Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
HOTARARE nr. 1.437 din 12 noiembrie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand statele terte care impun cerinte similare cu cele prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
ARTICOL UNIC Se aprobã Lista cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevãzute de <>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemneazã: --------------- Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Marian Marius Dorin
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, Adriana Luminiţa Popa
Bucureşti, 12 noiembrie 2008. Nr. 1.437.
ANEXĂ
LISTA cuprinzând statele terţe*1) care impun cerinţe similare cu cele prevãzute de <>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism --------- *1) Lista nu se aplicã statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European care beneficiazã de jure de recunoaştere mutualã prin implementarea Directivei 2005/60/CE.
Ţinând cont de rapoartele de evaluare publice adoptate de Grupul de acţiune financiarã, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force), organisme regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internaţional (FMI) sau Banca Mondialã, în conformitate cu recomandãrile şi Metodologia FATF ce au fost modificate în anul 2003, urmãtoarele ţãri sunt considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeanã de combatere a spãlãrii banilor şi finanţãrii terorismului: - Africa de Sud - Argentina - Australia - Brazilia - Canada - Elveţia - Federaţia Rusã - Hong Kong - Japonia - Mexic - Noua Zeelandã - Singapore - Statele Unite ale Americii - teritoriile de peste mãri ale Franţei (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Francezã, Saint Pierre şi Miquelon şi Wallis şi Futuna) - teritoriile de peste mãri ale Olandei (Antilele Olandeze şi Aruba) - dependenţele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man)
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
