Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
HOTĂRÂRE nr. 299 din 10 martie 2021 pentru modificarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011
EMITENT: Guvernul PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 277 din 19 martie 2021
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 17 iunie 2011, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"ART. 2
Intră sub incidenţa prezentelor norme următoarele categorii de persoane fizice şi juridice:
a) instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine, cu excepţia celor supravegheate şi controlate de Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
b) furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
c) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, evaluatorii autorizaţi, consultanţii fiscali, persoanele care acordă consultanţă financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistenţă sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală;
d) notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; crearea, funcţionarea sau administrarea de fiducii, societăţi, fundaţii sau structuri similare;
e) furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. c) şi d);
f) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare;
g) furnizorii de portofele digitale;
h) agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
i) alte persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele;
j) persoanele care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
k) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult."
2. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se vor transmite în forma prevăzută în Normele privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din ordonanţa de urgenţă, ce vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."
3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"ART. 6
În scopul asigurării desfăşurării activităţii în conformitate cu cerinţele ordonanţei de urgenţă, persoanele prevăzute la art. 2 aplică măsurile de cunoaştere a clientelei, pentru a stabili dacă aceasta include persoane sau entităţi desemnate ori dacă operaţiunile derulate cu aceasta implică bunuri în sensul ordonanţei de urgenţă, inclusiv pe cele prevăzute în reglementările sectoriale emise în temeiul art. 59 din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare."
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Alexandru Nazare
Vicepreşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,
Constantin Ilie Aprodu
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Bucureşti, 10 martie 2021.
Nr. 299.
-----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
