Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
DECIZIE nr. 454 din 2 septembrie 2022 privind constituirea Consiliului interinstituţional pentru aprobarea Raportului evaluării naţionale a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, a Planului naţional de măsuri şi a actualizărilor acestora
EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 868 din 2 septembrie 2022
Având în vedere Memorandumul cu tema „Constituirea Consiliului interinstituţional pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, structură decizională pentru procesul evaluării naţionale a riscurilor în domeniul spălării banilor şi a finanţării terorismului, activitate desfăşurată în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 «Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania», proiect finanţat în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale 2017-2020“, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 16 martie 2022,
în temeiul art. 29 şi al art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
ART. 1
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Consiliul interinstituţional pentru aprobarea Raportului evaluării naţionale a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, a Planului naţional de măsuri şi a actualizărilor acestora, denumit în continuare Consiliul.
(2) Consiliul are următoarea componenţă:
a) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - Adrian Cucu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - preşedinte şi Claudia Bonto, director - membru supleant;
b) Ministerul Justiţiei - Nelu Ciobanu, secretar de stat - membru titular şi Sorin Tănase, director adjunct - membru supleant;
c) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Gabriela Scutea, procuror general - membru titular, Maria Magdalena Militaru, prim-adjunct al procurorului general - membru supleant şi Marius Voineag, procuror şef adjunct al Secţiei de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - membru supleant;
d) Ministerul Afacerilor Interne - Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine şi siguranţă publică - membru titular şi Aurel Dobre, director - membru supleant;
e) Serviciul Român de Informaţii - Dorin Rădulescu, membru titular şi Dan Andrei - membru supleant;
f) Autoritatea de Supraveghere Financiară - Alexandru Codescu, şef serviciu - membru titular şi Paul Baranga, director - membru supleant;
g) Banca Naţională a României - Cătălin Davidescu, director adjunct - membru titular şi Sofiea Balaban-Grăjdan, inspector general - membru supleant.
(3) Persoanele nominalizate la alin. (2) participă la luarea deciziilor Consiliului în ceea ce priveşte aspectele din domeniul de competenţă al instituţiilor sau autorităţilor pe care le reprezintă.
(4) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor asigură Secretariatul tehnic al Consiliului.
ART. 2
(1) Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat în prima şedinţă de lucru.
(2) Consiliul se reuneşte în şedinţe de lucru la solicitarea preşedintelui sau a oricărui membru.
(3) La şedinţele Consiliului pot participa, în calitate de invitaţi, experţi sau reprezentanţi ai altor entităţi, instituţii şi/sau autorităţi şi specialişti în domeniu.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacşu
Bucureşti, 2 septembrie 2022.
Nr. 454.
----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect: