Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
HOTĂRÂRE nr. 603 din 8 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 din norme; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din norme.
(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice, situaţie în care contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
ART. 3 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepţia dispoziţiilor art. 2 şi 3 care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Adrian Cucu Ministrul afacerilor externe, Teodor Baconschi Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 8 iunie 2011. Nr. 603. ANEXA 1 NORMĂ
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
