Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
HOTARIRE nr. 1191 din 9 noiembrie 1990 privind infiintarea Societatii comerciale "Proiect Bucuresti" - S.A.
ART. 1 Se înfiinţeazã Societatea comercialã "Proiect Bucureşti" - S.A., avînd un capital social de 60 milioane lei, cu sediul în Bucureşti, strada Vasile Alecsandri nr. 4, sector 1. Capitalul social iniţial este stabilit pe baza bilanţului la 30 iunie 1990, prin preluarea activului şi pasivului de la Institutul de proiectare "Proiect" Bucureşti, care se desfiinţeazã. Capitalul social iniţial de 60 milioane lei are urmãtoarea structura: - fonduri fixe la valoarea de 17,3 mil. lei; - fonduri circulante 42,7 mil. lei. Valoarea capitalului societãţii va fi corectatã dupã finalizarea evaluãrii patrimoniului, dar nu mai tirziu de 30 decembrie 1990. ART. 2 Societatea comercialã "Proiect Bucureşti" - S.A. are personalitate juridicã şi va avea ca obiect de activitate: - studii, cercetare, proiectare, expertizare etc., în ţara şi strãinãtate, în domeniile: construcţii civile, industriale, restaurari, consolidãri şi translari de construcţii, decoraţii şi amenajãri, mobilier stradal, spaţii verzi etc.; - actualizarea, întreţinerea şi exploatarea comercialã a bãncii de date asupra teritoriului municipiului Bucureşti în domeniul urbanistic şi al construcţiilor supra şi subterane; - prestãri de servicii în domeniile: topografie, geodezie, analize geotehnice, protecţie catodica etc.; - formarea profesionalã a personalului societãţii şi altor categorii de specialişti. ART. 3 Societatea comercialã pe acţiuni "Proiect Bucureşti" - S.A. se poate asocia cu persoane fizice sau juridice din ţara sau strãinãtate pentru constituirea de societãţi comerciale. ART. 4 Personalul trecut la societate se considera transferat în interesul serviciului, conform <>art. 56 din Legea nr. 15/1990 . ART. 5 Societatea comercialã pe acţiuni "Proiect Bucureşti" - S.A. îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu statutul anexa.
ART. 1 Denumirea societãţii Denumirea societãţii este Societatea comercialã "Proiect Bucureşti" - S.A. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile emanind de la societate, denumirea societãţii va fi precedatã sau urmatã de cuvintele "societate pe acţiuni" şi initialele "S.A.", de capitalul social, numãrul de înregistrare în registrul comerţului şi sediul societãţii. ART. 2 Forma juridicã a societãţii Societatea comercialã "Proiect Bucureşti" - S.A. este persoana juridicã romana, avînd forma juridicã de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legile romane şi prezentul statut. ART. 3 Sediul societãţii Sediul societãţii este în România, municipiul Bucureşti, strada Vasile Alecsandri nr. 4, sector 1. Sediul societãţii poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotãrîrii adunãrii generale a actionarilor potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, situate şi în alte localitãţi. ART. 4 Durata societãţii Durata societãţii este nelimitatã, cu începere de la data publicãrii în Monitorul Oficial.
CAP. 2 Scopul (obiectul de activitate) al societãţii
ART. 5 Obiectul activitãţii societãţii Scopul activitãţii societãţii consta în ridicarea nivelului calitativ de satisfacere a necesitãţilor urbanistice şi arhitecturale ale capitalei şi ale altor localitãţi din ţara. Principalele activitãţi desfãşurate în cadrul societãţii sînt: a) realizarea de documentaţii în calitate de proiectant general sau de specialitate; b) actualizarea, întreţinerea şi exploatarea comercialã a bãncii de date asupra teritoriului municipiului Bucureşti în domeniul urbanistic şi al construcţiilor supraterane şi al reţelelor edilitare subterane; c) prestãri de servicii în domeniile: topografie, geodezie, analize geotehnice, protecţie catodica etc.; d) elaborarea studiilor de fezabilitate, intocmiri de oferte, participarea la licitaţii, asistenta şi consultaţii tehnice pentru întocmire de teme, concursuri, expertize de construcţii şi instalaţii, avizari de documentaţii etc.
