Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
HOTARARE nr. 1.059 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (Romania) si Unitatea de Analiza a Informatiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009
EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 6 octombrie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 1.059 din 23 septembrie 2009
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor (România) şi Unitatea de Analizã a Informaţiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 6 octombrie 2009
În temeiul <>art. 108 din Constituţia României, republicatã , şi al <>art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
ARTICOL UNIC
Se aprobã Memorandumul de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor (România) şi Unitatea de Analizã a Informaţiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneazã:
---------------
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spãlãrii Banilor,
Adriana Luminiţa Popa
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Mazuru,
secretar de stat
Bucureşti, 23 septembrie 2009.
Nr. 1.059.
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE*)
între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spãlãrii Banilor (România) şi Unitatea de Analizã a Informaţiilor
Financiare (Republica Malta) privind cooperarea
în domeniul schimbului de informaţii financiare
având legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism
_________
*) Traducere.
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor (România) şi Unitatea de Analizã a Informaţiilor Financiare (Republica Malta), denumite în continuare, în mod individual şi, respectiv, colectiv, autoritatea şi autoritãţile, amândouã având funcţii de primire, colectare, colaţionare, procesare, analizare şi diseminare a informaţiilor privind tranzacţiile financiare suspectate a avea legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, în consecinţã, doresc, în spiritul cooperãrii şi al interesului reciproc, sã faciliteze schimbul lor de informaţii relevante pentru investigarea şi urmãrirea penalã a spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism.
În acest sens, autoritãţile au convenit dupã cum urmeazã:
ART. 1
(1) Autoritãţile convin sã coopereze pentru a schimba, din proprie iniţiativã sau la cerere, orice informaţii disponibile cu privire la tranzacţiile financiare legate de spãlarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, cu privire la persoanele fizice sau juridice implicate, şi referitoare la activitãţi infracţionale având legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, în limitele permise de legislaţia respectivelor ţãri şi în conformitate cu politicile şi procedurile proprii.
(2) În cazul unei cereri de informaţii, autoritatea solicitantã va justifica transmiterea cererii printr-o o scurtã declaraţie pentru descrierea faptelor, va include motivul cererii, scopul în care informaţiile vor fi folosite şi orice alte informaţii considerate a fi suficiente pentru a permite autoritãţii solicitate sã determine dacã cererea respectã legislaţia naţionalã proprie.
ART. 2
Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivã nu vor fi transmise unei terţe pãrţi, pentru a fi folosite în scopuri de supraveghere, de aplicare a legii, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care a furnizat informaţia, cu excepţia informaţiilor obţinute din surse publice. Se înţelege cã în momentul în care un astfel de acord este furnizat, informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum vor putea fi folosite doar într-o investigaţie ori în cadrul urmãririi penale pentru o infracţiune de spãlare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.
ART. 3
În cazul în care autoritatea solicitatã nu poate realiza schimbul de informaţii la momentul transmiterii cererii de cãtre autoritatea solicitantã, autoritatea solicitatã va notifica, în mod prompt, autoritatea solicitantã, furnizând o motivaţie în scris.
ART. 4
Schimbul de informaţii se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice şi a altor interese naţionale esenţiale şi dacã nu se încalcã legislaţia privind secretul şi/sau fiscalitatea.
ART. 5
Autoritãţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea respectivã în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum fãrã consimţãmântul prealabil al autoritãţii care le-a furnizat.
ART. 6
Toate informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale şi fac obiectul aceleiaşi legislaţii privind confidenţialitatea şi secretul aplicabile fiecãrei autoritãţi pentru informaţii similare din surse naţionale.
ART. 7
Autoritatea care furnizeazã informaţii în conformitate cu prezentul memorandum poate solicita celeilalte autoritãţi sã comunice modalitatea de folosire a informaţiilor astfel furnizate.
ART. 8
Orice cerere sau orice schimb de informaţii va fi realizat în scris şi va avea loc într-un mod securizat, folosind reţeaua FIU.NET sau Egmont Secure Web (ESW).
ART. 9
Orice comunicãri fãcute între autoritãţi se vor desfãşura în limba englezã.
ART. 10
În cazul în care sunt iniţiate proceduri judiciare în legãturã cu un caz pentru care au fost solicitate informaţii, autoritatea solicitatã nu este obligatã sã schimbe informaţiile cerute şi va informa autoritatea solicitantã în acest sens.
ART. 11
Prezentul memorandum poate fi modificat oricând, prin încheierea unui act adiţional la prezentul memorandum, consemnat în scris de cele douã autoritãţi.
ART. 12
Prezentul memorandum este valabil pentru o perioadã nedeterminatã şi poate fi revocat oricând, de cãtre oricare dintre autoritãţi. Memorandumul va înceta dupã treizeci (30) de zile de la primirea unei notificãri scrise privind revocarea de la cealaltã autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetãrii prezentului memorandum vor produce efecte şi dupã ieşirea acestuia din vigoare.
ART. 13
Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care autoritãţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.
Semnat la Doha la data de 28 mai 2009, în douã exemplare originale, în limba englezã.
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spãlãrii Banilor - România,
Adriana Luminiţa Popa
Directorul Unitãţii de Analizã a Informaţiilor Financiare -
Republica Malta,
Manfred Galdes
----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
