Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
HOTARARE nr. 885 din 31 august 2011 privind modificarea Listei cuprinzand statele terte care impun cerinte similare cu cele prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.437/2008
EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 9 septembrie 2011
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
ARTICOL UNIC
Lista cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevãzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.437/2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, se modificã şi se înlocuieşte conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneazã:
---------------
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spãlãrii Banilor,
Adrian Cucu
Bucureşti, 31 august 2011.
Nr. 885.
ANEXÃ
(Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 1.437/2008)
LISTA
cuprinzând statele terţe*) care impun cerinţe similare
cu cele prevãzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru
instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii
actelor de terorism
----------
*) Lista nu se aplicã statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European care beneficiazã de jure de recunoaştere reciprocã prin implementarea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizãrii sistemului financiar în scopul spãlãrii banilor şi finanţãrii terorismului.
Urmãtoarele terţe ţãri sunt recunoscute în prezent ca deţinând sisteme de combatere a spãlãrii banilor/finanţãrii terorismului echivalente celor existente la nivelul Uniunii Europene. Lista poate fi revizuitã, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de cãtre Grupul de acţiune financiarã, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force - FATF), organismele regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internaţional (FMI) sau Banca Mondialã, în conformitate cu recomandãrile şi Metodologia FATF revizuite în anul 2003 şi cu Metodologia de evaluare.
- Australia
- Brazilia
- Canada
- Hong Kong
- India
- Japonia
- Mexic
- Federaţia Rusã
- Singapore
- Elveţia
- Africa de Sud
- Statele Unite ale Americii
- Republica Coreea
- Teritoriile de peste mãri ale Franţei (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Francezã, Saint Pierre şi Miquelon şi Wallis şi Futuna)
- Aruba, Cura\f2ãao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius şi Saba
- Dependenţele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man).
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