CAP. 3 Capitalul social, acţiunile
ART. 6 Capitalul social Capitalul social iniţial al societãţii comerciale este în valoare de 60 milioane lei şi se compune din: mijloace fixe în valoare de 17,3 milioane lei, mijloace circulante în valoare de 42,7 milioane lei. Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul roman, acţionar unic, şi depus integral la data constituirii societãţii pînã la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului cãtre terţe persoane fizice sau juridice, romane sau strãine, în condiţiile legii. ART. 7 Acţiunile Societatea va emite, dupã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 6 alin. 2, acţiuni cuprinzînd menţiunile prevãzute de lege. ART. 8 Majorarea capitalului Capitalul social poate fi majorat pe baza hotãrîrii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi acţiuni reprezentind aportul în numerar sau în natura. Majorarea capitalului se poate face parţial sau total în natura prin hotãrîrea adunãrii generale a actionarilor, pe baza evaluãrii efectuate de experţii desemnaţi de cãtre acţionari. ART. 9 Reducerea capitalului Reducerea capitalului se poate face pe baza hotãrîrii adunãrii generale extraordinare a actionarilor. Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicatã de cãtre consiliul de administraţie comisiei de cenzori cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunãrii generale a actionarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor şi condiţiilor reducerii. ART. 10 Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni Fiecare acţiune, conferã acţionarului dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor şi de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. Obligaţiile societãţii sînt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii rãspund numai în limita acţiunilor pe care le-au subscris. ART. 11 Cesiunea acţiunilor Acţiunile sînt indivizibile, cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea acţiunilor se înregistreazã într-un registru de evidenta a acţiunilor şi se menţioneazã pe titlu. ART. 12 Pierderea acţiunilor În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi sa facã public faptul prin presa. Dupã 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.
CAP. 4 Adunarea generalã a actionarilor
ART. 13 Atribuţii Adunarea generalã a actionarilor este organul de conducere al societãţii, care decide asupra activitãţii acesteia şi asigura politica ei economicã şi comercialã. Adunarea generalã a actionarilor are urmãtoarele atribuţii principale: a) aproba structura organizatoricã a societãţii şi numãrul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie; b) alege membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca; c) numeşte directorii, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca; d) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societãţii; e) analizeazã rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societãţii, cu referire la profit, poziţia pe piata interna şi internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de munca, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii. De asemenea, hotãrãşte asupra nivelului fondurilor pentru cercetãri ştiinţifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creşterea calitãţii produselor şi serviciilor, elaborarea de produse şi tehnologii noi competitive; f) hotãrãşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente şi la condiţiile de acordare a garanţiilor; stabileşte condiţiile de acordare a creditelor comerciale şi aproba orice fel de credit financiar acordat de societate; g) examineazã, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor între acţionari; h) hotãrãşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale şi filiale; i) hotãrãşte cu privire la mãrirea sau reducerea capitalului social, precum şi la cesiunea acţiunilor; j) hotãrãşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societãţii; k) hotãrãşte cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societãţii; l) hotãrãşte cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi; m) hotãrãşte, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administraţie; hotãrãşte asupra salariilor şi primelor directorilor; n) hotãrãşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, directorului şi adjunctilor acestuia şi ai cenzorilor, pentru paguba pricinuitã societãţii; o) hotãrãşte asupra oricãror alte probleme din competenta sa potrivit legii sau prezentului statut. ART. 14 Felurile adunãrii Adunãrile generale ale actionarilor sînt de doua feluri: ordinare şi extraordinare. ART. 15 Convocarea adunãrii generale Adunarea generalã se convoacã de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte. Adunãrile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economic financiar pentru examinarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul urmãtor. Adunãrile generale extraordinare se convoacã, în condiţiile prevãzute de lege, la cererea actionarilor reprezentind 1/10 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori. Adunarea generalã va fi convocatã de administratori de cîte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziţiile din statut. Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societãţii sau din cea mai apropiatã localitate. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunãrii, precum şi ordinea de zi, cu arãtarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunãrii. Cînd în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindã textul integral al propunerilor. Adunarea generalã a actionarilor se întruneşte în sediul societãţii sau în alt loc din aceeaşi localitate. Hotãrîrile adunãrilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotãrîrilor referitoare la rãspunderea administratorilor. ART. 16 Prezidarea lucrãrilor adunãrii Adunarea generalã a actionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de cãtre unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte. Preşedintele consiliului de administraţie va desemna doi secretari care vor face prezenta actionarilor şi vor întocmi procesul-verbal al şedinţei. Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar. ART. 17 Condiţii de validitate Adunarea generalã ordinarã este constituitã valabil şi poate lua hotãrîri dacã la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deţin cel puţin 1/2 din capitalul social. Adunarea generalã extraordinarã este constituitã valabil şi poate lua hotãrîri dacã la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deţin cel puţin 1/2 din capitalul social. Adunarea generalã a actionarilor statutar constituitã ia hotãrîri cu majoritate absolutã de voturi a celor prezenţi sau reprezentaţi. Hotãrîrile adunãrii generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati. ART. 18 Consiliul imputernicitilor statului În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunãrii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcãtuit şi numit potrivit legii, pînã la şedinţa de constituire a adunãrii generale a actionarilor. Consiliul imputernicitilor statului se întruneşte în prezenta a 3/4 din numãrul total şi hotãrãşte valabil cu votul a jumãtate plus unu din numãrul total, dacã hotãrãşte în probleme de competenta adunãrii generale ordinare a actionarilor, şi în prezenta a patru cincimi din votul a trei pãtrimi din membri, dacã hotãrãşte în probleme de competenta adunãrii generale extraordinare. Remunerarea membrilor consiliului imputernicitilor statului se stabileşte conform dispoziţiilor ulterioare. Consiliul imputernicitilor statului îşi va inceta activitatea pe data constituirii adunãrii generale a actionarilor.
