit prevederilor actului constitutiv şi actelor adiţionale la acesta;
c) autorizaţia de funcţionare emisã de autoritãţile abilitate, dupã caz;
d) documentele care stau la baza efectuãrii acestor operaţiuni (contracte, convenţii, protocoale, programe etc.);
e) orice alte acte sau documente justificative ale operaţiunii solicitate de Banca Naţionalã a României - Direcţia reglementare şi autorizare, ulterior depunerii ori remiterii documentaţiei.
ART. 5
(1) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, Banca Naţionalã a României - Direcţia reglementare şi autorizare va remite solicitantului autorizaţia sau va comunica în scris respingerea cererii de autorizare respective, în funcţie de decizia conducerii executive, cu menţionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.
(2) În funcţie de specificul operaţiunii valutare între rezidenţi, în prevederile autorizaţiei se va înscrie perioada de valabilitate a acesteia.
CAP. III
Dispoziţii finale
ART. 6
(1) Solicitarea autorizãrii efectuãrii operaţiunilor valutare între rezidenţi pe teritoriul României poate fi fãcutã fie de cãtre rezidentul plãtitor (care iniţiazã operaţiunea valutarã prin efectuarea unei plãţi), fie de cãtre rezidentul încasator.
(2) Nu este necesarã autorizarea Bãncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare pentru rezidenţii care efectueazã operaţiuni valutare cu rezidenţii autorizaţi direct prin regulament ori autorizaţi în mod expres de Banca Naţionalã a României - Direcţia reglementare şi autorizare pentru astfel de operaţiuni şi, dupã caz, prevãzuţi în autorizaţia respectivã.
(3) Instituţiile de credit vor verifica respectarea condiţiilor prevãzute în autorizaţia operaţiunii înainte de a debita/credita contul rezidentului care efectueazã operaţiuni valutare pe teritoriul României conform alin. (2).
ART. 7
Autorizaţiile emise în baza art. 20 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi conform prevederilor Normelor privind modul de autorizare a operaţiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V. 6 la regulament îşi pierd valabilitatea la 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a regulamentului, termen în care va fi solicitatã reautorizarea în condiţiile instrucţiunilor în vigoare. În cazul când nu se solicitã reautorizarea în termenul menţionat, autorizaţiile respective îşi pierd valabilitatea.
---------
*) Documentele vor fi prezentate în original sau în copie, dupã caz.
ANEXA 5.A
Referinţa solicitantului
Nr. ....... data .......
CERERE DE AUTORIZARE
pentru operaţiuni valutare efectuate între rezidenţi
pe teritoriul României
Denumirea/Numele şi prenumele ................................ .
Sediul/Adresa: judeţul ................................., localitatea .................................., sectorul .........., str. ..................................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., codul poştal ...................., telefon ...................., fax ................... .
Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal ............... .
Nr. de înregistrare la autoritãţile abilitate ................... .
Justificarea cererii de efectuare a operaţiunilor valutare, precizarea categoriei de activitate şi a operaţiunii valutare ...................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Locul prestaţiei ..............................................
............................................................... .
Categoria de rezidenţi care participã la efectuarea operaţiunii valutare .......................................
...............................................................
...............................................................
............................................................... .
Numele şi prenumele
Semnãtura autorizatã
L.S.
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
