Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
HOTĂRÂRE nr. 6 din 13 martie 2025 privind radierea Societăţii AVENTUS GROUP IFN - S.A. din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare
EMITENT: Banca Naţională a României PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 276 din 28 martie 2025
Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/2.833 din 28.02.2025 privind propunerea de radiere din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii AVENTUS GROUP IFN - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în Raportul de supraveghere nr. 17.280 din 21.11.2024, încheiat în urma acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 24.10.2024-30.10.2024,
luând act de faptul că Societatea AVENTUS GROUP IFN - S.A. a acordat credite la distanţă ulterior datei de 4.10.2024, deşi, la acea dată, confirmase primirea Ordinului prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 111 din 3.10.2024, prin care s-a dispus măsura restricţionării activităţii de creditare la distanţă,
constatând că societatea nu a respectat măsura de supraveghere dispusă la art. 1 lit. b) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 111/2024, fiind astfel încălcate prevederile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile art. 27 alin. (7) lit. a) şi alin. (9) lit. d) şi având în vedere prevederile art. 27 alin. (11) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 27 alin. (13) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2024 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:
ART. 1
Se radiază din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare Societatea AVENTUS GROUP IFN - S.A., cu sediul social în Şoseaua Virtuţii nr. 19D, et. 3, sectorul 6, Bucureşti, înregistrată la registrului comerţului cu nr. J2021008112405 din data de 6.05.2021, având cod unic de înregistrare 44228281, înscrisă în Registrul special cu nr. RS-PJR-41-110135 din data de 17.02.2022 şi în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110368 din data de 28.06.2021, şi, implicit, se interzice acestei societăţi desfăşurarea activităţii de creditare.
ART. 2
Societatea AVENTUS GROUP IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (15) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3
Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 13 martie 2025.
Nr. 6.
------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