CAP. 5 Consiliul de administraţie
ART. 19 Organizare Societatea este administratã de cãtre un consiliu de administraţie format din 9 persoane alese de adunarea generalã a actionarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numite pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari. Numãrul de administratori se stabileşte de cãtre adunarea generalã în raport cu volumul şi specificul activitãţii comerciale. Cînd se creeazã un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Pînã la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului cãtre terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societãţii comerciale va fi numit de ministerul de resort. Consiliul de administraţie este condus de preşedinte. Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societãţii ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numãrul membrilor sãi, şi ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numãrul total al membrilor consiliului. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afarã acestuia. Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemneazã în procesul-verbal al şedinţei care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semneazã de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar. Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie compus din membri aleşi dintre administratori. Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director, în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societãţii, aducerea la îndeplinire a hotãrîrilor adunãrii generale şi ale consiliului de administraţie. În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentatã de cãtre preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a actionarilor sau, în lipsa lui, de cãtre unul din administratori, desemnat de consiliu. Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societãţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferã. Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi directorii rãspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut şi pentru greşeli în administrarea societãţii. ART. 20 Atribuţiile consiliului de administraţie Consiliul de administraţie are urmãtoarele atribuţii: a) angajeazã şi concediazã personalul; b) stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului societãţii pe compartimente; c) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotãrîrii adunãrii generale ordinare a actionarilor; d) stabileşte tactica şi strategia de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calitãţii, de protecţie a mediului; e) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societãţii, bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societãţii pe anul urmãtor; f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor.
CAP. 6 Gestiunea societãţii
ART. 21 Controlul gestiunii Gestiunea societãţii este controlatã de acţionari şi de comisia de cenzori, aleasã în condiţiile legii de adunarea generalã a actionarilor formatã din 5 membri, din care cel puţin unul trebuie sa fie contabil. În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor. ART. 22 Prezentarea de date Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor şi comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor. ART. 23 Atribuţiile comisiei de cenzori Comisia de cenzori are urmãtoarele atribuţii principale: - în cursul exerciţiului financiar verifica gospodãrirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenta contabila şi informeazã consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; - la încheierea exerciţiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra fondurilor societãţii, a bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi, prezentind adunãrii generale a actionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi; - la lichidarea societãţii controleazã operaţiunile de lichidare; - prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social. Atribuţiile comisiei de cenzori se completeazã şi cu alte obligaţii prevãzute de lege. ART. 24 Modul de lucru Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societãţii şi ia decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenţe se înainteazã adunãrii generale. Comisia de cenzori poate convoca, dacã nu o face consiliul de administraţie, adunarea generalã a actionarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% .
CAP. 7 Activitatea societãţii
ART. 25 Exerciţiul economico-financiar Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecãrui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societãţii. ART. 26 Contabilitatea Societatea va tine evidenta contabila în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. ART. 27 Beneficiul Beneficiul societãţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Plata beneficiului cuvenit actionarilor, respectiv statului, se face de societate în condiţiile legii. În cazul înregistrãrii de pierderi, pãrţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia mãsuri de recuperare. ART. 28 Personalul societãţii Personalul de conducere al societãţii şi cenzorii sînt aleşi de adunarea generalã a actionarilor. Restul personalului este angajat de cãtre consiliul de administraţie şi de directorul societãţii. ART. 29 Salarizarea Nivelul salariilor pentru personalul societãţii pe categorii de calificare şi funcţii se stabileşte şi poate fi modificat de cãtre adunarea generalã a actionarilor în funcţie de studii şi munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege. Drepturile şi obligaţiile personalului societãţii se stabilesc de consiliul de administraţie. ART. 30 Amortizarea fondurilor fixe Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
ART. 31 Transformarea societãţii Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotãrîrea adunãrii generale extraordinare a actionarilor. Noua societate va îndeplini formalitãţile de înregistrare şi publicitate cerute de lege la înfiinţarea societãţilor. ART. 32 Dizolvarea societãţii Urmãtoarele situaţii duc la dizolvarea societãţii: - imposibilitatea realizãrii obiectului social; - pierderea a cel puţin 1/2 din capitalul social, dacã adunarea generalã a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui; - numãrul de acţionari va fi redus sub 5 timp de 6 luni; - în orice alte situaţii pe baza hotãrîrii adunãrii generale a actionarilor. ART. 33 Lichidarea societãţii Lichidarea se va face dupã procedura prevãzutã de lege. ART. 34 Litigii Litigiile societãţii cu persoane fizice sau juridice romane sînt de competenta instanţelor judecãtoreşti din România. Litigiile nãscute din raporturile contractuale dintre societate şi persoane juridice romane pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.
CAP. 9 ART. 35 Prevederile prezentului statut se completeazã şi se modifica conform Legii privind societãţile comerciale, dupã intrarea acesteia în vigoare. ART. 36 Atribuţiile ministerului de resort vor fi îndeplinite de Primãria municipiului Bucureşti. --------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
